Beirut, 24 abr (EFE).- El Parlamento del Líbano dio luz verde este jueves a un proyecto de ley que levanta el secreto bancario en el país, una demanda clave del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuya esperada aprobación coincide con las reuniones d...
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Caracas, 17 abr (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este jueves una investigación contra los administradores de una plataforma de inversión en criptomonedas por presunta estafa que, dijo, generó un daño patrimonial a "mu...
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Beirut, 12 abr (EFE).- El Gobierno libanés aprobó este viernes un proyecto de ley para reestructurar el sistema bancario del país, un paso que la comunidad internacional lleva años demandando como parte de las medidas necesarias para salir de la crisis...
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La Fiscalía advierte que delincuentes utilizan la marca de Petróleos Paraguayos (Petropar) para engañar y estafar a la gente mediante publicidad engañosa en la que ofrecen inversiones de dinero.
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La agente fiscal Myriam Rodríguez solicita a la ciudadanía tener cuidado con las ofertas que se podría ofrecer mediante una página web fradulenta, a fin de concretar una posible estafa. Al respecto, pidió que los casos similares sean denunciados ante e...
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El escándalo que desató el lanzamiento de la criptomoneda $Libra con la participación del presidente argentino Javier Milei –que primero la apoyó y después, una vez consumado un fraude multimillonario, le retiró su respaldo– lleva a analizar cuán expue...
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El presidente argentino será investigado para determinar si incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras promocionar la criptomoneda $LIBRA.
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La ministra de Seguridad reaccionó al anuncio de la oposición argentina, que pedirá juicio político contra Milei por la criptomoneda que promocionó. Foto: @MinSeguridadAr
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El presidente argentino promocionó el sábado pasado un token de criptomonedas, que luego canceló por señalarse como fraude. Foto: Archivo/Europa Press
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El gobierno de Argentina anunció una "investigación urgente" sobre el lanzamiento de una criptomoneda promovida el viernes el presidente Javier Milei, que
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El presidente argentino, junto a su hermana Karina Milei, podría enfrentar una petición de juicio político de la oposición. Foto: Casa Rosada
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El presidente Javier Milei enfrenta crecientes pedidos de juicio político tras promocionar el token Libra, que se desplomó drásticamente y generó pérdidas millonarias, beneficiando solo a unos pocos inversores. El presidente de Argentina, Javier Milei,...
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El presidente argentino, Javier Milei, promocionó el viernes en redes sociales un proyecto basado en la inversión de criptomonedas con el fin de financiar a pequeñas empresas, pero horas después se retractó y decidió "no seguir dándole difusión" en med...
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Como ocurre en otras incidencias de bribonada a bienes económicos, se ha instalado en la actualidad un injusto financiero que reclama una modalidad de vértice “burbuja”, pues bien, forma un efecto fraudulento, que ocupa un abuso por creación irreal de ...
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Nueva York, 15 ene (EFE).- El fondo bajista estadounidense Hindenburg Research, conocido por sus influyentes y perjudiciales informes sobre empresas como Nikola y Adani Group, cierra después de ocho años de trayectoria, según anunció este miércoles su ...
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BUENOS AIRES. La “ponzidemia” destapa un escándalo en Argentina. La justicia inició una investigación por una estafa piramidal, donde los últimos inversionistas financian los falsos beneficios de sus predecesores. De momento hay dos personas imputadas.
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Agentes de la División de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía Nacional, regional Alto Paraná, detuvieron a un ciudadano argentino que contaba con orden de captura internacional (código rojo Interpol). El sujeto es requerido por la justicia ...
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Miami, 22 jul (EFE).- La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi 200 millones de dólares a inversionistas para supuestamente financiar a come...
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El empresario y corredor de Rally, Diego Augusto Yaluk, se encuentra en la mira de la justicia por aparentemente haber estafado a varias personas. El mismo afronta procesos penales por los supuestos delitos cometidos. El modus operandi, según se presum...
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El empresario y corredor de Rally, Diego Augusto Yaluk, se encuentra en la mira de la justicia por aparentemente haber estafado a varias personas. El mismo afronta procesos penales por los supuestos delitos cometidos. El modus operandi, según se presum...
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Ramón González Daher (RGD) reclamó un cheque de USD 220.000 en el proceso de sucesión de Mauricio Schwartzman ligado a supuestos delitos de narcotráfico. Habría un total de 33 cheques.
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Ramón González Daher (RGD) reclamó un cheque de USD 220.000 en el proceso de sucesión de Mauricio Schwartzman ligado a supuestos delitos de narcotráfico. Habría un total de 33 cheques.
