Paraguay ha dado un "paso importante" en la adecuación a estándares internacionales de leyes contra el lavado de activos.
Paraguay dio un "paso importante" en la adecuación a estándares internacionales de leyes contra el lavado de activos, financiación del terrorismo a partir de ese delito y la corrupción pública, según Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Arregui enmarcó esa valoración en el compromiso de Paraguay para el cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), a cuya evaluación está sometida nuestro país.
En concreto, Arregui se refirió a un paquete normativo aprobado en diciembre pasado en sintonía con las recomendaciones de Gafilat, y que contempla incorporación de nuevos tipos penales, cambios en las leyes de terrorismo, inmovilización de activos financieros o nueva redistribución de los productos provenientes de subastas por decomiso.
“Hubo un impulso fundamental que dio el Ejecutivo con el apoyo del Congreso”, enfatizó el ministro a los periodistas a su salida de una reunión de evaluación de un informe recogido de 29 órganos estatales que será remitido este lunes a Gafilat.
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