Miami, 22 jul (EFE).- La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi 200 millones de dólares a inversionistas para supuestamente financiar a comerciantes, informó este lunes la Fiscalía Federal del Distrito Sur del estado.
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Johanna Michely García, de 41 años y ex directora general de MJ Capital Funding LLC, que operaba en el condado de Broward, al norte de Miami, se declaró culpable de los cargos de "conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal".
Según los documentos judiciales, MJ Capital Funding ofrecía adelantos en efectivo a comerciantes, denominados MCA, un tipo de financiación a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas empresas.
La acusación formal alegaba que desde octubre de 2020 a agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (arrestado en 2022) y otros "solicitaron de manera fraudulenta dinero a inversionistas supuestamente para financiar las MCA de MJ Capital Funding".
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