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Autoridades del Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se reunieron hoy para coordinar acciones en el marco de la evaluación al país que está en curso. Evaluadores del Gafilat llegarán en octubre.
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Julio 07, 2020
Nacionales
A través de una videoconferencia, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica/ Grupo INS abordaron el nuevo escenario del panorama financiero a través de plataformas virtuales. La Seprelad particip...
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Junio 30, 2020
Junio 24, 2020
En medio de la cuarentena total, los sujetos obligados reportaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) un total de 2.224 reportes o registros sospechosos, lo que resulta llamativo ya que la economía estaba prácticamente en paro ...
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Junio 23, 2020
Nacionales
“Se han detectado las alertas y fueron puestos a consideración, se hace análisis posteriores, y éstos son concluidos en informes de inteligencia que son utilizados finalmente por el Ministerio Público, es decir por todos los fiscales que componen las d...
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Junio 23, 2020
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dio detalles de las medidas adoptadas ante la pandemia del covid-19
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Junio 19, 2020
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, informó ayer que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) prorrogó para julio del 2021 su examen final al país sobre la lucha contra el lavado de...
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Mayo 04, 2020
Politica
El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) decidió postergar el proceso de evaluación sobre lavado de dinero para nuestro país en medio de las medidas sanitarias y de restricciones implementadas ante la pandemia del COVID-19, confirmó el...
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Abril 17, 2020
Nacionales
En el marco de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) se viene llevando a cabo varios foros de capacitación sobre la implicancia de estos exámenes, y ayer se desarrolló un encuentro destinado al sector asegurador don...
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Enero 21, 2020
Negocios
Paraguay ha dado un "paso importante" en la adecuación a estándares internacionales de leyes contra el lavado de activos.
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Enero 18, 2020
Nacionales
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, afirmó que la institución cuenta con uno de los presupuestos más bajos del Gobierno.
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Enero 17, 2020
Las respuestas sobre el trabajo realizado por la Seprelad en el marco de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción serán verificadas “in situ” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en mayo próximo, según anun...
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Enero 17, 2020
Nacionales
El presidente Mario Abdo Benítez promulgó el jueves pasado la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sist...
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Diciembre 30, 2019
Politica
Ejecutivo omoherakuã ley del paquete antilavado de dinero, 10 en total, ko’ãva oreko recomendación Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) ohecháva funcionamiento sistema de combate lavado de activo ani haguã ho’a lista gris.
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Diciembre 28, 2019
El Ejecutivo promulgó ayer la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que examina el funcionamiento del sistema de combate al lavado de acti...
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Diciembre 27, 2019
El Ejecutivo promulgará esta semana la última ley del paquete antilavado de dinero, de 10 en total, que son parte de la recomendación del Gafilat para el país. El Senado sancionó la semana pasada la última normativa que trata sobre la modificación de...
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Diciembre 23, 2019
El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) inició oficialmente la evaluación sobre la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno y el sector privado en términos de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terroris...
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Noviembre 25, 2019
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Noviembre 20, 2019
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Noviembre 20, 2019
Preocupa a las autoridades que debido a incumplimientos de recomendaciones antilavado, se ingrese a una lista gris.
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Octubre 31, 2019
En sesion plenaria de fecha 30 de octubre del corriente el pleno de la Corte resolvio lo siguiente:
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Octubre 30, 2019
Judiciales
Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que los trabajos con el par estadounidense de la secretaría estatal, el FinCen, se reanudaron de cara a la evaluación que Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) hará a Paraguay desde noviembre...
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Octubre 18, 2019
Nacionales
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el paquete de leyes “antilavado”, que ahora convierte, por ejemplo, en hecho punible el soborno privado. Además, se modifica el término “lavado de dinero” por “lavado de activos”. La propuesta, que contó con...
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Septiembre 25, 2019
Nacionales
La Seprelad seguirá con el cronograma de la próxima evaluación internacional antilavado, ya que esto debe ser “causa nacional”, dijo ayer el nuevo ministro Carlos Arregui. Espera que la actual crisis política no retrase los trabajos, aunque aún f...
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Agosto 06, 2019
Negocios
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Julio 04, 2019
En solo tres meses de plazo será imposible registrar el 90% de las sociedades que aún no canjearon sus acciones al portador a nominativas, y esto porque el trámite está tardando entre 4 y 5 meses, y actualmente las instituciones que deben manejar estas...
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Junio 27, 2019
Negocios
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Junio 26, 2019
Para la ministra María Epifanía González, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), nuestro país aún está a tiempo de emprender algunas tareas pendientes antes de la evaluación final que hará el Grupo de Acción Financiera Latinoame...
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Junio 25, 2019
Negocios
A casi dos años de vigencia de la Ley 5895/17, solo el 10% de las sociedades anónimas (SA) ya canjearon sus acciones de al portador a nominativas. El plazo vence el 10 octubre próximo y miles de empresas se exponen a sanciones y multas si no regulariza...
