Lavandería de plata sucia: narcos usaban concesionaria y hasta una veterinaria en Pedro Juan

Lavandería de plata sucia: narcos usaban concesionaria y hasta una veterinaria en Pedro Juan Una enorme estructura que lavaba dinero del narcotráfico en Pedro Juan Caballero salió a luz mediante un trabajo de inteligencia iniciado en Brasil y que contó con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Paraguay. MÁS SOBRE EL EL CLAN Y EL OPERATIVO El asiento principal de esta organización del tráfico de drogas respecto a las actividades de Lavado de Dinero en nuestro país sería la ciudad de Pedro Juan Caballero y en Brasil sería la ciudad de Campo Grande, donde se encontrarían las empresas que fueron creadas para disimular el producto del ilícito, como así también se cuentan con informaciones de inteligencia que indican la existencia de empresas en nuestro país para el lavado de dinero a través de testaferros, quienes serían personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza. y quien estaría en conocimiento de las actividades ilícitas y del origen ilícito del dinero y que mediante una comisión recibida estaría autorizando todas las transacciones realizadas por los miembros de esta organización. ...[Leer más]