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Más contexto alrededor de ponzi.
Schreiner recibió 31 votos favorables, uno en contra —de la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional— y una abstención de Celeste Amarilla (PLRA). La sesión extraordinaria estuvo atravesada por cuestionamientos a la actuación de las autoridades qu...
La Cámara de Senadores prestó este lunes el acuerdo constitucional a Jorge Luis Schreiner Marengo para asumir la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP), en sustitución de Carlos Carvallo, quien fue procesado por lesión de confianza y otros de...
Ante la gravedad del escenario político e institucional, el legislador confirmó su decisión de respaldar un juzgamiento parlamentario en caso de que el Presidente no dimita. Por otra parte, el titular del Legislativo confirmó que mantuvo una reunión e...
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que permitirá devolver hasta G. 121 millones a los ahorristas de Ueno Bank, en un plazo de 24 horas tras su promulgación. También autoriza rehabilitar la aplicación de Ueno Bank mediante el Sistema de Pa...
03 de noviembre de 2026 - 19:33 ¿Qué establece el proyecto de ley aprobado en el Senado para los ahorristas de Ueno Bank? Opositores culpan a Santiago Peña del esquema, mientras oficialistas afirmaron que fueron “estafados” por el BCP. De esta manera, ...
Total del presupuesto de ingresos de la AC es de USD 14.385 millones. El total de presupuesto de ingresos de los ED es de USD 11.369 millones. Sumando dan un total de alrededor de USD 25.754 millones = AC + ED. La diferencia del tipo de cambio entre 5...
Policía alerta sobre estafas con falsas inversiones y promesas de ganancias rápidas Delitos Económicos y Ciberseguridad advierten sobre el aumento de fraudes difundidos mediante redes sociales y plataformas digitales, donde se ofrecen elevados retornos...
Alertan sobre peligrosa estafa piramidal “Yida” en Itapúa La Policía reporta un promedio de tres denuncias diarias y advierte sobre un esquema fraudulento que promete ganancias rápidas mediante falsas inversiones digitales. 20/06/2026 Por Edicion Prens...
Lo único verdaderamente rescatable de la engañosa “reforma” de la Caja Parlamentaria, que acaba de ser aprobada con modificaciones por el Senado y vuelve para su sanción definitiva a Diputados, es la supuesta prohibición expresa de cualquier aporte, su...
El demógrafo Paul Morland advierte que el problema ya no es la sobrepoblación, sino la falta de jóvenes, innovación y sostén social. Para el demógrafo y autor británico Paul Morland, el temor histórico a la sobrepoblación perdió vigencia. Morland expus...
05 de febrero de 2026 - 07:05 Italia: así era la estafa piramidal desmantelada que dejó un tendal de víctimas ROMA. Las autoridades italianas han desmantelado una supuesta red de banca ilegal que operaba con un esquema de estafa piramidal, movilizando ...
Según las proyecciones oficiales, si no se introduce una reforma, a partir de 2028 el 100% del déficit de la Caja Fiscal, estimado en unos US$ 683 millones, recaerá sobre impuestos generales, desplazando recursos destinados a infraestructura, salud y ...
21 de enero de 2026 - 16:37 Elevar impuestos para salvar la caja fiscal “es un saqueo”, dice UGP El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, dijo que hay que concentrarse en solucionar el problema de la caja fiscal. P...
Duro golpe al crimen organizado en Paraguay. El crimen organizado fomenta transacciones ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, compraventa de armas y el comercio de productos falsificados, usando métodos sofisticados como lavado de dinero...
4 de noviembre de 2025 18:45 “Ronda de aportes” acabó en estafa masiva: denuncian esquema piramidal en Oviedo Foto 1 de 1 Las pérdidas por el esquema piramidal en Coronel Oviedo serían millonarias. 1.000.000 para participar.Luego de quedar sin nuevos a...
El Parlamento libanés da luz verde a la ley de reestructuración del sistema bancario Beirut, 31 jul (EFE).- El Parlamento libanés aprobó este jueves una esperada ley para reestructurar el sistema bancario del país, una de las principales reformas deman...
Allí una de las madres identificada como Karyna ofrecía jugosos descuentos por pago en efectivo valiéndose de la confianza de otros padres y madres, todos de alto poder adquisitivo.La mujer concretaba las operaciones en su departamento del exclusivo b...
La policía de Pakistán arresta a 149 personas, entre ellas 48 chinos, por fraude en línea Islamabad, 10 jul (EFE).- La policía de Pakistán arrestó a 149 personas, entre ellas 71 extranjeras, en su mayoría chinas, por su supuesta implicación en un centr...
“Hay infinidad de métodos y va a haber más métodos nuevos”, fue la advertencia que lanzó Luis Benítez, experto en ciberseguridad, al explicar las formas en que se pueden usar los datos filtrados tras los ataques a páginas web del Estado. Nota relaciona...
