El bebé recién nacido, que habría sido robado del Hospital de Encarnación, fue entregado este viernes a las autoridades, tras varios días de búsqueda. La Fiscal Claudia Morys, confirmó a la periodista de Nación Media, Rocío Gómez, que el bebé fue entre...
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio la acción de inconstitucionalidad que presentó el senador Rodolfo Friedmann (ANR - abdista) contra las resoluciones que ordenaron el bloque de sus cuentas bancarias.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió por unanimidad absolver al fiscal de anticorrupción Osmar Legal, luego de una investigación partida en su contra por supuesto mal desempeño de sus funciones en el caso de Insumos Médicos SA . Osmar L...
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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. no se presentó a la audiencia prevista a las 9:00 de este miércoles, en el Ministerio Público, ante el fiscal Osmar Legal para su declaración testifical sobre sus acusaciones contra el expresidente de la Rep...
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) absolvió al fiscal Osmar Legal Troche por no comprobarse, durante el proceso de su enjuiciamiento, que incurrió en la causal de mal desempeño de sus funciones en caso de Imedic SA.
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Para el 1 de marzo, Día de los Héroes en Paraguay, fue citado por el fiscal Osmar Legal el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; este cambio se dio por la solicitud del investigado. Para esta ocasión, el Ministerio Público lo llamará bajo apercibim...
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El ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio presentó una nota al Ministerio Público por la cual solicita postergar su declaración sobre las denuncias realizadas contra el ex mandatario Horacio Cartes.
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El fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, contestó la apelación presentada por la defensa de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, condenados a 15 años de cárcel por lavado de ...
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ASUNCIÓN.- El fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, rechazó la apelación presentada por Ramón
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La Unidad Anticorrupción confirmó la condena a 15 años de cárcel para Ramón González Daher y a 5 años para Fernando González Karjallo por usura y lavado. Fue en respuesta a la apelación de los sentenciados, quienes pretendían anular el juicio. El fisca...
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El fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, contestó a la apelación especial presentada por la defensa de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, en el marco de la sentencia por us...
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La Unidad Anticorrupción confirmó la condena a 15 años de cárcel para Ramón González Daher y a 5 años para Fernando González Karjallo por usura y lavado. Fue en respuesta a la apelación de los sentenciados, quienes pretendían anular el juicio. El fisca...
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La Unidad Anticorrupción confirmó la condena a 15 años de cárcel para Ramón González Daher y a 5 años para Fernando González Karjallo por usura y lavado. Fue en respuesta a la apelación de los sentenciados, quienes pretendían anular el juicio. El fisca...
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El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó la contestación de la Apelación especial presentada por la defensa de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, en el ma...
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La Unidad Anticorrupción confirmó la condena a 15 años de cárcel para Ramón González Daher y a 5 años para Fernando González Karjallo por usura […]
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El Ministerio Público había requerido el movimiento bancario de unas 20 personas ligadas a la investigación de mega lavado de dinero. El agente fiscal Osmar Legal confirmó que se están respondiendo los pedidos de informe, pero que algunos Bancos pidier...
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Los fiscales María Estefanía González y Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), allanaron el lunes último las oficinas de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y se incautaron documentos refere...
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El fiscal Osmar Legal confirmó que Luis Arza, apuntado como el principal líder del presunto esquema Ponzi, salió del país el 22 de diciembre pasado. A su vez, afirmó que Ramón González Daher podría fugarse.
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El fiscal que interviene en el caso del empresario vinculado a Ramón González Daher sostuvo que una vez que encuentre elementos podría procesar al empresario y ordenar su detención.
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“Yo considero que existe un peligro de fuga por parte del mismo”, ratificó el fiscal Osmar Legal, que espera que a base de algunas de la decena de causas en las que se investiga a Ramón González Daher se pueda conceder al menos su prisión preventiva.
