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Noticias relacionadas con grupo de acción financiera latinoamericana.
Más contexto alrededor de grupo de acción financiera latinoamericana.
Coordinan acciones para evaluación sobre lavado Autoridades del Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se reunieron hoy para coordinar acciones en el marco de la evaluación al país que está en curso. el intercambio...
Cabe destacar que Paraguay será el primer país evaluado en este ítem por el Gafilat, conforme a los nuevos estándares que abordan al sector de activos virtuales El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una Guía para un enfoque basado e...
A través de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, la Seprelad, liderada por Carlos Arregui, adoptó algunas medidas y controles de seguridad durante la pandemia, especialmente desde el 10 de marzo, fecha en que se anunció la cuarentena, seg...
En plena cuarentena total, repuntaron los reportes sospechosos de lavado En medio de la cuarentena total, los sujetos obligados reportaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) un total de 2.224 reportes o registros sospechosos, ...
Asunción, IP.- Desde el 10 de marzo hasta la fecha, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) continuó recepcionando reportes de operaciones sospechosas (ROS), pese a las medidas de cuarentena y la declaración de emergencia por la pand...
Luego de que el Gobierno decretase el 10 de marzo el aislamiento total y declaró el estado de emergencia sanitaria, de modo a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio paraguayo, sin embargo la Secretaría de Prevención de Lavado...
GENTILEZA La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dio detalles de las medidas adoptadas ante la pandemia del covid-19 Como la medida sanitaria ante la pandemia del covid 19 impulsada por el Gobierno Nacional es el aislamiento social en...
Examen final sobre el lavado de dinero pasa a julio del 2021 El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, informó ayer que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) prorrogó para julio del 202...
Gafilat posterga evaluación de lavado de dinero al país El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) decidió postergar el proceso de evaluación sobre lavado de dinero para nuestro país en medio de las medidas sanitarias y de restricciones im...
“En cuanto al cumplimiento técnico se ha dado un paso muy importante como país con la promulgación de 10 leyes que nos ponen en un contexto internacional destacado en ese aspecto, hay otro aspecto que los evaluadores van a venir a juzgar de alguna mane...
Se realizará búsqueda, digitalización y análisis técnico de resoluciones sobre lavado de dinero y narcotráfico, entre otros. Encomendar a los Presidentes de las distintas Circunscripciones Judiciales de la República la recolección y remisión de las res...
En el marco de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) se viene llevando a cabo varios foros de capacitación sobre la implicancia de estos exámenes, y ayer se desarrolló un encuentro destinado al sector asegurador dond...
Nacionales Hace 2 minutos Destacan avance en leyes contra lavado de activos Paraguay dio un "paso importante" en la adecuación a estándares internacionales de leyes contra el lavado de activos, financiación del terrorismo a partir de ese delito y la co...
Tras una reunión en el Palacio de Gobierno entre los representantes de los diferentes organismos del sistema antilavado activo, antiterrorismo y proliferación de las armas de destrucción masiva, el ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de ...
“Las instituciones enviaron las respuestas que van a ser remitidas a la Secretaría Técnica de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), van a ser evaluadas y seguramente van a venir algunas observaciones y una retroalimentación por todos lo...
En el marco de la cooperación delinearon acciones en la implementación de medidas de perfeccionamiento para el país para evitar el lavado de activos y establecer una hoja de ruta con miras a la evaluación que está siendo sometida Paraguay a través del ...
Ley de bienes comisados es parte del paquete antilavado El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el jueves pasado la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoam...
Mburuvicha Mario Abdo Benítez omoherakuã léi pákete antilavado de dinero, oñemotenondéva Palacio de López, orekóva titulares del Congreso, senador Blas Llano (PLRA) ha Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez.
El Ejecutivo promulgó ayer la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de acti...
Se trata de la Ley N° 6.446 “Que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro de beneficios finales del Paraguay” y de la Ley N° 6.452 “Que modifica varios artículos del Código Penal que se refieren, entre otros, a ...
