Tras indicios de que el empresario Luis Arza –como parte de su sistema Ponzi– estaba supuestamente lavando dinero, el Ministerio Público allanó la Financiera Cefisa, la cual fue usada para millonarias transacciones. Luego de 5 horas de allanamiento, el fiscal Osmar Legal salió de las oficinas de la entidad financiera ubicada sobre la calle Aviadores del Chacho, con 15 tomos de documentaciones. Encontraron que Arza, en un solo día, hizo un depósito de USD 1 millón. Esta transacción se presume que se había hecho sin documentos que respalden el origen del dinero.
La financiera ya había presentado documentaciones con relación a Arza, anteriormente, pero el fiscal presumía que había más. SOSPECHAS. En un esquema de inversiones fraudulentas, conocida como el sistema Ponzi, el empresario hoy prófugo había movido millonarias transacciones, por un lado realizando depósitos aparentemente del dinero que recaudaba con su esquema. Varias transacciones se realizaron en el 2021. Por otro lado, retiraba préstamos importantes para cubrir el movimiento que tenía fuera del sistema financiero. “Él tenía créditos millonarios y también hacía depósitos en un solo día,...
SJ,e.Según las investigaciones, el sospechoso tomaba millonarios créditos y depositaba cuantiosas sumas para ir cubriendo esos movimientos. Según la Fiscalía, hay tres entidades financieras en la mira. Empresario estaba ligado a la familia González DaherTras informes de la Seprelad, se iniciaron el año pasado las investigaciones contra Luis Arza, quien se supo que estaba vinculado a la familia de los González Daher, según él mismo declaró en juicio a favor de uno de ellos.En el listado que envió Seprelad a la Fiscalía surgió el nexo con Ramón González Daher. Justamente el fiscal Osmar Legal...
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