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Diciembre 13, 2024
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Diciembre 13, 2024
Este martes, continuó el juicio por lavado de activos relacionado a la causa conocida como «Caso Status», una investigación iniciada en Brasil con importantes implicancias en Paraguay. La fiscal Fabiola Molas, encargada de la causa ofreció detalles sob...
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Septiembre 29, 2024
A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico int...
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Septiembre 11, 2024
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado l...
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Septiembre 10, 2024
Continúa el juicio oral del presunto líder narco, Julio César Duarte Servían y otros acusados por supuesto tráfico internacional de drogas y otros en el marco del Operativo Status. La audiencia oral avanza con la producción de pruebas documentales. La ...
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Agosto 30, 2024
Julio César Duarte Servián afronta juicio oral y público acusado por lavar dinero producto del narcotráfico obtenida por el clan García Morínigo. Esta era la función que desempeñaba cada uno de los miembros de su estructura. La causa que ahora se dirim...
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Agosto 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián y otros presuntos implicados en lavado de dinero narco, avanzó con la producción de todas las pruebas documentales. Estos son los hechos atribuidos a cada uno de los acusados. En sus alegatos iniciales, la fiscal...
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Agosto 21, 2024
La Cámara de Apelación confirmó a los jueces Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, quienes integran el Tribunal que debe juzgar al presunto líder narco, Julio César Duarte Servían y otros acusados por supuesto tráfico internacional de drog...
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Junio 06, 2024
Un Tribunal de Apealción en lo Penal confirmó a los integrantes del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico, que deberán juzgar al presunto “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. Este está procesado en el marco del o...
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Junio 06, 2024
Nacionales
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Junio 06, 2024
El Tribunal de Sentencia que juzga a Julio César Duarte Servián y otros en la causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, resolvió dividir en dos etapas la resolución de la causa. Según lo dispuesto por el Pdte del Tr...
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Mayo 24, 2024
Para esta mañana estaba fijado el inicio del juicio para el presunto líder narco Julio César Duarte Servían y otros acusados por supuesto tráfico internacional de drogas. El Tribunal de Sentencia está integrado por Federico Rojas, María Luz Martínez y ...
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Mayo 13, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián fue suspendido a causa de una recusación promovida por la acusada Noelia Giménez, hecho que fue cuestionado por la representación fiscal en atención al argumento de la misma. Previo al inicio de la audiencia oral ...
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Mayo 13, 2024
Por disposición del Pdte. del Tribunal de Sentencia, Federico Rojas, el próximo 13 de mayo desde las 8:30 se retoma el juicio oral y público a Julio Duarte Servián y otros acusados por tráfico de drogas. La disposición obedeció a que el abogado Richard...
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Abril 04, 2024
La jueza Gladys Fariña ordenó la medida de prisión preventiva, que deberá cumplir nuevamente Julio César Duarte Servián (38), pero esta vez en la causa en la que está acusado por el secuestro del cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez, pues anterio...
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Enero 07, 2024
Un Tribunal de Apelación por un lado, rechazó el incidente planteado contra la elevación a juicio en el caso Alfacom, en el cual hay tres acusados por presunto lavado de activos provenientes del crimen organizado, y por el otro, revocó parcialmente med...
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Octubre 13, 2023
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Crimen Organizado confirmó el arresto domiciliario de Isaura Sánchez Freitas, acusada por supuestamente formar parte del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico presuntamente en...
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Agosto 21, 2023
Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, dos de los principales accionistas de Jasy Cambios S.A., se encuentran imputados y acusados por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por lavado de d...
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Abril 13, 2023
Los accionistas de Jasy Cambios S.A., Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servian, fueron beneficiados por un Juzgado Penal de Garantías y un Tribunal Especializado, en el proceso donde ambos se encuentran acusados por la Fiscalía Antidrog...
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Abril 12, 2023
Un Tribunal de Sentencia concedió arresto domiciliario al pedrojuanino Julio César Duarte Servián, de 38 años, dueño de la casa de cambios Zafra Cambios, quien en julio de este año debe afrontar juicio oral por lavado de dinero y asociación criminal pr...
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Abril 10, 2023
Los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, acusaron y solicitaron Juicio Oral para Juan Darío Echagüe González. El mismo es uno de los principales accionistas de Za...
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Marzo 30, 2023
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambi...
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Marzo 29, 2023
Los fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira acusaron y pidieron juicio oral para cuatro presuntos colaboradores del clan dirigido por Emidio Morínigo Ximenes, desbaratado en setiembre de 2021, en Pedro Juan Caballero, donde lavaban las ganancias proven...