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Junio 25, 2019
Negocios
Ante el rechazo de los gremios empresariales de la eliminación de la prejudicialización en el proyecto de ley antilavado, autoridades de Seprelad propusieron encontrar una “solución salomónica” para el examen de Gafilat.
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Abril 24, 2019
Negocios
"La ciudadanía desea una reforma del sistema judicial" Diputada Rocío Vallejo
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Abril 08, 2019
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Marzo 06, 2019
Expertos en prevención de lavado de activos advirtieron ayer que a Paraguay le espera un gran reto de sostener ante el mundo la credibilidad de sus instituciones más allá de las normativas. El proceso de revisión durará poco más de un año, adelantaron ...
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Marzo 06, 2019
Negocios
El sonado “caso Messer” no es una noticia buena, afecta la credibilidad de las políticas de riesgo del país, indicó Raúl Vera Bogado, dirigente de la Asociación de Bancos del Paraguay.
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Diciembre 25, 2018
Negocios
El sector empresarial buscará conocer en profundidad el paquete de 12 propuestas legislativas para el combate al lavado de dinero y el crimen organizado que presentó el Poder Ejecutivo, señaló ayer el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP...
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Noviembre 24, 2018
Negocios
Faltando menos de un año para el examen internacional sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, llevamos cumplido menos del 50% de las recomendaciones, informó la ministra María Epifanía González, de la Secretaría de Prevenci...
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Noviembre 05, 2018
Negocios
El viceministro de Economía, Humberto Colmán, dijo que para el Gobierno es vital ampliar las facultades del sistema tributario para así hacer cruce de datos y detectar irregularidades. Reiteró además que no habrá aumento de impuestos, pero sí más control.
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Septiembre 17, 2018
Nacionales
La eliminación de las Sociedades Anónimas (SA) no garantiza un 100% de efectividad en el freno de las empresas de maletín o fantasma, pero será una limitación importante, advirtió Gerard Roger Benítez, del departamento de Fiscalización de la Abogacía d...
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Septiembre 12, 2018
Negocios
Juan Cruz Amirante, de la consultora internacional Kroll, advirtió sobre riesgos sistémicos en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la región, y que también afectan al sistema paraguayo, que el próximo año entrará en rev...
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Agosto 31, 2018
Negocios
El ministro de Hacienda, Benigno López, indicó ayer que la postergación de una norma sobre adecuación de sociedades ya no sería factible; esto, considerando que se ha dado un tiempo prudencial para el cumplimiento de las exigencias y porque está en pue...
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Agosto 19, 2018
Negocios
Un arduo trabajo le espera a la nueva ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, con la evaluación internacional en puerta que tendrá sus complicaciones, advirtió Juan Carlos Martin, directivo del b...
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Agosto 18, 2018
Negocios
Una primera acción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) será modificar artículos del código penal y Ley 1015 a fin establecer sanciones más efectivas, anunció ayer su nueva titular, María Epifanía González.
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Agosto 17, 2018
Negocios
La evaluación sobre cumplimiento de normas antilavado arrancará en setiembre de 2019, y no el próximo mes, como estaba previsto inicialmente. María Epifania González, quien asumirá la titularidad de Seprelad, asegura que Cartes “le tiró la pelota” a Ma...
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Agosto 10, 2018
Negocios
Tras la reacción generalizada de la ciudadanía (opinión pública, empresarios y gremios) en contra de la intención de subir impuestos, el sector oficial está retrocediendo en su idea inicial. El futuro ministro de Hacienda, Benigno López, dijo ayer que ...
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Julio 20, 2018
Negocios
Postergar la evaluación sobre el combate al lavado de dinero en nuestro país es una mala noticia y en nada contribuye a mejorar nuestra imagen a nivel internacional, según el exdiputado Sebastián Acha. Dijo que si la idea es dejar al nuevo gobierno lid...
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Febrero 23, 2018
Negocios
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, reconoció que una evaluación simulada realizada por un experto internacional arrojó resultados negativos.
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Febrero 21, 2018
Negocios
El diputado Eber Ovelar (ANR), titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, dijo que no es saludable para el país pedir a la Gafilad que postergue la evaluación sobre la lucha contra el lavado de dinero. Además, estima que se está queriendo ...
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Febrero 19, 2018
Negocios
El Paraguay se encuentra a puertas de una evaluación internacional en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en medio del cambio de Gobierno. Sin embargo, ahora se solicitó el aplazamiento de la verificación prevista para ...
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Febrero 18, 2018
Negocios
La fiscal Juliana Giménez Portillo, de la Unidad Penal número 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Ciudad del Este, dijo que el...
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Octubre 16, 2017
La fiscal Juliana Giménez Portillo participó días pasados de una jornada para jueces y fiscales en Ecuador.
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Octubre 10, 2017
Judiciales