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Noticias relacionadas con prevención de lavado de dinero.
Más contexto alrededor de prevención de lavado de dinero.
La depreciación de las monedas de los países vecinos despertó la alerta de la Unidad Anticontrabando, que analiza cómo operar en plena fase 2 de la cuarentena inteligente. Cramer informó que cada uno explicó los desafíos que encara desde sus propias in...
Varias autoridades se reunieron en el Ministerio de Agricultura y Ganadería ayer para coordinar acciones contra el contrabando, que es alentado por la devaluación que están experimentando el real, así como el peso argentino y el boliviano. Cramer infor...
Cramer informó que cada uno explicó los desafíos que encara desde sus propias instituciones para luchar contra el ingreso ilegal de productos y acordaron con el titular de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrab...
Hace unos meses los referentes del sector automotor del país ya habían participado del Taller denominado “Juego de Roles”, que fue realizado por expertos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia y que tenía como objetivo mej...
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político. Sin embargo, el diputado Basilio Núñez, líder de bancada de Honor Colorado, propuso que solo rendirían cuentas los candidatos a ordenadores d...
De esta manera, en representación de los legisladores se puso a disposición del Gobierno para seguir cumpliendo con las exigencias del Gafilat.A su vez, el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez, se refirió a este último proyecto como “la cereza” de l...
El llamativo exceso de billetes verdes en el mercado paraguayo, que se genera en pleno año de recesión económica y lleva a incrementar las tarifas por el depósito de dólares cash, llama la atención del sistema bancario. Esta condición genera mayores co...
El presidente del Congreso, senador Blas Llano, en compañía del jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, y de los ministros de Hacienda, Benigno López, y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bines (Seprelad), Carlos Arregui, convers...
El Gobierno de los Estados Unidos, otorgó al Paraguay un reconocimiento institucional a la tarea del Ejecutivo por la lucha contra el crimen transnacional, lavado de dinero y la proliferación de las armas de destrucción masiva, resaltó este viernes el ...
En el mes de septiembre, el Banco Basa estuvo presente en el III Seminario sobre “Prevención del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento” organizado por la empresa global Kroll. En el seminario, se abordaron temas como financiamiento del terrorismo, mo...
En el mes de septiembre, el Banco Basa estuvo presente en el III Seminario sobre “Prevención del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento” organizado por la empresa global Kroll. En el seminario, se abordaron temas como financiamiento del terrorismo, mo...
Negocios Hace 9 minutos La prevención del lavado de dinero es un desafío de todos En el mes de septiembre, el Banco Basa estuvo presente en el III Seminario sobre “Prevención del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento” organizado por la empresa global...
La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), con la participación del Ministerio de Salud y otras instituciones mostrarán a la ciudadanía las herramientas de transparencia gubernamental. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Sa...
Sin embargo, con una meta clara de que Paraguay no debe ingresar a la lista gris, y con el compromiso de todos, asumió ayer Carlos Arregui como ministro encargado. Como señal clara y positiva de “diálogo” con la prensa, el nuevo ministro señaló ayer a ...
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, presentó ayer su renuncia al cargo tras conocerse la participación de su hijo José Rodríguez González, emisario del vicepresidente Hugo Ve...
En el salón Joao Havelange de la Conmebol se realizó la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una orga...
David Chamorro @_davidchamorro En el marco de las acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para cumplir con las más de 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lat...
El sábado 04 de mayo, Panal Compañía de Seguros Generales S.A desarrollará el Curso sobre actualización de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y Financiación al Terrorismo, establecido en la Ley N° 1015/97 y sus modificaciones «QUE PREVIENE Y REPRI...
Con el desbloqueo de las listas de candidatos en las elecciones internas, generales y municipales, mediante la introducción del llamado voto preferencial, ambas Cámaras del Congreso han respondido a la demanda ciudadana de liberar al elector de la nece...
Ahora surge como favorecido del poder de turno, ingresó a la asesoría jurídica de Yacyretá el mes pasado con un salario inicial de G. Víctor Vallejos Rodríguez, compueblano de Duarte Frutos, consiguió cargo de administrativo en Yacyretá con un sueldo...