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Marzo 19, 2023
La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico presentó acusación contra cuatro personas en el marco de la segunda fase de la investigación en el caso Status y la elevación del caso a juicio oral y público.
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Marzo 18, 2023
Nacionales
El juez de garantías Gustavo Amarilla dispuso que Luis Alberto Benítez Escobar (46) siga preso en el penal de Pedro Juan Caballero. Este supuestamente era contador del clan criminal García Morínigo, que operaba desde Amambay y fue anulado en 2020 con e...
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Enero 11, 2023
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Crimen Organizado, integrado por Arnaldo Fleitas, José Waldir Servín y Bibiana Benítez, confirmó la prisión preventiva del presunto narco Julio César Duarte Servían, acusado en el marco del operati...
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Enero 09, 2023
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
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Octubre 31, 2022
Nacionales
La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa de Julio Cesar Duarte Servián, imputada por asociación criminal, comercialización de sustancias estupefacientes y lavado de dinero, ya que supuestamente f...
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Octubre 31, 2022
El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba María González, resolvió mantener la prisión preventiva del presunto narco Julio César Duarte Servián, procesado en el marco del op...
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Octubre 27, 2022
Nacionales
Organismos jurisdiccionales ratificaron la prisión preventiva a Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servían, investigados como supuestos integrantes de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en favor del clan García Mo...
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Septiembre 29, 2022
Nacionales
La Policía Nacional detuvo al segundo administrador del clan García Morínigo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Su captura se realiza en el marco de la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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Junio 24, 2022
Nacionales
Agentes de la Senad allanaron un estudio contable en Pedro Juan Caballero en el marco de la investigación de la operación Status, siguiendo la pista del dinero relacionado al clan García Morínigo.
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Mayo 27, 2022
Nacionales
Para la Senad, el profesional cumplía con un puesto importante en la organización, ya que su función era el manejo de la contabilidad para el clan García Morínigo.
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Marzo 17, 2022
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo este miércoles a un contador vinculado a un esquema de lavado de dinero. El procedimiento fue realizado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.
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Marzo 16, 2022
Nacionales
Dos acusados de integrar una organización criminal enfrentarán juicio oral y público, según dispuso un Juzgado Penal de Garantías. Los hechos punibles son lavado de dinero y asociación criminal, según lo descrito en la ley antidrogas y lavado de dinero...
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Febrero 19, 2022
Nacionales
En la causa está procesado el accionista de una casa de cambios, y figura con orden de captura el contador del clan García Morínigo.
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Septiembre 14, 2021
Nacionales
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
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Septiembre 14, 2021
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Septiembre 14, 2021
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La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público incautaron ayer dos inmuebles vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. El valor de las dos ...
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Agosto 14, 2021
Nacionales
Operación Status: prosiguen los allanamientos, esta vez en CDE
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Agosto 12, 2021
Nacionales
En allanamientos conjuntos, el Estado se posesionó ayer de 15 inmuebles que pertenecían a personas y empresas ligadas al clan narco “García Morínigo”, desmantelado en el 2020. Los bienes están valuados en US$ 10 millones.
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Agosto 11, 2021
Nacionales
Con 10 allanamientos realizados en Amambay, vinculados al clan García Morínigo, fueron incautados varias propiedades.
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Agosto 11, 2021
PEDRO JUAN CABALLERO. La Secretaría Nacional Antidrogas anunció que se dio inició la fase 2 del operativo denominado “Status”, con la realización de 10 allanamientos simultáneos en Amambay.
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Agosto 10, 2021
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en conjunto con otras instituciones y la Policía Federal de Brasil, dio inicio a la Operación Status – Fase 2 con 10 allanamientos en simultáneo desarrollados en Amambay, por lavado de dinero vinculado al «Cla...
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Agosto 10, 2021
Operación Status: 10 allanamientos en Amambay vinculados al ‘Clan Morínigo’
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Agosto 10, 2021
Nacionales
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
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Julio 20, 2021
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Julio 16, 2021
Nacionales
Zafra Cambios S.A, entidad que opera en el microcentro de Ciudad del Este, mantiene en su nómina de accionistas al “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. El mismo en septiembre del 2020 había sido arrestado tras un operativo realizado por el Minis...
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Junio 08, 2021
El fiscal de la operación “Status”, Deny Yoon Park, confirmó que Julio César Duarte Servián utilizó a su casa de cambios, “Zafra”, para blanquear las ganancias del clan García Morínigo, organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína...