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El hombre que se prendió fuego frente al tribunal donde se juzgaba al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , en el caso de la actriz porno, el viernes 19, falleció.
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La estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Es un problema frecuente que nace y se desarrolla por un ser humano a otro y es penada por la ley de distintas formas en cada país. ...
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Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión federal por defraudar a clientes e inversores en su fallido intercambio de criptomonedas FTX, dictaminó un tribunal de Manhattan este jueves.
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La vida está en otra parte, la vida verdadera, según Rimbaud. Algunos transforman el lema de Rimbaud en un esquema Ponzi: hay que hacer ejercicio, comer mejor. Esta nota revela el secreto del universo: cómo cambiar de vida. Por: Derian Passaglia En un ...
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“Estar asesorados correctamente es muy importante, debido a que ciertas inversiones, como lo mencionamos, lejos de ser rentables y ser una inversión en sí misma… podrían ser una estafa”.
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Toda la familia Abbas Daoud de Ciudad del Este, habría montado una verdadera “organización” criminal para cometer estafas a gran escala, contra comerciantes del microcentro de Ciudad del Este. Para ello utilizan un esquema en el que caen fácilmente los...
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Seúl, 6 feb (EFE).- Han Chang-joon, directivo de la desarrolladora de criptomonedas Terraform Labs, acusada de fraude multimillonario, ha sido extraditado por Montenegro a Corea del Sur, informó hoy el Ministerio de Justicia del país asiático.
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La red de venta de cargos, a través de una organización no gubernamental (ONG), reclutaba a las personas para las supuestas pasantías. La ONG hasta pagaba un salario mínimo a los pasantes.
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La red de venta de cargos, a través de una organización no gubernamental (ONG), reclutaba a las personas para las supuestas pasantías. La ONG hasta pagaba un salario mínimo a los pasantes.
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Representantes de la fundación Stella Maris, cuya oficina fue allanada en el marco de la investigación por venta de cargos en el IPS, negaron tener relación con el hecho. Sostienen que hubo un error por parte de la Fiscalía, por una confusión con el no...
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Representantes de la fundación Stella Maris, cuya oficina fue allanada en el marco de la investigación por venta de cargos en el IPS, negaron tener relación con el hecho. Sostienen que hubo un error por parte de la Fiscalía, por una confusión con el no...
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La fiscal Sofía Galeano informó que esta mañana se realizaron nuevos allanamientos en la causa que investiga la venta de cargos en el Instituto de
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En el marco de la investigación de la venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), la Fiscalía allanó una vivienda en busca de una persona, así como una fundación de la “Armada Paraguaya” que estaría vinculada a la rosca. Una mujer con or...
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En el marco de la investigación de la venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), la Fiscalía allanó una vivienda en busca de una persona, así como una fundación de la “Armada Paragu…
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En el marco de la investigación de la venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), la Fiscalía allanó una vivienda en busca de una persona, así como una fundación de la “Armada Paraguaya” que estaría vinculada a la rosca. Una mujer con or...
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Les hacían registrar sus huellas digitales para cuando saliera el contrato hasta les ponían a hacer supuestas gestiones en el IPS como pasantes; pero, en realidad, era todo un engaño, confirman.
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La fiscal Sandra Ledesma señaló que ya son tres mil las personas que fueron estafadas con el esquema de fraude con supuestos cargos laborales a cambio de plata.
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La fiscal Sandra Ledesma señaló que ya son tres mil el número de personas que fueron estafadas con el esquema de fraude con supuestos cargos laborales a cambio de plata. La misma indicó que el fraude dejó de ser un episodio focalizado solo en el IPS, p...
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La fiscal Sandra Ledesma señaló que ya son tres mil el número de personas que fueron estafadas con el esquema de fraude con supuestos cargos laborales a cambio de plata.
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El fraude de las ofertas de trabajo en IPS a cambio de dinero, produjo en las últimas horas nuevos detalles, Esta vez en cuanto a implicados en la trama.
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La investigación respecto al fraude con cargos en IPS, sigue ventilando detalles de cómo actuaba la banda que embaucaba a personas que pagaban por un “puesto” en la previsional, al que jamás accederían. La abogada Alicia Olazar, del departamento jurídi...
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La investigación respecto al fraude con cargos en IPS, sigue ventilando detalles de cómo actuaba la banda que embaucaba a personas que pagaban por un “puesto” en la previsional, al que jamás accederían.
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Además de la irregular “venta” de cargos que salpica a trabajadores del IPS, en el ente existirían “funcionarios” presuntamente pagados por ONG´s, que no figuran en la nomina de recursos humanos. José González, director jurídico de la previsional, aseg...