“Si Paraguay posee buenos resultados en la evaluación del Grupo de acción financiera (Gafi), podrán traer más inversionistas al país”, dijo María Epifanía González, ministra de la Secretaría para la Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). P...
Politica Hace 1 hora Vinculan a diputada anticorrupción con varias cuestionadas proveedoras La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en...
Politica Hace 12 minutos Vinculan a diputada anticorrupción von varias cuestionadas proveedoras La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicada...
La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en negociados de almuerzo y merienda escolar, principalmente en gobernaciones. A partir del 2...
Nacionales Hace 15 minutos Extitular de la Conmebol usó al Grupo Zuccolillo para el lavado de dinero, acusan Los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y el fundador del Grupo Zuccolillo, Aldo “Acero” Zuccolillo, fueron den...
Los vínculos financieros entre Nicolás Leoz (ex titular de la Conmebol) y el fundador del Grupo Zuccolillo, Aldo “Acero” Zuccolillo, fueron denunciados en el 2017 por Alejandro Domínguez, quien exhibió documentaciones que hacen referencia a millonarios...
Observación que hizo la Contraloría sobre el contrato adjudicado a Arcángel SA, en la que se evidencia cobro por galletitas no entregadas a los niños de Central. La cara visible de Arcángel SA, que aparece como representante en todas las licitaciones, ...
“Él tenía ciertos problemas con la Justicia brasileña y recién en setiembre del 2016 se presenta a Paraguay con su absolución bajo el brazo.
Nuestro sistema electoral tiene numerosos asuntos que requieren actualización y ajuste, pero ninguno es más urgente ni más importante que lo referido al financiamiento de las candidaturas a los cargos electivos nacionales, departamentales y municipales...
Eduardo Petta, senador colorado saliente, declaró que le ofrecieron ser candidato a gobernador de Central por la ANR, postulándose por Colorado Añeteté, en las pasadas elecciones internas, a cambio de su voto a favor de la enmienda pro reelección. http...
HOY 9° MIN 22° MAX Escasamente Nublado Jueves 24 8° MIN 22° MAX Frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste.
Contralores de drogas y lavado se aplazaron En continuidad con las publicaciones que veníamos realizando sobre las calificaciones que otorga la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) a cada institución y ente del Estado. La que peor calificació...
“El riesgo reputacional en materia de eventos de lavado de activos es un cáncer para el sistema financiero internacional, para las relaciones financieras internacionales”, sostuvo ayer el Lic. Invitado del programa Media Mañana de ABC TV, Sabella adela...
En comunicación con el diario 5días, Christian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa, comentó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) debería poder detectar los casos de estafas bajo sistemas piramidales. “Cuando...
Modificaciones a Ley de Bancos dan poderes a cuestionadas instituciones 20 DIC 2016 08:31 am Economía & anteriores, tanto el BCP como la Fiscalía esperaban que la nueva reglamentación Económicos del BCP, Miguel Mora: “El artículo en cuestión e...
el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, y el representante del ministro secretario de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Alejandro Dávalos, hicieron ayer un llamado a los senadores para que aprueben la ley de ...
Las artimañas bancarias que son utilizadas últimamente para enriquecerse ilícitamente saltaron a la luz estos últimos días. Sara Ayala sayala@5dias.com.py El senador liberal Fernando Silva Facetti, en una ilegales es un proceso que se inició re...
Últimamente se notó una llamativa expansión de las casas de crédito, también conocidas como “bancas de la sombra”, por carecer de regulación. Mientras que a los bancos y financieras les cuesta cada vez más la expansión debido a la situación más complic...
Ley de bancos con un dictamen de rechazo 19 MAY 2016 08:39 am Política La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el senador Fernando Lugo, sesionó ayer y al concluir, el senador Arnoldo Wiens, comentó que decidieron rechazar el veto parci...
Eduardo Nakayama, aspirante de la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por el del movimiento Renovación Azul, insistió en su propuesta de transparentar los gastos de campaña en el marco de las internas a definirse en las elecciones ...
El titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, cuestionó el fallo de la Corte que favoreció recientemente a dos entidades que fueron sancionadas por incumplir normas preventivas de lavado de dinero. El titular de la banca...