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Noviembre 26, 2020
Zafra Cambios S.A mantiene en su nómina de accionistas a Julio César Duarte Servián, quien en septiembre de este año había sido arrestado tras un operativo realizado por el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Fede...
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Noviembre 25, 2020
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a l...
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Noviembre 24, 2020
Pedro Juan Caballero. En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y ...
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Octubre 09, 2020
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Octubre 08, 2020
Agentes de la regional 1 de la Senad, con acompañamiento del Ministerio Público, detuvieron este viernes a una ciudadana brasileña, esposa de Robson Lourival Alcaraz, presunto contador del clan criminal desarticulado el pasado 11 de setiembre durante v...
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Octubre 08, 2020
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil. El clan fue desmantelado y sus líderes fueron detenidos.
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Septiembre 16, 2020
La valoración total de los bienes que pasarán en manos del Estado paraguayo ronda los 30 millones de dólares americanos, de acuerdo a lo estimado por la Senad.
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Septiembre 15, 2020
El agente fiscal Deny Yoon Pak, de la unidad 7, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y unidad 9, Especializada contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo; Ysaac Ferreira unidad 2, Especializada en la Lucha Contra el Narcotrá...
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Septiembre 14, 2020
Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra C...
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Septiembre 14, 2020
Julio César Duarte Servián fue acusado formalmente por asociación criminal y lavado de activos.
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Septiembre 14, 2020
Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 allanamientos realizados en Amambay.
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Septiembre 13, 2020
Imputan a empresario paraguayo que lavaba dinero de narcos brasileños
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Septiembre 13, 2020
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La Fiscalía imputó por asociación criminal y lavado de activos al propietario de dos casas de cambios, que es supuesto integrante del clan García Morínigo, dedicado al lavado de dinero y tráfico de drogas. El hombre fue detenido el viernes pasado en la...
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Septiembre 13, 2020
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Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 all
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Septiembre 13, 2020
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Septiembre 13, 2020
Otra organización internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que operaba entre Brasil y Paraguay fue anulada ayer en un megaoperativo conjunto de la Policía Federal (PF) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). En nuestro país, cayeron l...
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Septiembre 12, 2020
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Septiembre 12, 2020
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Septiembre 11, 2020
Cuatro brasileños, fueron expulsados del país este viernes por las autoridades paraguayas, serían los líderes del Clan García Morínigo, y estarían ligados al tráfico de drogas y lavado de dinero.
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Septiembre 11, 2020
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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que fueron expulsados los tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco del operativo en conjunto con Brasil, llevado a cabo en Pedro Juan Caballero.
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Septiembre 11, 2020
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A través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informaron que tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco de la “Operación Status” en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país esta tarde.
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Septiembre 11, 2020
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PEDRO JUAN CABALLERO.- En horas de la tarde de este viernes el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la expulsión de los brasileños detenidos por el caso de lavado de dinero, detectado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento...
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Septiembre 11, 2020
Finalmente fueron expulsados del país los tres ciudadanos brasileños detenidos este viernes en Pedro Juan Caballero el marco del operativo q
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PEDRO JUAN CABALLERO. De los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada este viernes en acciones coordinadas entre la Policía Federal brasileña, el Ministerio Público y la Senad, se procedió a la e...
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El aparatoso procedimiento que derivó en la captura de cuatro integrantes de la facción criminal se centró en la capital departamental.
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Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfi...
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Septiembre 11, 2020
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El fiscal Denis Young Park, del equipo que este viernes por la mañana encabezó varios allanamientos en Pedro Juan Caballero para desmantelar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero trasnacional con criminales del Brasil, informó que el grupo tr...
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Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay y de la Policía Federal de Brasil desarrollan este viernes allanamientos simultáneos para desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos con asiento en...
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PEDRO JUAN CABALLERO. Desde esta madrugada y en el marco de un operativo denominado “Status”, la Senad y el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Federal brasileña realizaron varios allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero y en ...
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En un operativo que se encuentra en curso, denominado "Operación Status", en acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil se encamina a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
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Septiembre 11, 2020
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La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de narcotráfico y lavado de activos liderado pro el clan García Morínigo. Se realizan operativos simultáneos en cinco estados del vecino país y en Pedr...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de narcotráfico
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Septiembre 11, 2020
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Se desarrolla la Operación Status, acción conjunta entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
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Septiembre 11, 2020
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