Imputados por compras de vehículos de alta gama con dinero del crimen organizado

La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes jefes del crimen organizado fronterizo. Alfredo Galvalisis Ramírez, de 50 años, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, de 55 años, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, de 44 años. La imputación presentada el 7 de julio pasado por la fiscala Lorena Ledesma dice que estas tres personas “intermediaron como compradores de vehículos ante las grandes concesionarias del país, como Toyotoshi, Garden Automotores, Cuevas Hermanos y otras, adquiriendo vehículos de alta gama de estas casas para los prestanombres, accionistas o personas jurídicas de fachada de varias organizaciones criminales y así evitar que las concesionarias efectúen el análisis del perfil financiero de los adquirientes reales, y de esa manera ocultar el producto del tráfico de drogas e integrar esas sumas de dinero al sistema económico nacional”. Elton Leonel Rumich Da Silva, alias Galán, y Levi Adriani Felicio, alias Patrão, todos presos en su país y quienes justamente fueron los últimos tres grandes jefes asociados del PCC que operaron en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã. ...[Leer más]