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ASUNCIÓN.- El fiscal Osmar Legal confirmó este jueves que el empresario Luis Arza, sindicado como el cabecilla del esquema Ponzi, salió el país por Ciudad
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El empresario Luis Arza, a quien en principio se apunta como el principal cabecilla del supuesto esquema de inversiones fraudulentas Ponzi, salió del país el 22 de diciembre pasado, según la Fiscalía.
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Osmar Legal, fiscal de Delitos Económicos, quien investiga un esquema de estafas liderado supuestamente por el empresario ganadero Luis Arza, expresó que están abocados en la recolección de toda la información, ya que se trata de muchas cuentas en vari...
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Hace unos días, fiscala Natalia Cacavelos, quien presentó la imputación contra de Ramón González Daher por el presunto robo de 471 cheques de un juzgado de Garantías, sostuvo que solicitó la prisión preventiva del condenado a 15 años de cárcel por usur...
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El empresario Luis Arza, a quien en principio se apunta como el responsable del supuesto esquema de inversiones fraudulentas Ponzi, salió del país vía terrestre el 22 de diciembre pasado, por Ciudad del Este, según confirmó este jueves la Fiscalía.
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Luis Alberto Arza Ávila, investigado por un esquema de inversiones fraudulentas, abandonó el territorio paraguayo vía terrestre con destino al Brasil ya en diciembre, acompañado de su familia, de acuerdo con datos oficiales recabados por el fiscal Osma...
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El fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), considera que se dan los prepuestos para la existencia del peligro de fuga de Ramón González Daher. Esto teniendo en cuenta su condena a 15 años de cárcel por usura grav...
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Spread the loveEl juez Gustavo Amarilla explicó porqué el procesado sigue libre y campante. La semana pasada un nuevo proceso se le abrió a Ramón González […]
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ASUNCIÓN.- Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal y Diego Arzamendia, pidieron este miércoles a la
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El fiscal Osmar Legal dijo este viernes que espera una “condena aleccionadora” para Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, procesados por usura, lavado de dinero y declaración falsa. Un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos...
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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzga a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo dará a conocer hoy su fallo en la causa por usura, lavado de dinero y declaración falsa. La fiscalía y la querella adhesi...
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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzga a Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo dará a conocer hoy su fallo en la causa por usura, lavado de dinero y declaración falsa. La fiscalía y la querella adhesi...
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Karjallo había sido incluida en la investigación de la Fiscalía, pero nunca fue procesada. La mujer apareció en 17 movimientos financieros junto a su esposo e hijo, en diferentes bancos.
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El juicio oral de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo ingresa a su etapa final. Esta semana el tribunal que juzga la causa dará a conocer su fallo sobre los graves hechos que afrontan ambos acusados.
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La revelación más escandalosa del juicio a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo no son los G. 6 billones que movieron –solamente– del 2013 al 2018. Tampoco son los 4.700 cheques incautados en el allanamiento ni que los préstamos ...
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En uno de los casos, RGD habría adulterado cheques del año 2011 y los intentó cobrar con fecha del 2014, pero los rechazaron por cuenta cancelada; con ello, denunció al comerciante que los entregó.
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El Ministerio Público exhibió hoy los mensajes entre Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, que confirman la participación de éste último en el negocio de la usura que encabezaba su padre. A pedido de las víctimas del clan, la Corte...
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El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la querella presentada por una constructor contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por usura y lavado de dinero.
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El Ministerio Público ratificó su acusación en contra de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, y que el clan movió más de G. 6,5 billones mediante la usura. En consecuencia, el fiscal Osmar Legal también reiteró el pedido de comiso...
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El Ministerio Público ratificó su acusación en contra de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, y que el clan movió más de G. 6,5 billones mediante la usura. En consecuencia, el fiscal Osmar Legal también reiteró el pedido de comiso...
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El juicio oral y público contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por usura y lavado de dinero se reanudó este jueves.
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El juicio oral del ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Ramón González Daher, y su hijo Fernando González Karjallo continúa a las 8:30 de hoy con los alegatos iniciales de la fiscalía, la querella adhesiva y la defensa de los acusados de...
