El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado las actividades de la casa de cambios, debido a los vínculos de sus accionistas con esquemas de […]
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado las actividades de la casa de cambios, debido a los vínculos de sus accionistas con esquemas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Esta red criminal fue descubierta a partir de la Operación Status, realizada por la SENAD y la Policía Federal del Brasil. Actualmente se desarrolla el Juicio Oral y Público a directivos de Jasy en marco de esa causa, quienes serían condenados a elevadas penas carcelarias.
Los principales directivos de la casa de cambios realizaron una maniobra que les permitió seguir operando en el mercado, y desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambios S.A. había sido allanada por organismos de seguridad en septiembre del 2020, por blanquear activos del clan criminal “García Morínigo”.
Tras esto, fue creada Jasy Cambios S.A. con el mismo paquete accionario y la misma nómina de accionistas, en donde aparecen nuevamente Julio César Duarte Servian y Juan Darío Echagüe González, ambos acusados en marco del Operativo Status por la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público.
Leer la nota completa en TN Press
