Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfico y así no alertar a la Seprelad. Hoy fue detenido en una serie de allanamientos simultáneos en Paraguay y Brasil para desmantelar una organización criminal e internacional dedicada a tráfico de cocaína.
Operativo Status: casas de cambio hacían pequeños movimientos para no alertar a Seprelad
Julio César Duarte Servián, propietario de la casa de cambios Uniexpress, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra Cambios, fue arrestado esta madrugada tras una intervención en su lujosa vivienda.
El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, indicó que se sospecha que las casas de cambio, dirigidas por Duarte Servián, eran las encargadas de mover sumas de dinero para lavar los activos provenientes del tráfico de cocaína de una red criminal con asiento en ambos países.
Para tratar de burlar los controles de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), hacían movimientos inferiores a los exigidos por la ley para reportar como sospechosos, estiman los investigadores. Además, se presume que se usaba toda una red de testaferros para los movimientos financieros y así tratar de evitar sospechas.
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