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Los miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Segunda Sala revocaron el permiso para trabajar otorgado a Julio César Duarte Servián, alegando que este es contrario a la medida de arresto domi...
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Diciembre 13, 2024
Los miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Segunda Sala revocaron el permiso para trabajar otorgado a Julio César Duarte Servián, alegando que este es contrario a la medida de arresto domi...
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Diciembre 13, 2024
A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico int...
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Septiembre 11, 2024
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado l...
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Septiembre 10, 2024
Un Tribunal de Apealción en lo Penal confirmó a los integrantes del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico, que deberán juzgar al presunto “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. Este está procesado en el marco del o...
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Junio 06, 2024
Nacionales
El Tribunal de Sentencia que juzga a Julio César Duarte Servián y otros en la causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, resolvió dividir en dos etapas la resolución de la causa. Según lo dispuesto por el Pdte del Tr...
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Mayo 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián fue suspendido a causa de una recusación promovida por la acusada Noelia Giménez, hecho que fue cuestionado por la representación fiscal en atención al argumento de la misma. Previo al inicio de la audiencia oral ...
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Mayo 13, 2024
Por disposición del Pdte. del Tribunal de Sentencia, Federico Rojas, el próximo 13 de mayo desde las 8:30 se retoma el juicio oral y público a Julio Duarte Servián y otros acusados por tráfico de drogas. La disposición obedeció a que el abogado Richard...
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Abril 04, 2024
La jueza Gladys Fariña ordenó la medida de prisión preventiva, que deberá cumplir nuevamente Julio César Duarte Servián (38), pero esta vez en la causa en la que está acusado por el secuestro del cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez, pues anterio...
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Enero 07, 2024
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Crimen Organizado confirmó el arresto domiciliario de Isaura Sánchez Freitas, acusada por supuestamente formar parte del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico presuntamente en...
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Agosto 21, 2023
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A., cuyos principales accionistas se encuentran imputados y acusados por fiscales antidrogas p...
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Abril 18, 2023
El Banco Central del Paraguay (BCP), organismo encargado de regular entidades cambiarias y/o casas de cambio, autorizó que Jasy Cambios S.A. inicie operaciones a pesar de que sus principales accionistas se encuentran acusados por la Unidad Especializad...
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Abril 17, 2023
Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, dos de los principales accionistas de Jasy Cambios S.A., se encuentran imputados y acusados por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por lavado de d...
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Abril 13, 2023
Los accionistas de Jasy Cambios S.A., Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servian, fueron beneficiados por un Juzgado Penal de Garantías y un Tribunal Especializado, en el proceso donde ambos se encuentran acusados por la Fiscalía Antidrog...
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Abril 12, 2023
Un Tribunal de Sentencia concedió arresto domiciliario al pedrojuanino Julio César Duarte Servián, de 38 años, dueño de la casa de cambios Zafra Cambios, quien en julio de este año debe afrontar juicio oral por lavado de dinero y asociación criminal pr...
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Abril 10, 2023
Los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, acusaron y solicitaron Juicio Oral para Juan Darío Echagüe González. El mismo es uno de los principales accionistas de Za...
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Marzo 30, 2023
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambi...
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Marzo 29, 2023
Los fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira acusaron y pidieron juicio oral para cuatro presuntos colaboradores del clan dirigido por Emidio Morínigo Ximenes, desbaratado en setiembre de 2021, en Pedro Juan Caballero, donde lavaban las ganancias proven...
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Marzo 19, 2023
La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico presentó acusación contra cuatro personas en el marco de la segunda fase de la investigación en el caso Status y la elevación del caso a juicio oral y público.
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Marzo 18, 2023
Nacionales
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
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Octubre 31, 2022
Nacionales
La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa de Julio Cesar Duarte Servián, imputada por asociación criminal, comercialización de sustancias estupefacientes y lavado de dinero, ya que supuestamente f...
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Octubre 31, 2022
Organismos jurisdiccionales ratificaron la prisión preventiva a Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servían, investigados como supuestos integrantes de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en favor del clan García Mo...
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Septiembre 29, 2022
Nacionales
La Policía Nacional detuvo al segundo administrador del clan García Morínigo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Su captura se realiza en el marco de la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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Junio 24, 2022
Nacionales
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron en la vía pública de Pedro Juan Caballero a un importante eslabón de la contabilidad del "clan García Morínigo".
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Marzo 16, 2022
Nacionales
Dos acusados de integrar una organización criminal enfrentarán juicio oral y público, según dispuso un Juzgado Penal de Garantías. Los hechos punibles son lavado de dinero y asociación criminal, según lo descrito en la ley antidrogas y lavado de dinero...
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Febrero 19, 2022
Nacionales
En la causa está procesado el accionista de una casa de cambios, y figura con orden de captura el contador del clan García Morínigo.
