En comunicación con el diario 5días, Christian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa, comentó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) debería poder detectar los casos de estafas bajo sistemas piramidales.CODICIAEn el Paraguay ya tuvieron lugar va
En comunicación con el diario 5días, Christian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa, comentó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) debería poder detectar los casos de estafas bajo sistemas piramidales.
En el Paraguay ya tuvieron lugar varios casos de estafas piramidales, sin embargo las altas rentabilidades ofrecidas por estos esquemas parecen tener el poder de seguir convenciendo a grandes cantidades de inversionistas. Los últimos días varios expertos criticaron este tipo de actividades como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo por la empresa D9, que aparentemente lleva a cabo sus negocios bajo el esquema piramidal.
Borja mencionó: “La gente todavía tiene, por razones de codicia, la ilusión de que va a encontrar el negocio en donde no tiene que hacer nada para ganar muchísimo dinero y eso es lo que les lleva a seguir pensando que este tipo de ofertas pueden ser ciertas”.
Con relación a la bancarización del dinero movido en estas operaciones, Borja compartió: “No es tan importante cómo entregan las personas el dinero, porque sí suponemos que son cuotas de ingreso de US$ 1.000 o US$ 2.000 aproximadamente, eso lo pueden tener y entregar en efectivo. Lo importante es que la gente que lo recibe, cuando hablamos de muchísimos aportantes, tarde o temprano tienen que bancarizar el dinero, no lo pueden dejar sin haberlo depositado en algún lado. Aquí es donde tendremos una actitud sospechosa en los depósitos que están contra el perfil de aquella persona o...
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