El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en entrevista con Radio 1000, aclaró que la estimación del Ministerio Público de que el esquema de inversiones fraudulentas liderada por Luis Arza habría movido Gs. 9 billones en 7 años, se sustenta en base a información suministrada por
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en entrevista con Radio 1000, aclaró que la estimación del Ministerio Público de que el esquema de inversiones fraudulentas liderada por Luis Arza habría movido Gs. 9 billones en 7 años, se sustenta en base a información suministrada por la institución que encabeza en el marco del proceso de investigación.
En cuanto a los controles para detectar posibles anomalías en el sistema financiero, Arregui aclaró que cada una de las entidades financieras define las operaciones de riesgo, acotando que la Seprelad no tiene injerencia en dichas actividades.
“Es la Superintendencia de Bancos la que establecerá acciones contra las entidades que tuvieron cuota de responsabilidad y un déficit en las operaciones antilavado”, refirió.
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