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El Crio. Ppal. Luis Benítez, jefe del Departamento contra Delitos Financieros de la Policía Nacional, en charla con Radio 1000, informó sobre un sistema de estafa sobre la base del conocido sistema piramidal Ponzi, que fue descubierto tras haber perjud...
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Desde el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional advirtieron sobre un esquema piramidal que funciona a través del servicio de alquiler de energía móvil CSTL, del que fueron víctimas varias personas, entre ellas una mujer que sufrió un...
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Ya suman 20 las denuncias formales, ante el Ministerio Pùblico, en contra de sujetos que, con el cuento de “inversiones efectivas en corto plazo y grandes ganancias”, fueron estafados por un esquema montado por delincuentes.
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Un nuevo sistema de estafa fue descubierto recientemente mediante la acción de una empresa que prometía ganancias rápidas. Las redes se llenaron de reclamos y de críticas.
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El servicio de alquiler de energía móvil CSTL en realidad se trata de una estafa de esquema Ponzi, según denuncias que circulan en redes sociales.
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Joaquín Morínigo, experto paraguayo en nuevas tecnologías, habló con Radio 1000 sobre un sistema Ponzi que habría caído buscando engañar a la gente con el hecho de hacer dinero fácilmente de manera digital. Comentó que este esquema piramidal se basaba ...
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15 DE ABRIL DE 2021 Bernard L. Madoff, el arquitecto del mayor fraude financiero que se conoce (unos USD 63.000 millones), falleció el miércoles en prisión a los 82 años, tras una vida de película…
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Desarrollo en Democracia, señala que las cajas previsionales evidencian notorias diferencias, donde unas presentan mayores beneficios que otras, e incluso algunos trabajadores podrían optar por más de una caja jubilatoria. Enfatizan que buscar una sol...
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El Observatorio del Gasto Público de la organización Desarrollo en Democracia (Dende) sostiene que la asimetrías en el sistema previsional y la triplicación de adultos en el 2030 exigen urgentes reformas.
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Jennifer López y Ben Affleck, luego de buscar por mucho tiempo el lugar perfecto, encontraron finalmente la mansión que se convertirá en su nuevo hogar. Sin embargo, la pareja no imaginó que esta lujosa vivienda esconde un historial criminal que ocurri...
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¿Existe alguna forma de tener un Estado predecible y seguro? Infelizmente, la humanidad aún no creó alguno, salvo pequeños espacios en la historia, como burbujas en el tiempo.
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La fiscalía egipcia detuvo a 29 personas, incluidos 13 extranjeros, por una estafa piramidal en línea relacionada con criptomonedas, que se llevaron el equivalente a más de 600.000 dólares de "miles" de egipcios, informó el domingo la prensa oficial.
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Si bien no está procesado por el caso donde inicialmente se iniciaron investigaciones, esta vez fue imputado por otra denuncia y apenas inició ya está apelando la admisión de su proceso.
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Luis Arza, procesado por estafa y lavado de dinero, protagonizó un accidente de tránsito en Asunción, pero no quedó detenido. La Policía aseguró que no cuenta con una orden de captura.
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El caso de Dalia puso al descubierto un esquema para falsear pasaportes y cédulas y ella sigue escondida hace tres años. Hay también líderes de tráfico de lavado con paradero desconocido.
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Luis Alberto Arza Ávila (34), investigado por supuestamente formar parte de un esquema de inversiones fraudulentas denominado “Ponzi” reapareció en escena el sábado tras protagonizar un accidente en el barrio San Cristóbal de la capital, según trascend...
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Washington, 14 dic (EFE). – El inversor canadiense Kevin O’Leary, contratado en agosto de 2021 como portavoz de la plataforma de criptomonedas FTX, aseguró este miércoles que recibió 15 millonesRead More...
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Seúl, 12 dic (EFE).- Do Kwon, cofundador del emisor de criptomonedas Terraform Labs que se encuentra en busca y captura por fraude, está en estos momentos en Serbia, según informó hoy la fiscalía surcoreana.
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en entrevista con Radio 1000, confirmó que desde la institución a su cargo ya se abrió una investigación en torno a un supuesto esquema piramidal de est...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en entrevista con Radio 1000, aclaró que la estimación del Ministerio Público de que el esquema de inversiones fraudulentas liderada por Luis Arza habrí...
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Hace días comenzó a circular una extensa lista de reconocidos empresarios que habrían sido afectados por un esquema Ponzi que movió entre 60 y 70 millones de dólares desde la ciudad de Encarnación. La promesa era una ganancia del 24% anual al hacer inv...
