A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero proveniente de esta actividad […]
A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero proveniente de esta actividad criminal, junto a sus asociados brasileños, con quienes conformaron el temible clan “García Morínigo”.
La investigación se inició a raíz de información remitida por Brasil en el marco de la cooperación internacional establecida entre ambos países, en la que daban cuenta de la existencia de una organización criminal, dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, en la que desde el año 2014 hasta el año 2020 traficó alrededor de 19 cargamentos de cocaína, con un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia y que utilizaría nuestro país, para la realización de las conductas de lavado de activos.
La estructura criminal, denominada clan “García Morínigo”, era dirigirado por Emidio Morínigo Ximenes e integrado por Jefferson García Morínigo, Kleber García Morínigo, Luana Aparecida García Morínigo y Robson Lourival Alcaraz. Como cerebros del blanqueo del dinero narco en nuestro país, aparecen los nombres de Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, ambos accionistas de Zafra Cambios y Jasy Cambios.
El Ministerio Público, tendiente a corroborar la hipótesis investigativa, en el mes de septiembre del año 2020, realizó 14 allanamientos en conjunto con la SENAD, en simultáneo con el Brasil, donde fueron realizados alrededor de 70 allanamientos, que resultó en la incautación de bienes de alto valor, vinculados al grupo criminal. En el marco de la investigación, se identificaron 17 inmuebles ubicados en distintos puntos del país, valorados en alrededor de US$ 10 millones, los cuales cuentan con medidas cautelares y fueron puestos a disposición de SENABICO para su administración.
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