El presidente Mario Abdo Benítez recibió el lunes 18 de noviembre a la comitiva del Gafilat en Palacio de López, iniciándose de esa manera el proceso de evaluación de Paraguay por parte de Gafilat para conocer el funcionamiento del sistema de combate a...
Pero su orden de captura internacional irradiada a 194 países del mundo por Interpol con código rojo, pone principalmente a prueba a la Justicia paraguaya y a nuestro sistema político, ya que como senador vitalicio, HC contaría con fueros y no podría s...
Pero su orden de captura internacional irradiada a 194 países del mundo por Interpol con código rojo, pone principalmente a prueba a la Justicia paraguaya y a nuestro sistema político, ya que como senador vitalicio, HC contaría con fueros y no podría s...
El pleno de la Corte Suprema ratificó el Acta N° 60 del Consejo de Superintendencia, del 25 de octubre de 2019, por el que se dispuso -en el marco de los trabajos de inspección que serán realizados en nuestro país por parte del Grupo de Acción Financie...
En sesión plenaria de fecha 30 de octubre del corriente el pleno de la Corte resolvió lo siguiente: 1.- DESIGNAR al Señor Ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia para integrar la Sala Civil y Comercial de la CSJ, del 7 al 8 de noviembre del corriente añ...
El representante diplomático del gobierno de Donald Trump informó de la reunión en su cuenta de Twitter: “Visité al ministro Arregui y a su equipo para conocer los mecanismos instalados contra el lavado de dinero y las acciones coordinadas entre Seprel...
Senado aprueba paquete de leyes “antilavado”, que pasa a Diputados La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el paquete de leyes “antilavado”, que ahora convierte, por ejemplo, en hecho punible el soborno privado. Los documentos aprobados fueron el ...
El Pacto Ético y Cumplimiento (PEC), con apoyo de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y el auspicio de Quality Center, Deloitte, Teisa y Fiorio, Cardozo &
Pasar el examen antilavado debe ser una causa nacional, afirma Arregui La Seprelad seguirá con el cronograma de la próxima evaluación internacional antilavado, ya que esto debe ser “causa nacional”, dijo ayer el nuevo ministro Carlos Arregui. Debe ser ...
El compromiso con la ciudadanía de la fiscala general, Sandra Quiñónez, se está poniendo a dura prueba por estos días, en que se juega la credibilidad de la titular del Ministerio Público, ya que puede acompañar la lucha del pueblo contra la corrupción...
En solo tres meses de plazo será imposible registrar el 90% de las sociedades que aún no canjearon sus acciones al portador a nominativas, y esto porque el trámite está tardando entre 4 y 5 meses, y actualmente las instituciones que deben manejar estas...
El compromiso con la ciudadanía de la fiscala general, Sandra Quiñónez, se está poniendo a dura prueba por estos días, en que se juega la credibilidad de la titular del Ministerio Público, ya que puede acompañar la lucha del pueblo contra la corrupción...
Para la ministra María Epifanía González, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), nuestro país aún está a tiempo de emprender algunas tareas pendientes antes de la evaluación final que hará el Grupo de Acción Financiera Latinoame...
A casi dos años de vigencia de la Ley 5895/17, solo el 10% de las sociedades anónimas (SA) ya canjearon sus acciones de al portador a nominativas. En total 1.129 sociedades realizaron el canje de sus acciones de al portador a nominativas desde octubre ...
Ante el rechazo de los gremios empresariales de la eliminación de la prejudicialización en el proyecto de ley antilavado, autoridades de Seprelad propusieron encontrar una “solución salomónica” para el examen de Gafilat. Las autoridades de Seprelad, Di...
Comisiòn de Reforma del Sistema Penal y Penitenciaria "La ciudadanía desea una reforma del sistema judicial" Diputada Rocío Vallejo La Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciaria, que preside la diputada Rocío Vall...
Quiñónez fue así plenamente funcional a los dictados de Javier Zacarías Irún y del cartismo, para dejarlo fuera de combate a Ulises, un acérrimo crítico del clan y del maridaje HC-ZI, pero la fiscalía ha quedado ahora en evidencia que hace lo contrario...
Gonzalo González, experto español y asesor de la Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales de la Secretaría General del Tesoro de su país, advirtió ayer durante un taller realizado en el BCP que la evaluación internacional en pu...
Agregó que esa situación puntual afecta la credibilidad de las políticas de riesgo, de cara a la evaluación a la que tendrá que someterse el país el próximo año ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad) “Esta evaluación es de importa...
El sector empresarial buscará conocer en profundidad el paquete de 12 propuestas legislativas para el combate al lavado de dinero y el crimen organizado que presentó el Poder Ejecutivo, señaló ayer el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP...
Faltando menos de un año para el examen internacional sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, llevamos cumplido menos del 50% de las recomendaciones, informó la ministra María Epifanía González, de la Secretaría de Prevenci...
El viceministro de Economía, Humberto Colmán, dijo que para el Gobierno es vital ampliar las facultades del sistema tributario para así hacer cruce de datos y detectar irregularidades. Más control, no nuevos impuestos En otro sentido recordó que el Gob...
La eliminación de las Sociedades Anónimas (SA) no garantiza un 100% de efectividad en el freno de las empresas de maletín o fantasma, pero será una limitación importante, advirtió Gerard Roger Benítez, del departamento de Fiscalización de la Abogacía d...
Juan Cruz Amirante, de la consultora internacional Kroll, advirtió sobre riesgos sistémicos en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la región, y que también afectan al sistema paraguayo, que el próximo año entrará en rev...
Esto indicó en relación al pedido realizado por gremios de profesionales contables de postergar la aplicación del Decreto 9043/18, que elimina las sociedades anónimas y establece nuevo régimen. A criterio de los profesionales, estos valores son “altame...
Un arduo trabajo le espera a la nueva ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, con la evaluación internacional en puerta que tendrá sus complicaciones, advirtió Juan Carlos Martin, directivo del b...
Una primera acción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) será modificar artículos del código penal y Ley 1015 a fin establecer sanciones más efectivas, anunció ayer su nueva titular, María Epifanía González. Entre estas acciones...
La evaluación sobre cumplimiento de normas antilavado arrancará en setiembre de 2019, y no el próximo mes, como estaba previsto inicialmente. La futura titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) abrió el paraguas ayer sobre u...
El futuro ministro de Hacienda, Benigno López, dijo ayer que el plan no incluye por ahora un impuestazo, sino más bien combatir la evasión y aumentar la base tributaria. El aumento de impuestos no es una posibilidad “por ahora”, aseguró ayer el futuro ...
Postergar la evaluación sobre el combate al lavado de dinero en nuestro país es una mala noticia y en nada contribuye a mejorar nuestra imagen a nivel internacional, según el exdiputado Sebastián Acha. Una eventual postergación de la evaluación que tie...
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, reconoció que una evaluación simulada realizada por un experto internacional arrojó resultados negativos. Expresó que Paraguay se esta preparando desde ...
El diputado Eber Ovelar (ANR), titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, dijo que no es saludable para el país pedir a la Gafilad que postergue la evaluación sobre la lucha contra el lavado de dinero. Simulacro revela deficiencias Agentes...
El Paraguay se encuentra a puertas de una evaluación internacional en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en medio del cambio de Gobierno. La evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilad), que en p...
La fiscal Juliana Giménez Portillo, de la Unidad Penal número 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Ciudad del Este, dijo que el intercambio de experiencia, la identificación de desafíos y las buenas prácticas son fundamentales para...
Igualmente, es determinante establecer un método unificado, con técnicas especiales de investigaciones y procedimientos diferenciados para casos referentes a crímenes transnacionales, a fin de que la efectividad de la persecución y sanción estén defini...
