Datos de Seprelad indican que en el periodo de Gobierno de Cartes, el volumen de reportes creció en promedio 70%. El ex ministro Boidanich dejó la institución con una ejecución de apenas 2,8% a junio.
Datos de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) indican que la Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido un sustancial aumento de reportes de operaciones sospechosas (ROS) en los últimos cinco años.
En el periodo comprendido entre los años 2013 al cierre del 2017, que fue la administración de Horacio Cartes en el Poder Ejecutivo, el informe señala que el promedio anual de los ROS aumentó en un 70%. En total se detectaron unos 11.564 casos sospechosos en el sistema financiero, que en su totalidad fueron sometidos a un proceso de verificación. “La validación es de dos etapas (objetivo y subjetivo), se utiliza un enfoque basado en riesgos, conforme a las recomendaciones de los Estándares Internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, indica el informe....
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