La Nación / Fraude Ponzi: 200 “víctimas” muestran la cara, el resto calla

Ambos cruzaron la frontera con destino al Brasil.Sin embargo, no descartó que ese país vecino haya sido un primer destino y que pudie­ron haber emprendido vuelo a otro lugar, ya sea del conti­nente o fuera de este.Legal indicó que los primeros reportes, al respecto, fueron dados por familiares de Arza, luego corroborados por regis­tros de instituciones de com­petencia.El fiscal explicó también que en la pesquisa sobre los US$ 10 millones que González Daher entregó a Arza, de quien dice que le arrebató esa suma, dicho volumen no fue dinero físico, sino que la mayoría fue en cheques.La presunción de la Fiscalía es que dichos cheques eran utili­zados para concretar opera­ciones comerciales, a través de las cuales presuntamente la banda realizaba lavado de activos.Los datos concretos que reca­baron en el Ministerio Público dan cuenta que la organiza­ción fraudulenta movilizó en 7 años más de 1.300 millones de dólares.AUDIOSCabe indicar que la Fisca­lía filtró varios audios en los que se escucha a Luis Arza, por un lado, y Ramón Gonzá­lez Daher, por el otro, mante­niendo conversaciones tele­fónicas en los que aluden a negocios presuntamente liga­dos al esquema Ponzi.En uno de los materiales se escucha a Arza señalando su temor de que acaben con su vida, presumiblemente por cuestiones relacionadas a fallas cometidas en determi­nadas operaciones. ...[Leer más]