Toda la familia Abbas Daoud de Ciudad del Este, habría montado una verdadera “organización” criminal para cometer estafas a gran escala, contra comerciantes del microcentro de Ciudad del Este. Para ello utilizan un esquema en el que caen fácilmente los empresarios, especialmente ciudadanos árabes, que entregan sus mercaderías (productos electrónicos) que, por su rápida venta, […]
Toda la familia Abbas Daoud de Ciudad del Este, habría montado una verdadera “organización” criminal para cometer estafas a gran escala, contra comerciantes del microcentro de Ciudad del Este. Para ello utilizan un esquema en el que caen fácilmente los empresarios, especialmente ciudadanos árabes, que entregan sus mercaderías (productos electrónicos) que, por su rápida venta, les da un retorno también rápido del dinero.
Primeramente, entran en confianza con los comerciantes e inician comprando un volumen pequeño de mercaderías los que pagan en el tiempo pactado, para después de varias compras medianas pedir un volumen considerable que supera los 500 o 600 mil dólares, con el compromiso del pago en 2 o 3 días cuando los venda. Pero después desaparecen, no se hacen encontrar, no atienden el teléfono, quedándose con el dinero de las ventas de las mercaderías que se les había entregado en confianza.
Es un verdadero esquema “Ponzi”, pero el producto de los dividendos va a parar a la cuenta de la familia capitaneado por el propio padre y jefe del clan, Mohamad Abbas Daoud, este a su vez compra inmuebles, autos, y se sabe que tiene muchas propiedades en Jebai Center que había adquirido de forma totalmente ilegal, blanqueando así el capital estafado por el hijo del mismo nombre, cometiendo directamente un lavado de activo que está penado por la legislación nacional y que puede ser condenable hasta 10 años de cárcel más las incautación de todos bines adquiridos mediante la operación ilegal.
Además, se conoce que el hijo; Daoud Mohamad Abbas Safieddine, posee dos documentos identificatorios, uno brasilero y otro paraguayo, esto lo había conseguido gracias a los tentáculos que tiene el padre con la mafia empotrada hace tiempo en entes estatales y que hace posible la fácil adquisición de estos documentos. De ser cierta esta información, estamos ante hechos punibles graves de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, que también tiene una expectativa de cárcel de hasta 10 años, y que el propio Ministerio Publico puede iniciar una investigación de oficio.
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