Para la ministra María Epifanía González, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), nuestro país aún está a tiempo de emprender algunas tareas pendientes antes de la evaluación final que hará el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) el próximo año. Aunque para este 2019 ya se prevé la visita de algunos observadores del grupo, el examen se hará recién el próximo año, aclaró González en comunicación con ABC Cardinal.
La titular de Seprelad se refirió concretamente a un paquete de leyes que dependen del Congreso para su aprobación, en especial el referente a la evasión impositiva como delito precedente del Lavado, y del conocimiento del cliente. Lamentó que tengamos que esperar hasta último momento para regularizar estos trámites, ya que las exigencias ya venían desde 2012.
Sobre el ingreso de Panamá a la lista de países no cooperantes, mencionó que podemos tomar como lecciones y referencia para efectuar los últimos ajustes. Con relación a las consecuencias que podrían derivar del ingreso a la lista gris o países no cooperantes, detalló que serán muy duras, como ser la baja de la calificación país, tasas más altas para financiación, dificultades para conseguir corresponsalías en el exterior. “El impacto será directo al pueblo, se cierran muchas puertas”, advirtió.
Leer la nota completa en Diario ABC
