Los fiscales Diego Arzamendia y Osmar Legal, que investigan el sistema Ponzi, solicitaron a la Superintendencia de Bancos toda la información financiera con respecto a Luis Arza, presunto nexo de Ramón González Daher y a otras 13 personas en esa causa. El empresario estaba presuntamente involucrado en este esquema de inversiones fraudulentas que habría movido al menos G. 9 billones en siete años.
Los fiscales pidieron información que haya dentro del sistema financiero sobre 14 personas y 6 empresas. Entre los citados están Arza, su esposa Giovanna Benítez Vancini, su mamá Ana María Ávila, su hermana Ana Karen Arza y otros familiares cercanos. Las firmas sobre las que se solicitaron datos son Arfe SA, Soup Paraguay y Recursos Viales SA, Ganadera Doña Elena SA, Aeronaves SA y Signature SRL. La Fiscalía pidió que se detalle si todos ellos registran cuentas en bancos y en qué estado están, y documentos de comprobantes, desde el 2017 hasta la fecha. INVESTIGACIÓN. Se presume que existe...
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