Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra Cambios. Mediante estas empresas era el encargado de hacer el lavado de dinero de un grupo de narcotraficantes brasileños.
Según los antecedentes, en Brasil se creó una organización criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, la que desde el año 2014 hasta la fecha traficó 19 cargamentos de cocaína, un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia. La estructura criminal estaba integrada, entre otros, por Emigdio Morínigo Ximenes, supuesto líder de la organización, y sus hijos Jefferson García Morínigo, Kleber García Morínigo, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre y Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística...
En el 2013, los citados se radicaron en Pedro Juan Caballero con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y también personas de su confianza.
A través de las empresas identificadas como ALFACOM S.A (playa de autos), Stylus Pet Shop (veterinaria) Grupo Factor S.A (empresa inmobiliaria), el grupo concretaba sus movimientos financieros de carácter ilícito con la ayuda del contador Robson Alcaraz.
En ese sentido, el contador recibía de la banda el listado de pagos que debían efectuarse, los cuales eran concretados a través de envíos de dinero, utilizando personas que cruzaban la frontera desde Paraguay a Brasil, para despositar en agencias o correspondencias bancarias ubicadas en el vecino país, previa confirmación de que en las entidades financieras ubicadas en Brasil, los integrantes de la organización criminal del citado país depositaban el dinero.
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