Amenaza motivó suicidio de ganadero uruguayo Gustavo Basso, socio de Conexión Ganadera, murió sospechosamente en un accidente de tránsito el 28 de noviembre de 2024 y la Fiscalía uruguaya dijo que se debió a una “acción no accidental del conductor”. Se...
La caída de Conexión Ganadera revela vínculos con Paraguay. Una estafa sin precedentes sacude al sector agropecuario uruguayo y pone en la mira a personas y estructuras que habrían operado desde Paraguay. En una entrevista con TV Ciudad de Montevideo, ...
Conexión Ganadera colapsa y deja un agujero financiero de US$ 220 millones en Uruguay, en lo que ya es considerada la mayor estafa agropecuaria de la historia del país. La investigación revela vínculos con esquemas fraudulentos originados en nuestro pa...
Estafa ganadera en Uruguay revelaría vínculos con personas en Paraguay Con más de US$ 200 millones desaparecidos, la caída de Conexión Ganadera es considerada la mayor estafa del sector agropecuario uruguayo. Felipe Caorsi, testigo clave del caso, seña...
El Parlamento libanés aprueba el levantamiento del secreto bancario, una demanda del FMI Beirut, 24 abr (EFE).- El Parlamento del Líbano dio luz verde este jueves a un proyecto de ley que levanta el secreto bancario en el país, una demanda clave del Fo...
La Fiscalía de Venezuela investigará a plataforma de criptomonedas por presunta estafa Caracas, 17 abr (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este jueves una investigación contra los administradores de una plataforma de inv...
El Gobierno libanés aprueba un proyecto de ley para reestructurar el sistema bancario Beirut, 12 abr (EFE).- El Gobierno libanés aprobó este viernes un proyecto de ley para reestructurar el sistema bancario del país, un paso que la comunidad internacio...
Tengo leídas unas cuantas historias del siglo XX, pero siempre regreso a las mismas dos: History of the Modern World (Tiempos modernos, 1983), del conservador Paul Johnson, y The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991 (Historia del sig...
Autoridades advierten sobre anuncios fraudulentos que utilizan la imagen de la primera dama para promover esquemas de inversión falsos en plataformas digitales. El comunicado enfatiza que “ni la primera dama ni la Oficina de la Primera Dama promueven n...
Usan marca de Petropar en publicidad engañosa para robar La Fiscalía advierte que delincuentes utilizan la marca de Petróleos Paraguayos (Petropar) para engañar y estafar a la gente mediante publicidad engañosa en la que ofrecen inversiones de dinero....
La fiscal indicó que habría personas que estarían promoviendo publicidad engañosa sobre un supuesto servicio de inversión que ofrece la empresa estatal Petróleos Paraguayos (PETROPAR) con la finalidad posible de estafar. Nueva forma de est...
4 de marzo de 2025 14:44 Estafan con supuesta inversión en Petropar Foto 1 de 1 Página fraudulenta. 4 de marzo de 2025 14:44 La Unidad Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público recepcionó la denuncia formal contra ...
por Jorge ZárateFotos: Archivo/GentilezaEl escándalo que desató el lanzamiento de la criptomoneda $Libra con la participación del presidente argentino Javier Milei –que primero la apoyó y después, una vez consumado un fraude multimillonario, le retiró ...
La Justicia Federal argentina investigará si el presidente Javier Milei cometió un delito por promocionar en sus redes sociales una criptomoneda que se derrumbó horas después de su lanzamiento, el viernes pasado, tras recibir una lluvia de denuncias co...
El principal grupo parlamentario opositor argentino, Unión por la Patria (UxP), ha anunciado que presentará una solicitud de apertura de juicio político contra el presidente Javier Milei por promocionar la criptomoneda $LIBRA y denunciaron una posible ...
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha instruido a la Oficina Anticorrupción (OA) a investigar si algún miembro del Gobierno, incluido él mismo, incurrió en una conducta inapropiada, después de que el mandatario promocionara una criptomoneda y de...
El gobierno de Argentina anunció una “investigación urgente” sobre el lanzamiento de una criptomoneda promovida el viernes el presidente Javier Milei, que se vino abajo horas después de una publicación en redes del ultraliberal entre acusaciones de est...
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha promocionado este sábado en la red social X un token (ficha o moneda digital) de criptomonedas, argumentando que ayudará a “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, si bien después lo ha eliminad...
El presidente Javier Milei enfrenta crecientes pedidos de juicio político tras promocionar el token Libra, que se desplomó drásticamente y generó pérdidas millonarias, beneficiando solo a unos pocos inversores. El presidente de Argentina, Javier Milei,...
“No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, explicó Milei pasada la medianoche a través de su cuenta de X, y luego de haber borrado el posteo en el que apoyaba el proyecto...
Por otro lado, el suceso de fraude se extiende a la manipulación de mercado, ante diversos grupos que ayudan a “inflar” el precio de un activo, mediante compras simuladas “estratégicamente”, o ante la proyección de fake news a través de publicaciones d...