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Seúl, 14 (EFE).- La fiscalía surcoreana ha obtenido una orden de arresto contra el director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, además de su cofundador, el griego Nicholas Platias, y otras cuatro personas en relación con las caídas fulminantes que su...
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El fiscal Osmar Legal allanó la Financiera Cefisa en el marco de la investigación del fraude piramidal que habría encabezado Luis Arza. Solamente en esta entidad, el investigado tendría un pasivo de G. 15.000 millones.
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La Fiscalía se incautó este miércoles de varios documentos de transacciones y movimientos del empresario Luis Arza, de la financiera Cefisa, en el marco de la investigación por supuesta estafa y lavado de dinero.
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Noemí JaboisBeirut, 27 ago (EFE).- La suerte de "corralito" que sufre la población libanesa desde hace tres años vuelve a estar sobre el tapete después de que un ahorrador armado asaltase este mes una sucursal de su entidad en Beirut para reclamar sus...
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MIAMI. Tres hombres residentes en el sur de Florida (EE.UU.) fueron acusados este jueves por un jurado federal de formar parte de un esquema global de fraude en criptomonedas que generó unos 100 millones de dólares de ingresos ilícitos, informó la Fisc...
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PARÍS. Interpol se incautó de varios millones de euros y arrestó a miles de personas en el marco de una operación mundial contra las llamadas estafas de ingeniería social, entre las que predominan las estafas en línea o telefónicas, informó la organiza...
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En la demanda presentada en el extranjero, mencionaron la sospecha de que Ramón habría blanqueado dinero de actividades delictivas. El potentado habría utilizado cuentas en […]
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En la demanda presentada en el extranjero, mencionaron la sospecha de que Ramón habría blanqueado dinero de actividades delictivas. El potentado habría utilizado cuentas en el exterior.
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Alberto Koube, el empresario que fue detenido este martes por su vínculo con el narco más buscado del Brasil, figura como proveedor del Estado y además tendría nexos con miembros del directorio del diario 5 Días.
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El estafador de Tinder es un documental que cuenta el caso real de mujeres estafadas por un falso empresario poderoso. Cuánto les robó, cómo las engañó y qué pasó con el juicio en su contra. El documental se estrenó el pasado 2 de febrero en Netflix y ...
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El potentado habría operado en seis entidades bancarias en el extranjero, donde habría hecho ocultamiento de millonarios activos, que se sospecha son producto de la usura.
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Pasado más de un siglo del primer fraude financiero de este tipo, el estilo de estafa diseñado por un italonorteamericano sigue vigente. La «pirámide» sigue perjudicando, bajo diversas caras, a millones de personas en todo el mundo. Los sintagmas “esta...
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La fiscalía a partir de este jueves analiza convocar a más testigos del caso de inversiones fraudulentas en la que tendría participación el exdirigente deportivo Ramón González Daher, condenado a 15 años por lavado de dinero y otros delitos. El lunes ...
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La mujer declaró al fiscal Osmar Legal y señaló que no habla con su pareja desde diciembre pasado, cuando dejó el país. Arza habría hecho un millonario negocio con el prestamista luqueño.
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La mujer declaró el fiscal Osmar Legal y señaló que no habla con su pareja desde diciembre pasado, cuando dejó el país. Arza habría hecho un millonario negocio con el prestamista luqueño.
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El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Diego Arzamendia, quien asumió la investigación del esquema de inversiones fraudulentas, a partir del jueves analizará convocar a más testigos. El lunes declaró Giovanna Benítez, esposa de L...
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La fiscala de Luque, Sandra Ledesma imputó a Ramón González Daher por declaración falsa y ordenó su detención por peligro de fuga latente debido a […]
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LUQUE. La fiscala Sandra Ledesma imputó a Ramón González Daher por declaración falsa y ordenó su detención ya que el peligro de fuga es latente debido a la condena de 15 años de pena privativa de libertad que pesa en su contra. Además el exdirigente lu...
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El Ministerio Público había requerido el movimiento bancario de unas 20 personas ligadas a la investigación de mega lavado de dinero. El agente fiscal Osmar Legal confirmó que se están respondiendo los pedidos de informe, pero que algunos Bancos pidier...
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“Trato apu’a” Ovelar no pierde oportunidad para jactarse de ser un gran “lector” de filósofos clásicos cuyas enseñanzas, por lo visto, nunca aplica.
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El fiscal Osmar Legal confirmó que Luis Arza, apuntado como el principal líder del presunto esquema Ponzi, salió del país el 22 de diciembre pasado. A su vez, afirmó que Ramón González Daher podría fugarse.
