Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambios S.A. había sido allanada por organismos de seguridad en septiembre del 2020, por blanquear […]
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambios S.A. había sido allanada por organismos de seguridad en septiembre del 2020, por blanquear activos del clan criminal “García Morínigo”. Tras esto, fue creada Jasy Cambios S.A. con el mismo paquete accionario y la misma nómina, en donde aparecen nuevamente Julio César Duarte Servian y Juan Darío Echagüe González, ambos acusados en marco del...
El 11 de septiembre del 2020, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Federal del Brasil realizaron el Operativo Status, donde a través de una serie de allanamientos en todo el país desbarataron la organización criminal del clan “García Morínigo”, liderado por Emidio Morínigo Ximenes, que se dedicaba al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Ese mismo día era detenido Julio César Duarte Servian, accionista de Zafra Cambios S.A., entidad que también fue allanada por las autoridades intervinientes en marco de ese operativo. El clan “García Morínigo” era dirigido por Emidio Morínigo Ximenes, e integrado por sus hijos Jefferson García Morínigo y Kleber García Morínigo, Luana Aparecida García Morínigo y Robson Lourival Alcaraz.
Al inicio del denominado operativo Status fueron detenidos en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, posteriormente fueron expulsados del país y entregados a la Justicia Brasileña. Según las autoridades nacionales y brasileñas, el esquema traficó más de 3 toneladas de cocaína y las ganancias fueron blanqueadas a través de Zafra.
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