Ante el eco que tuvo en medios argentinos el caso que involucra a la empresa Generación Zoe, que también opera en Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) admitió que maneja datos y alertas sobre una posible estafa piramidal, aunque no brindó detalles al respecto. La firma, que forma parte de una red de empresas que operan en varios países a través de su billetera digital, promete rendimientos en dólares de hasta 120% anual. Cuenta con su propia criptomoneda denominada Zoe Chash, que se promociona como segura porque supuestamente está respaldada en el...
Las sospechas apuntan a una maniobra de estafa similar a los esquemas Ponzi y como la empresa también opera en Paraguay, las instituciones están al tanto del tema, más aún teniendo en cuenta los antecedentes. “Tenemos conocimiento del caso, no podemos hablar de datos ni mayores detalles por mayor confidencialidad y la naturaleza de nuestra institución, pero hay datos y hay alertas que están en el sentido”, dijo el ministro Anticorrupción, Carlos Arregui, en comunicación con Monumental 1080 AM. Mencionó que se están solicitando informaciones a los diferentes sujetos obligados, que de acuerdo...
LAS CIFRAS120% de rentabilidad en dólares de forma anual ofrece la empresa Generación Zoe en un esquema de inversión sospechosa. USD 1.000ofertaban los usuarios sin la habilitación de la Comisión Nacional de Valores, según los antecedentes en Paraguay. Riesgos en inmobiliarias y ganaderíaLa principal amenaza que termina en casos de lavado de dinero tiene origen en el narcotráfico, que a su vez opta por el sector inmobiliario y la ganadería para blanquear los crímenes, según la Seprelad. “En cuanto a indicios tenemos y lo que más se utiliza en esa tipología son las inmobiliarias y las...
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