Este martes, continuó el juicio por lavado de activos relacionado a la causa conocida como «Caso Status», una investigación iniciada en Brasil con importantes implicancias en Paraguay. La fiscal Fabiola Molas, encargada de la causa ofreció detalles sobre las recientes declaraciones de testigos clave, fundamentales en el desarrollo del proceso judicial. El caso se desarrolla […]
Este martes, continuó el juicio por lavado de activos relacionado a la causa conocida como «Caso Status», una investigación iniciada en Brasil con importantes implicancias en Paraguay. La fiscal Fabiola Molas, encargada de la causa ofreció detalles sobre las recientes declaraciones de testigos clave, fundamentales en el desarrollo del proceso judicial.
El caso se desarrolla en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que facilita la asistencia mutua entre países para combatir delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero. Esta cooperación internacional ha sido esencial para obtener pruebas y declaraciones desde Brasil, lo que refuerza la causa en Paraguay.
En esta etapa del juicio, se presentaron testigos clave que lideraron la investigación en Brasil. Uno de ellos fue el jefe de la unidad investigativa brasileña, quien explicó ante el tribunal que el caso se originó a partir de dos aristas: el tráfico de drogas entre Paraguay y Brasil y el lavado de activos, siendo este último el foco central del juicio en curso. El testigo detalló cómo las autoridades brasileñas lograron incautar cargamentos de cocaína en diferentes estados, lo que permitió desentrañar la red de narcotráfico con fuertes conexiones en Paraguay.
La fiscal Molas destacó el uso de técnicas avanzadas de investigación, como la intercepción telefónica y la quiebra del sigilo telemático, que posibilitaron el acceso a correos electrónicos y cuentas bancarias. Gracias a estas herramientas, se pudo identificar que la organización criminal operaba desde Paraguay, usando casas de cambio en Pedro Juan Caballero y creando empresas fantasmas para blanquear grandes sumas de dinero.
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