La Seprelad seguirá con el cronograma de la próxima evaluación internacional antilavado, ya que esto debe ser “causa nacional”, dijo ayer el nuevo ministro Carlos Arregui. Espera que la actual crisis política no retrase los trabajos, aunque aún faltan aprobar algunas leyes elementales.
Pasar el examen antilavado debe ser una causa nacional, afirma Arregui
El exfiscal y actual ministro ya se encuentra en pleno ejercicio del cargo, siguiendo el cronograma que había dejado María Epifanía González, su antecesora, ya que estamos a menos de un mes de que se inicie oficialmente el periodo de exámenes sobre los controles antilavado y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat).
Según detalló en entrevista con medios escritos, no se realizarán mayores modificaciones a la estructura institucional, aunque ya solicitó el comisionamiento de algunos funcionarios para ciertas áreas técnicas donde se requieren más apoyo.
Entre las actividades más próximas, Arregui comentó que en esta semana se estarán haciendo unos talleres de preevaluación en el área de financiamiento al terrorismo, para lo cual contarán con una metodología del Banco Mundial. Esto permitirá, entre otras cosas, identificar cuáles son las amenazas y vulnerabilidades al respecto, así como las medidas que pueden mitigar la posibilidad de ocurrencia de este tipo de situaciones.
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