Dos acusados de integrar una organización criminal enfrentarán juicio oral y público, según dispuso un Juzgado Penal de Garantías. Los hechos punibles son lavado de dinero y asociación criminal, según lo descrito en la ley antidrogas y lavado de dinero, según el Código Penal.
Por Auto Interlocutorio (AI) N° 52 del 17 de febrero de 2022, el juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla Arnica resolvió la elevación a juicio oral y público de la causa caratulada “Julio César Duarte Servián y otros s/tráfico internacional de drogas y otros”, año 2019. Los acusados en el caso mencionado y que deberán enfrentar juicio oral son Isaura Sanches Freitas y
La acusación del Ministerio Público fue presentada por los fiscales antidrogas Fabiola Molas, Ysaac Ferreira Villamayor, Eduardo Royg y Carlos Alcaraz. Por parte de las defensas estuvieron en la audiencia preliminar los abogados Edgar Arias y Celso Daniel Castillo Arréllaga.
El escrito de acusación presentadlo por la Fiscalía Antidrogas relata que aproximadamente desde el año 2016, la sucursal de Zafra Cambios S.A. de Pedro Juan Caballero, a través de Julio César Duarte Servián, quien en ese entonces ocupaba el cargo de Director Interino, operaba como banco de la organización criminal, puesto que a través de ella, se realizaban cambios de dólares por real o real por dólares, retiro y entrega de dinero en efectivo y solicitud de depósitos a terceros en agencias bancarias de Brasil, sin dejar constancia de dichas operaciones en los registros formales/legales de...
“Julio César Duarte Servián, por el alto puesto detentado en la citada entidad cambiaria, debía ser el más interesado en que toda entrada y salida de sumas de dinero de la referida firma, sea asentada en los registros oficiales, no pudiendo desconocer las disposiciones administrativas, y mucho menos legales en la materia. Dicho conocimiento es sustentado debido al cargo que ocupaba Duarte Servián, ya que, como directivo de elevado rango, sabía que el movimiento financiero de una casa de cambios es una actividad supervisada por los órganos estatales a través de diversas normativas que operan...
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