El agente fiscal Deny Yoon Pak, de la unidad 7, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y unidad 9, Especializada contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo; Ysaac Ferreira unidad 2, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Eduardo Royg, unidad 4, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico,imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. Artículos 42 y 44, de la Ley 1340/88 (Ley de drogas) y su modificatoria Ley 1881/08; art. 196, inciso 1, del CP. El mismo era socio de Zafra Cambios S.A y principal operador del esquema, según la Policía Federal de Brasil la entidad cambiaría era utilizado como un Banco del narcotráfico de la organización de Morinigo Ximénez.
En Brasil se creó una organización criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, la que desde el año 2014 hasta la fecha traficó 19 cargamentos de cocaína, un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia. La estructura criminal estaba integrada, entre otros, por EMIGDIO MORÍNIGO XIMENES, supuesto líder de la organización, y sus hijos JEFFERSON GARCÍA MORÍNIGO, KLEBER GARCÍA MORÍNIGO, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre y ROBSON LOURIVAL ALCARAZ AJALA, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística financiera del grupo.
En ese contexto, las personas mencionadas en el parráfo anterior se trasladaron a nuestro país, específicamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, a fin de radicarse en el país, desde el 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza. A tal efecto, a través de las empresas identificadas como ALFACOM S.A (playa de...
En tal sentido, ROBSON LOURIVAL ALCARAZ AJALA, actuaba como contador de la organización criminal y recibía de ésta, el listado de pagos que debían pagarse, los cuales eran concretados a través de envíos de dinero, utilizando personas que cruzaban la frontera desde Paraguay a Brasil, para despositarlos en agencias o correspondencias bancarias ubicadas en el vecino país, previa confirmación de que en las mencionadas entidades financieras ubicadas en Brasil, los integrantes de la organización criminal del citado país depositaban dinero.- Asimismo, el citado se encargaba de realizar contactos...
De esta manera, aproximadamente desde el 2019, la casa de cambios ZAFRA CAMBIOS S.A actuaba como banco de la organización, puesto que través de la citada firma se realizaba cambio de dólares por real o real por dólares, retiro y entrega de efectivo, solicitud de depósitos a terceros, previo contacto entre ROBSON y JULIO CÉSAR, quien como ya se ha mencionado más arriba realizaba las autorizaciones, por lo que tenía conocimiento del origen ilícito del dinero de las mencionadas transacciones.
Leer la nota completa en Oasis FM