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Septiembre 14, 2021
Nacionales
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
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Septiembre 14, 2021
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
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Septiembre 14, 2021
Nacionales
Los Agentes Fiscales Abgs. Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg, formularon acusación en contra de los ciudadanos Julio César Duarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, por los hechos punibles de lavado de activos provenientes del tráfico interna...
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Septiembre 14, 2021
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público incautaron ayer dos inmuebles vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. El valor de las dos ...
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Agosto 14, 2021
Nacionales
En allanamientos conjuntos, el Estado se posesionó ayer de 15 inmuebles que pertenecían a personas y empresas ligadas al clan narco “García Morínigo”, desmantelado en el 2020. Los bienes están valuados en US$ 10 millones.
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Agosto 11, 2021
Nacionales
Zafra Cambios S.A, entidad que opera en el microcentro de Ciudad del Este, mantiene en su nómina de accionistas al “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. El mismo en septiembre del 2020 había sido arrestado tras un operativo realizado por el Minis...
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Junio 08, 2021
El fiscal de la operación “Status”, Deny Yoon Park, confirmó que Julio César Duarte Servián utilizó a su casa de cambios, “Zafra”, para blanquear las ganancias del clan García Morínigo, organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína...
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Noviembre 26, 2020
Zafra Cambios S.A mantiene en su nómina de accionistas a Julio César Duarte Servián, quien en septiembre de este año había sido arrestado tras un operativo realizado por el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Fede...
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Noviembre 25, 2020
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a l...
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Noviembre 24, 2020
Agentes de la regional 1 de la Senad, con acompañamiento del Ministerio Público, detuvieron este viernes a una ciudadana brasileña, esposa de Robson Lourival Alcaraz, presunto contador del clan criminal desarticulado el pasado 11 de setiembre durante v...
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Octubre 08, 2020
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil. El clan fue desmantelado y sus líderes fueron detenidos.
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Septiembre 16, 2020
La valoración total de los bienes que pasarán en manos del Estado paraguayo ronda los 30 millones de dólares americanos, de acuerdo a lo estimado por la Senad.
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Septiembre 15, 2020
Una importante organización criminal de la región invertía en lujosas viviendas y automóviles en nuestro país, además de hacer el lavado de dinero para reenviarlo al Brasil.
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Septiembre 15, 2020
Otra organización internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que operaba entre Brasil y Paraguay fue anulada ayer en un megaoperativo conjunto de la Policía Federal (PF) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). En nuestro país, cayeron l...
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Septiembre 12, 2020
Nacionales
PEDRO JUAN CABALLERO.- En horas de la tarde de este viernes el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la expulsión de los brasileños detenidos por el caso de lavado de dinero, detectado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento...
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Septiembre 11, 2020
Finalmente fueron expulsados del país los tres ciudadanos brasileños detenidos este viernes en Pedro Juan Caballero el marco del operativo q
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Las autoridades paraguayas expulsaron del país en la tarde de este viernes a cuatro brasileños. Se presume que tres de los extranjeros son los principales líderes de la organización criminal, dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, conocida c...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que mediante el operativo en conjunto con el Brasil, cuatro personas fueron detenidas durante los allanamientos.
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Septiembre 11, 2020
Lavado de dinero en PJC: cayeron cuatro cabecillas y falta el contador
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
En un operativo que se encuentra en curso, denominado «Operación Status», en acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil se encamina a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
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Septiembre 11, 2020
Las autoridades paraguayas expulsaron del país en la tarde de este viernes a cuatro brasileños. Se presume que tres de los extranjeros son los principales líderes de la organización criminal, dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, conocida c...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de..
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Septiembre 11, 2020
Un operativo conjunto sin precedentes entre la Senad y la Policía Federal derivó en el desmantelamiento de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el lavado de activos en la región.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Tras un operativo conjunto sin precedentes, autoridades paraguayas y brasileñas lograron desbaratar un poderoso esquema criminal, dedicado al narcotráfico y el lavado de activos, que operaba en la región.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
En un operativo que se encuentra en curso, denominado "Operación Status", en acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil se encamina a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
La magnitud del operat...
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Septiembre 11, 2020
Actualidad, X-Destacados » La Operación Status, es una acción conjunta sin precedentes entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos. La magnitud del operativo internacional se respalda en ...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de narcotráfico y lavado de activos liderado pro el clan García Morínigo. Se realizan operativos simultáneos en cinco estados del vecino país y en Pedr...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil desarticularon un poderoso esquema de narcotráfico
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Se desarrolla la Operación Status, acción conjunta entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
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Septiembre 11, 2020
Se desarrolla la Operación Status, acción conjunta entre Paraguay y Brasil encaminada a desarticular un poderoso esquema dedicado al narcotráfico y al lavado de activos.
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Septiembre 11, 2020