Esquema Ponzi: bancos piden más tiempo para entregar documentos relacionados con Luis Arza | OnLivePy

El Ministerio Público había requerido el movimiento bancario de unas 20 personas ligadas a la investigación de mega lavado de dinero. Son varias las documentaciones que los entes bancarios deben adjuntar para remitir al Ministerio Público que investiga un esquema de lavado de activos que una vez más salpica a Ramón González Daher, quien en este caso habría perdido 10 millones de dólares. ...[Leer más]

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Enero 13, 2022 Nacionales

Diario HOY | Fraude a costa de desempleados: fiscal afirma que ya son 3.000 los estafados

La fiscal Sandra Ledesma señaló que ya son tres mil el número de personas que fueron estafadas con el esquema de fraude con supuestos cargos laborales a cambio de plata. [Leer más]

Enero 31, 2024 Nacionales

IPS denuncia que tendrían hasta “funcionarios” pagados por ONG´s - Nacionales - ABC Color

Además de la irregular “venta” de cargos que salpica a trabajadores del IPS, en el ente existirían “funcionarios” presuntamente pagados por ONG´s, que no figuran en la nomina de recursos humanos. José González, director jurídico de la previsional, aseg... [Leer más]

Enero 13, 2024 Nacionales

Unicanal

Otro esquema Ponzi: ¿Qué es la empresa CSTL y qué ofrecía? - Unicanal

CSTL operaba en nuestro país con el conocido sistema piramidal de ponzi, prometiendo rentabilidad y ganancias con mínimas inversiones [Leer más]

Diciembre 26, 2023 Nacionales

Resumen de Noticias

Hijo de González Daher dice ser víctima de “garrote político” y pide nulidad de sentencia

Los detalles en la nota. [Leer más]

Mayo 16, 2023 Nacionales

Diario UltimaHora

Otorgan arresto domiciliario a abogado en el caso Ryguasu

Un Juzgado Penal revocó a prisión preventiva que pesaba contra el abogado Rodolfo Manuel Melgarejo Ayala, de 36 años, imputado tras la muerte del narcotraficante Ederson Salinas, alias Ryguasu, por hurto, hurto agravado y frustración de la persecución ... [Leer más]

Marzo 17, 2023 Nacionales