El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, quien investiga un esquema de estafas liderada presuntamente por el empresario Luis Arza, explicó que la petición hecha a la Superintendencia de Bancos sobre los movimientos financieros del mismo y otras 13 personas mas, es una parte de la línea de investigación que llevan adelante. “Normalmente lleva su […]
“Normalmente lleva su tiempo, pues hay que tener en cuenta que son varios bancos y varias cuentas, es mucha la cantidad de información financiera”, indicó. A finales de esta semana y comienzo de la otra, ya agendarán declaraciones de personas que serían, en principio, víctimas de las estafas, según dijo.
El fiscal aclaró que por ahora no puede afirmar que se trate de un esquema Ponzi, pero el supuesto es que se habrían concretado varias estafas por parte de una misma persona. La causa tiene muchas aristas, explicó.
Existen indicios que hubo varios afectados en una sola transacción comercial realizada por Luis Arza. Legal sostuvo que la esposa de Arza fue citada tambien a declarar, pero no se presentó y si encuentran alguna responsabilidad de su parte, también sería procesada.
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