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La banda era comandada supuestamente por los brasileños Emidio Morínigo Ximenes y sus hijos Kleber García Morínigo y Jefferson García Morínigo, quienes justamente operaban desde Pedro Juan Caballero (Paraguay), aunque también tenían propiedades en el ...
Los miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Segunda Sala revocaron el permiso para trabajar otorgado a Julio César Duarte Servián, alegando que este es contrario a la medida de arresto domi...
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Este martes, continuó el juicio por lavado de activos relacionado a la causa conocida como «Caso Status», una investigación iniciada en Brasil con importantes implicancias en Paraguay. Antecedentes del «Caso Status» La investigación de lavado de activo...
Julio César Duarte Servián afronta juicio oral y público acusado por lavar dinero producto del narcotráfico obtenida por el clan García Morínigo. Las comunicaciones obtenidas por las autoridades brasileñas permitió identificar a personas que se encontr...
Las comunicaciones obtenidas por las autoridades brasileñas permitió identificar a personas que se encontraban en Paraguay operando en favor de la organización liderada por el clan García Morínigo, como Julio César Duarte Servián, Víctor Javier Parede...
Caso Status: decretan ejecutar embargo de bienes ofrecidos por la prófuga Isaura Sanches Un Tribunal Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico decretó el embargo ejecutivo sobre dos inmuebles, ubicados en Pedro Juan Cabllero, que fueron ofrecid...
Fiscal imputa a gestora y dos abogados por suplantar a procesada Los abogados Andrés Soto y Rubén Agüero, presentaron a Deisy Reyes como la procesada en rebeldía en el caso Status, Isaura Sánches Freitas, para una audiencia de imposición de medidas en ...
Isaura Sánchez Freitas, acusada por el caso Status, se fugó a Brasil aprovechando que fue beneficiada con arresto domiciliario, donde fue identificada por las autoridades pero no quedó detenida. De todas formas, la agente refirió que la misma, en caso ...
“La conducta de Isaura Sánchez Freitas, para el Ministerio Público, denota en absoluto el rechazo a las normas y reglas impuestas en nuestro país en base a la medida cautelar de arresto domiciliario resuelta conforme a la resolución judicial ya referi...
El Tribunal de Sentencia que juzga a Julio César Duarte Servián y otros en la causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, resolvió dividir en dos etapas la resolución de la causa. Según lo dispuesto por el Pdte del Tr...
El juicio a Julio César Duarte Servián fue suspendido a causa de una recusación promovida por la acusada Noelia Giménez, hecho que fue cuestionado por la representación fiscal en atención al argumento de la misma. La presente investigación se inició a ...
La presente investigación se inició a raíz de información remitida por Brasil en el marco de la cooperación internacional establecida entre las instituciones, en la que daban cuenta de la existencia de una organización criminal, que se dedicaría al tr...
Antecedentes La presente investigación se inició a raíz de información remitida por Brasil en el marco de la cooperación internacional establecida entre las instituciones, en la que daban cuenta de la existencia de una organización criminal, que se de...
Entre los años 2015 a septiembre del año 2020, el Clan García Morínigo, junto con sus allegados, de forma sistemática y reiterada ocultaron la propiedad y el movimiento de valores que tienen su origen de forma directa o indirecta del tráfico internaci...
Noelia Giménez, pareja de Julio César Duarte, argumentó el pedido de revisión de medida cautelar, que tiene hijos menores, de las cuales una de ellas padece de epilepsia focal y la ausencia de la madre en el hogar empeoró su cuadro, por lo que solicit...
Los representantes del Ministerio Público señalaron que los cuatro acusados habrían actuado en calidad de coautores.De acuerdo con antecedentes brindados desde el Ministerio Público, el clan García Morínigo operó en Brasil desde el 2015 hasta el 2020,...
El Ministerio Público acusó, pidió juicio oral y comiso de bienes respecto a los acusados de pertenecer en Paraguay al Clan García Morínigo, acusados de formar parte de una organización criminal en Brasil que traficaba droga y lavaban los activos produ...
Los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia e Ysaac Ferreira presentaron este sábado la acusación en contra de Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luis Alberto Benítez Escobar, Juan Darío Echagüe González y Noelia Giménez, todos detenidos en nuestro país, ...
En el marco del operativo Status, se presentó acusación contra Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luis Alberto Benítez Escobar, Juan Darío Echague González y Noelia Giménez, por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. de Pedro...
de Pedro Juan Caballero, operaba a favor de la organización, puesto que a través de los operadores se realizaban cambios de dólares por real o real por dólares, retiro y entrega de dinero en efectivo y solicitud de depósitos a terceros en agencias ban...
18 de marzo de 2023 09:15 Acusan a 4 personas por lavado de activos procedentes del narcotráfico internacional Foto 1 de 1 Se solicita el comiso de bienes. 18 de marzo de 2023 09:15 En el marco del operativo Status, se presentó acusación contra Víctor ...
A través del AI N° 327 el juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, ordenó la prisión preventiva para Noelia Giménez, detenida el pasado 27 de octubre en su domicilio de San Lorenzo, durante un procedimiento en conju...
16 de septiembre de 2022 15:17 La defensa del acusado señaló que Duarte ya cumplió con la pena mínima de prisión por lo que le correspondía ser beneficiado con un arresto domiciliario, pero los jueces integrantes del Tribunal de Sentencia debido a la p...
En ese sentido, el equipo evaluador pudo constatar que el comiso del producto del delito, los instrumentos y bienes de valor equivalente se persigue como un objetivo de Estado, y que esto puede verse en los resultados de comisos en casos concretos y la...
