A través de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, la Seprelad, liderada por Carlos Arregui, adoptó algunas medidas y controles de seguridad durante la pandemia, especialmente desde el 10 de marzo, fecha en que se anunció la cuarentena, según mencionó la institución, que logró un registro de gran cantidad de ROS. Del total de reportes recepcionados, 17 registraron riesgos altos y fueron objeto de análisis de inteligencia financieros y estratégicos, que resultaron en la remisión a autoridades competentes de: 25 informes de inteligencia financiera y dos notas de inteligencia estratégica, de acuerdo con Seprelad.
A través de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, la Seprelad, liderada por Carlos Arregui, adoptó algunas medidas y controles de seguridad durante la pandemia, especialmente desde el 10 de marzo, fecha en que se anunció la cuarentena, según mencionó la institución, que logró un registro de gran cantidad de ROS. De esta manera, los sujetos obligados pudieron seguir reportando las operaciones sospechosas, más aún teniendo en cuenta la suspensión del cumplimiento de una serie de obligaciones de carácter administrativo. Así, los sujetos obligados, que pueden ser personas jurídicas...
Las cifras 2.284 reportes de operaciones sospechosas recepcionó Seprelad en tiempo de restricciones por la pandemia del Covid-19. 17 ROS fueron de riesgos altos y fueron objeto de análisis de inteligencia financieros y estratégicos, según la Seprelad.
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