El influyente fondo bajista Hindenburg Research cierra después de ocho años Nueva York, 15 ene (EFE).- El fondo bajista estadounidense Hindenburg Research, conocido por sus influyentes y perjudiciales informes sobre empresas como Nikola y Adani Group, ...
Uno de los casos más sonoros ocurrió en San Pedro, 170 Km al norte de Buenos Aires, donde cerca del 30 % de la población de 70.000 habitantes invirtió en una plataforma llamada RainbowEx que aseguraba rendimientos de 2 % diario en dólares a través de ...
En Argentina, miles han caído en esquemas piramidales durante la “ponzidemia”, un fenómeno de estafas en aumento en plena crisis económica. Leé más: Además de RainbowEx, otras plataformas como Peak Capital y Generación Zoe también están siendo investig...
Uno de los casos más sonoros ocurrió en San Pedro, 170 Km al norte de Buenos Aires, donde cerca del 30% de la población de 70.000 habitantes invirtió en una plataforma llamada RainbowEx que aseguraba rendimientos de 2% diario en dólares a través de cr...
Con el poder que ostenta y la protección que asegura tener de la ANR, la investigación por otro caso mucho más escandaloso, el supuesto desvío de G. El caso de los “detergentes de oro”, que enriqueció a su jefe de gabinete Wilfrido Cáceres, procesado ...
Luis Benítez, experto en criptomonedas, insta a los padres a guiar a sus hijos en este mercado. El experto en tecnología y criptomonedas, Luis Benítez, instó a los padres a que introduzcan a sus hijos en el mundo de las criptomonedas, afirmando que est...
Marcelo Jeremías Lamberghini Serafini, requerido por la justicia argentina por una serie de estafas que rondaría los USD 10 millones. El sujeto es requerido por la justicia del vecino país por una multimillonaria estafa colectiva de unos USD 10 millone...
Mujer se declara culpable de tramar esquema Ponzi que defraudó casi 200 millones en EEUU Miami, 22 jul (EFE).- La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema pir...
La agente fiscal comentó que en la audiencia ante el Juez Penal de Garantías, donde ella ratificó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento que había pedido el fiscal anterior de la causa, se enteró que el acuerdo entre las partes s...
17 de julio de 2024 08:48 Empresario y rallista, en la mira por aparente esquema Ponzi con licitaciones Foto 1 de 1 El empresario y corredor de Rally, Diego Augusto Yaluk. Mientras que recientemente la fiscala Patricia Sánchez presentó una nueva imputa...
Bajo la representación de la abogada Emma González Ramos, Ramón González Daher (RGD) se presentó como acreedor de Mauricio Schawrtzman Parnes, en el marco del juicio de sucesión del empresario ultimado en setiembre de 2021 en barrio Jara, sobre quien s...
Bajo la representación de la abogada Emma González Ramos, Ramón González Daher (RGD) se presentó como acreedor de Mauricio Schawrtzman Parnes, en el marco del juicio de sucesión del empresario ultimado en setiembre de 2021 en barrio Jara, sobre quien s...
El viernes 19 publicó un documento en la plataforma Substack donde explicaba sus motivaciones: "Este acto extremo de protesta tiene como objetivo llamar la atención sobre un descubrimiento urgente e importante: somos víctimas de un golpe totalitario, ...
Hace poco se descubrió el caso de el estafador que estafó 175 millones de dólares en un plan de fraude psíquico ‘masivo’ y fue condenado a 10 años Este fraude es un tipo de estafa que consiste en afirmar tener información secreta u oculta. Runner, de ...
Antes de anunciar la sentencia, el juez Lewis Kaplan dijo que había un riesgo "de que este hombre esté en condiciones de hacer algo muy malo en el futuro, y no es un riesgo trivial". El juez Lewis Kaplan dijo que recomendaría a la Oficina de Prisiones ...
La vida está en otra parte, la vida verdadera, según Rimbaud. Hay un hermoso libro del francés Yves Bonnefoy, Rimbaud por sí mismo, donde ensaya una posible biografía de Rimbaud producida únicamente con frases y versos de sus poemas, como si todo lo qu...
El sueño de toda persona es vivir de las inversiones, tenemos las ganas innatas de obtener ingresos altos o vivir de los intereses. En otras palabras, Madoff recibía el dinero de los inversionistas, les hacía creer que sus inversiones les generaban in...
Toda la familia Abbas Daoud de Ciudad del Este, habría montado una verdadera “organización” criminal para cometer estafas a gran escala, contra comerciantes del microcentro de Ciudad del Este. Daoud Mohamad Abbas Safieddine, posee dos documentos identi...
Montenegro extradita a Corea del Sur a directivo de Terraform Labs Seúl, 6 feb (EFE).- Han Chang-joon, directivo de la desarrolladora de criptomonedas Terraform Labs, acusada de fraude multimillonario, ha sido extraditado por Montenegro a Corea del Sur...
La venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), que se compara con la trama de estafa del sistema Ponzi, se emulaba también como pasantías en las instalaciones del Hospital Central. La nueva administración recibió denuncias de pasantes “i...
