La prevención del lavado de dinero es un desafío de todos - ADN Paraguayo

En el mes de septiembre, el Banco Basa estuvo presente en el III Seminario sobre “Prevención del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento” organizado por la empresa global Kroll. En el seminario, se abordaron temas como financiamiento del terrorismo, modificaciones legislativas en prevención de lavado de dinero, bienes incautados y decomisados de delitos relacionados al lavado de dinero, autoevaluación del riesgo en entidades financieras y aseguradoras, programas de anticorrupción en el sector privado, prevención del lavado de dinero en el mercado de valores, entre otros. ...[Leer más]

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Octubre 11, 2019

Versus

Versus / Olimpia da indicaciones sobre la venta de entradas para el Superclásico

El club Olimpia informó hace instantes que desde este viernes está activa la venta exclusiva de entradas para el sector visitante de cara al Superclásico de este domingo que se disputará en el estadio General Pablo Rojas de Cerro Porteño, por la fecha... [Leer más]

Mayo 10, 2024 Deportes

La Clave

Buscan al conductor de Bolt que se apropió de USD 1.000 de un pasajero - La Clave

La Policía busca al conductor de la plataforma Bolt que se habría apropiado de una cartera que contenía USD 1.000 y documentos personales de un pasajero. El afectado trató de recuperar sus pertenencias, pero fue bloqueado por el sinvergüenza chofer. La... [Leer más]

Mayo 08, 2024

Diario La Nación

La Nación / Operación garrote: “Artillería” estatal contra Cartes se inició en Senad

La operación Patrón, un burdo montaje instalado en el 2019 en Brasil, para vincular a Horacio Cartes con el caso Lava Jato, coincide con varios hechos y personajes registrados en Paraguay para montar un esquema en contra de los enemigos políticos. La o... [Leer más]

Mayo 07, 2024

Diario ABC

No hay motivo para que Cartes no sea convocado por Fiscalía, según abogada - Política - ABC Color

La abogada Cecilia Pérez, parte del equipo de defensores del expresidente Mario Abdo Benítez y sus funcionarios, dijo que el Ministerio Público debe citar al exmandatario Horacio Cartes para que se ratifique en la denuncia que presentó contra su suceso... [Leer más]

Abril 30, 2024 Politica

Politica Online

Denuncian que Bogarín montó un esquema de recaudación en la Cooperativa de Diplomáticos y piden a Lezcano que intervenga

Los socios de Cofudep sospechan que Jorge Bogarín usó la cooperativa para lavar dinero y financiar sus campañas. Varios de sus miembros se endeudaron y apuran un acuerdo con el BNF. [Leer más]

Abril 24, 2024

Diario La Nación

La Nación / Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes

El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ... [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario ABC

Sugestiva omisión de datos sobre los fiscales que debían investigar a HC - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario ABC

Titular de Seprelad accedió a informe contra Cartes antes de “filtraciones” - Política - ABC Color

La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec... [Leer más]

Abril 21, 2024 Politica

Diario ABC

Para Fiscalía, Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer informe sobre HC - Política - ABC Color

Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti afirman que la Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer un informe de inteligencia financiera sobre el expresidente Horacio Cartes. Se trata de otro insólito argumento completamente contradictorio en el ... [Leer más]

Abril 19, 2024 Politica

Diario HOY

Diario HOY | Filtración: “El hecho existió y existe demostrada culpabilidad”

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, resaltó que la investigación por la escandalosa filtración de la Seprelad pudo evidenciar primariamente que el hecho ocurrió y demostró la culpabilidad de los involucrados. [Leer más]

Abril 15, 2024 Nacionales