Imputan a uno de los líderes de esquema internacional de lavado de dinero, preso en PJC

Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 allanamientos realizados en Amambay.

Imputan a uno de los líderes de esquema internacional de lavado de dinero, preso en PJC Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 allanamientos realizados en Amambay.

Los antecedentes refieren que en Brasil se había creado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, la que desde el año 2014 hasta la fecha hizo circular 19 cargamentos de cocaína, un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia.

La estructura criminal estaba integrada, entre otros, por Emigdio Morínigo Ximenes, supuesto líder de la organización, y sus hijos Jefferson García Morínigo, Kleber García Morínigo, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre y Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística financiera del grupo.

Las personas mencionadas se habían trasladado a nuestro país, específicamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, a fin de radicarse en la zona, desde el 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza.