La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a la Supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, casos recientes como el operativo […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a la Supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, casos recientes como el operativo “Status”, que desnudó una red para lavar activos provenientes del tráfico de cocaína a través de casas de cambios, demuestran que controlar las operaciones no es precisamente prioridad para organismos como la SEPRELAD y el BCP, convirtiendo a nuestro país en una verdadera “lavandería”.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a la Supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, antecedentes recientes como el del operativo “Status”, demuestran una realidad totalmente contraria y de nulo control que convierten a nuestro país en una verdadera lavandería y un paraíso para las actividades criminales.
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