HOY / La prevención del lavado de dinero es un desafío de todos

Negocios Hace 9 minutos La prevención del lavado de dinero es un desafío de todos En el mes de septiembre, el Banco Basa estuvo presente en el III Seminario sobre “Prevención del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento” organizado por la empresa global Kroll. En el seminario, se abordaron temas como financiamiento del terrorismo, modificaciones legislativas en prevención de lavado de dinero, bienes incautados y decomisados de delitos relacionados al lavado de dinero, autoevaluación del riesgo en entidades financieras y aseguradoras, programas de anticorrupción en el sector privado, prevención del lavado de dinero en el mercado de valores, entre otros. El Banco Basa ha venido implementando diversas innovaciones en los procesos de Prevención de Lavado de Dinero en los últimos años, vinculadas al sistema informático, a nuevas técnicas de gestión de riesgos y principalmente, a un programa eficiente de capacitación al interior de la institución. Desde el 2005, la entidad obtiene anualmente la certificación de su sistema de prevención de lavado de dinero por parte de la empresa Kroll, una de las líderes del mundo en materia de evaluación de riesgos y cumplimientos regulatorios. ...[Leer más]