ROMA. Las autoridades italianas han desmantelado una supuesta red de banca ilegal que operaba con un esquema de estafa piramidal, movilizando más de 4 millones de euros y afectando a más de 500 personas en toda Italia, informó este jueves la Guardia de Finanza (policía económica italiana) en un comunicado.
Italia: así era la estafa piramidal desmantelada que dejó un tendal de víctimas
La investigación reveló que el grupo había establecido un sistema bancario paralelo, sin autorización oficial, con conexiones en Polonia y Bulgaria, que ofrecía servicios financieros ilegales, como apertura de cuentas en el extranjero, concesión de préstamos y oportunidades de inversión de alta rentabilidad.
Bajo la apariencia de ser una “comunidad” orientada al bienestar de sus miembros, la organización utilizaba un mecanismo piramidal o el conocido como esquema “Ponzi” en el que los primeros inversores recibían beneficios con el dinero aportado por nuevos clientes.
Para esquivar los controles legales, las transacciones se justificaban como “cashback”, un sistema de recompensas que simula el retorno de un porcentaje del dinero gastado en compras.
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