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El fiscal que interviene en el caso del empresario vinculado a Ramón González Daher sostuvo que una vez que encuentre elementos podría procesar al empresario y ordenar su detención.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó informes a pares de la región, sobre la firma Generación Zoe, una empresa que opera en Paraguay y otros países de la región, ante sospechas de estafa piramidal o esquema ponzi.
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ASUNCIÓN.- El fiscal Osmar Legal confirmó este jueves que el empresario Luis Arza, sindicado como el cabecilla del esquema Ponzi, salió el país por Ciudad
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El empresario Luis Arza, a quien en principio se apunta como el principal cabecilla del supuesto esquema de inversiones fraudulentas Ponzi, salió del país el 22 de diciembre pasado, según la Fiscalía.
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Osmar Legal, fiscal de Delitos Económicos, quien investiga un esquema de estafas liderado supuestamente por el empresario ganadero Luis Arza, expresó que están abocados en la recolección de toda la información, ya que se trata de muchas cuentas en vari...
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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirmaron que junto con Argentina se encuentran investigando a la firma Generación Zoe por presunta estafa piramidal.
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El empresario Luis Arza, a quien en principio se apunta como el responsable del supuesto esquema de inversiones fraudulentas Ponzi, salió del país vía terrestre el 22 de diciembre pasado, por Ciudad del Este, según confirmó este jueves la Fiscalía.
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El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, quien investiga un esquema de estafas liderada presuntamente por el empresario Luis Arza, explicó que la petición hecha a la Superintendencia de Bancos sobre los movimientos financieros del mismo y otras 13 ...
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El supuesto cabecilla del esquema Ponzi, mencionado por Ramón González Daher en un audio, salió del país por tierra vía Ciudad del Este-Foz de Iguazú, incluso antes de que el Ministerio Público inicie la investigación del caso. Lo confirmó el fiscal Om...
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El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, quien investiga un esquema de estafas liderada presuntamente por el empresario Luis Arza, explicó que la petición hecha a la Superintendencia de Bancos sobre los movimientos financieros del mismo y otras 13 ...
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El supuesto cabecilla del esquema Ponzi, mencionado por Ramón González Daher en un audio, salió del país por tierra vía Ciudad del Este-Foz de Iguazú, incluso antes de que el Ministerio Público inicie la investigación del caso. Lo confirmó el fiscal Om...
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Luis Alberto Arza Ávila, investigado por un esquema de inversiones fraudulentas, abandonó el territorio paraguayo vía terrestre con destino al Brasil ya en diciembre, acompañado de su familia, de acuerdo con datos oficiales recabados por el fiscal Osma...
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Recientemente se detectó un nuevo caso de estafa mediante el esquema piramidal o Ponzi ¿Cuál es la razón de que este antiguo sistema de fraude siga encontrando víctimas?
Por ambas razones 81,6%
Porque la gente tiene poca informaciónal respecto - 10,5...
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El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, informó que está investigando el esquema Ponzi en el que estaría involucrado el exdirigente deportivo Ramón González Daher, quien habría destinado ese dinero a negocios de criptomonedas.
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, encaró las críticas que vienen recibiendo en torno a los reiterados casos de lavado de dinero y operaciones financieras fraudulentas que saltaron en los...
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ENTES. Senadores quieren investigar por qué las instituciones no alertaron millonarios movimientos.
CHEQUES. De los 380 cheques hurtados, algunos ya fueron entregados por empresario a la Fiscalía.
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Sigue avanzando la evaluación antilavado al que se somete nuestro país y las autoridades se preparan para la defensa del documento final, prevista para el próximo año. Todo esto se da en medio de la investigación por el polémico caso del esquema Ponzi...
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Rumbo al 2022-23 van todos, juntos en el mismo carro, los “blanqueados” y amigos colorados hacia un mismo destino. Ahora están divididos gua’u.
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui, afirmó que el monto que movilizaba el esquema Ponzi, liderado presuntamente por Luis Arza, sería “mucho más de lo que inicialmente se dio a conocer”.
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“Seprelad no tiene ningún tipo de incidencia, como por ejemplo en un banco, existen unas normativas y estándares internacionales, pero son cada una de las entidades financieras las que establecen su propia gestión de riesgo y establecen sus perfiles tr...
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Para el Ministerio Público, existe una fuerte sospecha de que Luis Arza, presunto líder del esquema de estafas Ponzi, habría movido 9 billones de guaraníes en 7 años. A criterio de la Fiscalía, el mismo ya no está en Paraguay.
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Para el Ministerio Público, existe una fuerte sospecha de que Luis Arza, presunto líder del esquema de estafas Ponzi, habría movido 9 billones de guaraníes en 7 años. A criterio de la Fiscalía, el mismo ya no está en Paraguay.
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