En ese sentido, el equipo evaluador pudo constatar que el comiso del producto del delito, los instrumentos y bienes de valor equivalente se persigue como un objetivo de Estado, y que esto puede verse en los resultados de comisos en casos concretos y la...
En prosecución de la operación antidrogas denominada Status, los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron ayer a un contador vinculado a un esquema de lavado de dinero que operaba en Brasil y Paraguay. Según datos prov...
Cámara confirma prisión preventiva para procesada por narcotráfico y lavado La Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para Isaura Sánchez, procesada por narcotráfico para quien un juzgado penal de garantías elevó la causa a juicio oral y ...
Por Auto Interlocutorio (AI) N° 52 del 17 de febrero de 2022, el juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla Arnica resolvió la elevación a juicio oral y público de la causa caratulada “Julio César Duarte Servián y otros s/tráfico internacional de drogas ...
Audiencia preliminar para procesada por narcotráfico Este jueves se hará la audiencia preliminar para una procesada por tráfico de drogas, sindicada como la concubina del “contador” de una organización criminal que trabaja supuestamente al servicio del...
Motivo por el cual se inició una causa en nuestro país, denominada Operación Status.La estructura criminal estaba integrada por varias personas, entre los principales se encuentran Emidio Morínigo Ximenes, líder de la organización, y sus hijos Jefferso...
Los fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg acusaron por lavado de dinero proveniente del narcotráfico a Julio César Duarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, detenidos en el marco del operativo denominado Status, que buscó desmantelar al ...
Los fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg acusaron por lavado de dinero proveniente del narcotráfico a Julio César Duarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, detenidos en el marco del operativo denominado Status, que buscó desmantelar al ...
La estructura criminal estaba integrada por varias personas, entre los principales se encuentran Emidio Morínigo Ximenes, líder de la organización, y sus hijos Jefferson García y Kleber García, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre,...
En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, cono...
Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)'Se trata de la brasileña Isaura Sánchez Freitas, esposa de Robson Lourival Alcaraz Ajala, sindicado como el “contador” de la poderosa facción criminal que se dedicaba al lavado de dinero proveniente de...
GENTILEZA En un operativo de agentes especiales encabezado por el fiscal Marcos Amarilla, se procedió a la detención de la brasileña Isaura Sánchez, esposa del "contador" Robson Lourival Alcaraz. Agentes Especiales de la Senad, en coordinación con el M...
GENTILEZA En un operativo de agentes especiales encabezado por el fiscal Marcos Amarilla, se procedió a la detención de la brasileña Isaura Sánchez, esposa del "contador" Robson Lourival Alcaraz. Agentes Especiales de la Senad, en coordinación con el M...
La mujer detenida fue identificada como Isaura Sánchez Freitas, brasileña, mayor de edad, quien es esposa de Robson Lourival Alcaraz Ajala, presunto contador del clan García Morínigo, desarticulado el pasado 11 de setiembre durante varios allanamientos...
Igualmente, cuando ROBSON necesitaba hacer pagos a los operadores de la organización criminal, tales como parientes de presos por narcotráfico que se encuentran en Brasil y/o pagos de logística necesaria encomendados por la familia Morínigo, contactaba...
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La estructura criminal estaba integrada, entre otros, por Emigdio Morínigo Ximenes, supuesto líder de la organización, y sus hijos Jefferson García Morínigo, Kleber García Morínigo, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre y Robson Lou...
Imputan a uno de los líderes de esquema internacional de lavado de dinero, preso en PJC Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Ope...
Nacionales Hace 9 minutos Imputan a empresario paraguayo que lavaba dinero de narcos brasileños Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. Igualmente, cu...
Nota relacionada: Operación Status: Detienen a 4 supuestos cabecillas de la organización criminal En tal sentido, Alcaraz Ajala actuaba como contador de la organización criminal y recibía de esta, el listado de pagos que debían hacerse, los cuales eran...
Las personas mencionadas se habían trasladado a nuestro país, específicamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, a fin de radicarse en la zona, desde el 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con aparienci...
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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Stat...
Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos ayer de mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados por la tarde del país y entregados a las autoridades de la Policía Federal brasileña para ser ...
Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos esta mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país y entregados a las autoridades de la Policía Federal brasileña para ser procesados por l...
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que fueron expulsados los tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco del operativo en conjunto con Brasil, llevado a cabo en Pedro Juan Caballero. Foto: Senad Emidio Morínigo Ximenes, Jefferson Ga...
Expulsan del país a ciudadanos brasileños detenidos en operativo de la Senad 11-09-2020, 18:52 A través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informaron que tres ciudadanos brasileños detenidos en el marco de la “...
PEDRO JUAN CABALLERO.- En horas de la tarde de este viernes el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la expulsión de los brasileños detenidos por el caso de lavado de dinero, detectado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento...
Nacionales Hace 38 minutos Expulsan a brasileños detenidos durante operativo anti lavado de dinero en PJC Finalmente fueron expulsados del país los tres ciudadanos brasileños detenidos este viernes en Pedro Juan Caballero en el marco del operativo que ...
Brasileños detenidos en operativo “Status” son expulsados Los tres integrantes de la organización “García Morínigo” detenidos esta mañana en sendos operativos realizados en Pedro Juan Caballero, fueron expulsados del país y entregados a las autoridades...
De los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada este viernes en acciones coordinadas entre la Policía Federal brasileña, el Ministerio Público y la Senad, se procedió a la expulsión del territorio...
Mediante un trabajo de inteligencia iniciado en Brasil y que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Paraguay, se realizaron este viernes 10 allanamientos de distintas propiedades en Pedro Juan Caballero para dar con los principales cabecill...
Operativo Status: casas de cambio hacían pequeños movimientos para no alertar a Seprelad Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro...
