La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó informes a pares de la región, sobre la firma Generación Zoe, una empresa que opera en Paraguay y otros países de la región, ante sospechas de estafa piramidal o esquema ponzi.
Seprelad solicita informes sobre firma Zoe ante sospecha de estafa piramidal
El titular de la Seprelad Carlos Arregui confirmó ayer a ABC que la institución tomó conocimiento del caso Zoe por lo que están monitoreando a esta firma. Mencionó que en paso procedieron a solicitar informes a sus pares de la región donde opera Zoe Capital o Generación Zoe, una firma dedicada supuestamente a ofrecer planes de inversión en su plataforma virtual de coach, con altos rendimientos o retornos, en un aparente esquema ponzi.
“No tenemos algo concreto aún, pero estamos pidiendo los informes a nuestros pares de la región para corroborar las alertas que ellos tengan sobre la citada empresa” explicó Arregui.
Mencionó que sobre esta empresa en particular, hay algunos datos, aunque recordó que las alertas deben ser generadas por los sujetos obligados (bancos, financieras). Dijo además que esos altos rendimientos para el mercado son llamativos, es una alerta para los sujetos obligados
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