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Tras rechazar un pedido de suspensión de juicio planteado por el abogado defensor Jorge Bogarín, el Tribunal de Sentencia presidido por Claudia Criscioni dio inicio al juicio oral y público a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo ...
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La Contraloría le correrá traslado al juez Elio Ovelar y a su esposa, la fiscala Marlene González, para que expliquen las incongruencias detectadas en sus declaraciones juradas de bienes. Si la respuesta del matrimonio no convence, el informe final ser...
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El exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo afrontan desde hoy un juicio oral y público, por los delitos de usura y lavado de dinero.
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El acusado por lavado de dinero Silvio Alvaro Alfaro recurrió a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tratando de separar al juez de Delitos Económicos José Delmás del proceso penal que enfrenta por lavado de dinero y otros delitos.
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El exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María selva Morínigo de Díaz, recurren a la Cámara de Apelaciones para revocar varios puntos de la resolución por la cual se decide elevar la causa de enriquecimiento ilícito y lav...
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  Ayer le tocó el turno a la Fiscalía de ser evaluada por los técnicos del Gafilat. La institución es una de las más criticadas en el marco de la...
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Ayer le tocó el turno a la Fiscalía de ser evaluada por los técnicos del Gafilat. La institución es una de las más criticadas en el marco de la lucha antilavado local, pero defendió su gestión con cifras.
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El Ministerio Público realizó un breve reporte acerca del desempeño de los fiscales Marcelo Pecci, Fabiola Molas y Osmar Legal, en el combate al crimen organizado y corrupción, y en este aspecto señalaron que las estadísticas son contundentes y refleja...
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Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay sobre US$ 600 millones en un plazo de cinco años, afirmó este jueves el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Sin embargo, pese a las evidencias, la Fiscalía no logró c...
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ASUNCIÓN. El ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo, irán a juicio oral y público por enriquecimiento ilícito y
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El juez Julián López admitió la acusación del Ministerio Público contra el ex titular de la institución. Hizo lugar a la prescripción parcial del lavado de dinero y excluyó un informe sobre el ganado.
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El ex fiscal general de Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, afrontarán juicio oral y público por decisión del juez Julián López. El extitular del Ministerio Público está acusado de enriquecimiento ilícito, por un monto...
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El juez de Garantías Julián López resolverá este jueves, a las 9:00, si eleva a juicio oral la causa penal contra el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de diner...
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Un Tribunal de Apelación rechazó el recurso planteado por el Ministerio Público y confirmó la resolución del Juzgado de Garantías, que rechazó decretar la rebeldía y ordenar la captura del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, acusado junto a...
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ASUNCIÓN. El juicio oral y público contra Alexander Torales finaliza este miércoles y su abogado, Óscar Tuma, espera que sea sobreseído ya que no existen
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Con dos condenas del ex senador y cinco juicios que pierde Ramón González Daher, el poder que contaban en la política, la Justicia y el deporte ya no es el mismo. ¿Quién lo hubiera predicho?
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El Tribunal de Apelación Penal declaró inadmisible el recurso de la defensa de los procesados. Ahora, deberán sortearse los jueces que les juzgarán por presunta usura y lavado de dinero.
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ASUNCIÓN. Luego de haber imputado a Rodolfo Friedmann, su esposa Marly Figueredo y 4 personas más de su entorno el 31 de agosto del año pasado, al fiscal
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La Fiscalía imputó este sábado al conocido cigarrillero fronterizo Roque Fabiano Silveira por haber escondido en su estancia de Salto del Guairá a Darío Messer, condenado en Brasil a 13 años 4 meses por el caso Lava Jato.
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Se requiere datos sobre el recapado de asfalto de la obra. En caso de no remitir, el fiscal se constituirá en la institución para determinar las responsabilidades en construcción, mantenimiento y control de la infraestructura.
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