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Más contexto alrededor de gelavex.
La Nación / Destacan participación de Conmebol en foro continental de lucha contra lavado
Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacó la participación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyó la exp...
Conmebol, un ejemplo de transformación para la OEA
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, durante su exposición ante las autoridades de la OEA. Días pasados, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, presentó ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ...
Diario HOY | Conmebol, un ejemplo de transformación para la OEA
29 de mayo de 2023 16:30 Conmebol, un ejemplo de transformación para la OEA Foto 1 de 1 Alejandro Domínguez expuso ante la Organización de Estados Americanos el progreso de la entidad en materia de transparencia. (Foto: Conmebol) Alejandro Domínguez, p...
Versus / OEA pone como ejemplo de transformación a la Conmebol
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, presentó ante la Organización de los Estados Americanos, la política de transparencia que se implementa en la ente rector del fútbol sudamericano, destacando las bondades y ...
OEA pone a Conmebol como ejemplo de transformación de la región - El Independiente
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el modelo de transparencia aplicado por el órgano rector del fútbol sudameric...
OEA pone a Conmebol como ejemplo de transformación de la región
“Hemos logrado transformar el fútbol sudamericano, con transparencia, gestión profesional y sobre todo la reinversión en el fútbol”, afirmó Alejandro Domínguez, invitado a participar en la sede de la OEA en Washington, Estados Unidos, de la 54° Reunión...
OEA pone a CONMEBOL como ejemplo de transformación de la región - .::Agencia IP::.
Asunción , Agencia IP.-El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, presentó ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el modelo de transparencia aplicado por el órgano rector del fútbol sudamericano, que, según ...
Diario HOY | BCP y Seprelad presentaron actualización sobre la Evaluación Mutua Gafilat a Cancillería
Este es un proceso que para nuestro país es de trascendental importancia.“Del resultado de esta Ronda depende que el Paraguay se mantenga fuera de la “lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de activos”, t...
La Nación / Paraguay entregará presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Todo esto a fin de promover herramientas en las que los Estados miembros de la OEA puedan apoyarse para prevenir y contrarrestar el lavado de activos procedente de la corrupción y los delitos tributarios.“Todas estas acciones con base en la propuesta d...
Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en representación de la República del Paraguay, presidió los días 13 y 14 de julio del corriente año, la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para e...
Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
GENTILEZA Esta semana Paraguay encabezó la reunión del GELAVEX (Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos). El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en representación de la...
Se lavó más dinero en casos de corrupción que en el narcotráfico - Judiciales.net
Paraguay expone casos de lavado de dinero, producto de la corrupción política, en reunión internacional. el desarrollo de un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, y al fraude fiscal, ...
Paraguay presentó investigación sobre las operaciones con criptoactivos | .::Agencia IP::.
Imagen gentileza/Seprelad Asunción, Agencia IP.- Las delegaciones de Paraguay y Chile, presentaron en la 50ª reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), los ejes de trabajo relacionados a las operaciones con c...
La Nación / Gelavex: Paraguay presenta conclusiones y recomendaciones como presidente pro tempore
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, participó de la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (Rrandot III) de la Comisión sobre Seguridad He...
Ministro presenta conclusiones y recomendaciones en su calidad de presidente del Gelavex | .::Agencia IP::.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en su calidad de presidente del Gelavex participó en la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (Randot III),...
“Los evaluadores vienen con los dientes afilados” - MarketData
Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitarán nuestro país en marzo próximo, a fin de corroborar cuán cierta es la información que se les remitió el año pasado sobre los mecanismos de prevención de lavado de activo...
Con avances en lucha contra el lavado, Paraguay confía aprobar evaluación y reforzar imagen país | .::Agencia IP::.
Foto Agencia IP Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El Gobierno paraguayo, mediante un trabajo coordinado de varias instituciones y alianzas con el sector privado, confía en aprobar la futura evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
Paraguay toma la posta de grupo experto internacional en control de lavado de activos, pero ¿hace bien las tareas en casa?
Marcet mencionó que Gelavex está conformado por delegaciones de la región (cada país tiene una) y organismos internacionales (como Gafilat), que se encargan de seguir una línea de acción para combatir el lavado de activos. Una visión externa Guillermo ...
Paraguay asume la presidencia temporal del grupo antilavado
A24A24 Noticias / PoderNoticias de Poder / PolíticaNoticias de Política Encontrá las Últimas Noticias de Argentina y el Mundo en A24.
Seprelad apunta a clubes de fútbol ante el riesgo de lavado de activos
El titular del ente antilavado reconoce que el fútbol puede ser utilizado para fines ilegales y aclaró que los clubes son sujetos obligados. El fútbol es una actividad identificada como pasible de ser utilizada en la región para el ilícito de lavado de...
Paraguay asumió presidencia pro tempore de organismo que lucha contra el lavado
A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay asumió, este martes, por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante la XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). E...
Seprelad apunta a clubes de fútbol ante el riesgo de lavado de activos
Las expresiones de Arregui ocurrieron después de que Paraguay asumiera ayer la Presidencia Protémpore (periodo 2020-2021) del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), el cual se configura como un organismo dependiente de la Or...
Paraguay asume la presidencia del grupo antilavado de la OEA hasta el 2021
Paraguay asumió este martes la presidencia pro témpore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ocupará hasta 2021. El ministro de Justicia colombiano agregó q...
HOY / Paraguay asume la presidencia del grupo antilavado de la OEA
Nacionales Hace 11 minutos Paraguay asume la presidencia del grupo antilavado de la OEA Paraguay asumió este martes la presidencia pro témpore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), dependiente de la Organización de Estad...
Paraguay asume presidencia Pro Témpore del Grupo de expertos antilavado de la OEA - ADN Paraguayo
A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Paraguay asumió la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), organismo dependiente de la Organización de Estados Americ...
Paraguay asumió la presidencia del Grupo de Expertos de OEA contra lavado de dinero y el crimen organizado
GENTILEZA Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asumió este martes por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante la XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GEL...
Paraguay asume presidencia pro témpore de grupo regional de control de lavado de dinero
Paraguay fue el país elegido para asumir la presidencia pro témpore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Señaló que Paraguay recibe el liderazgo del Gelavex es un momento ...
La Nación / Paraguay asume presidencia del grupo de expertos antilavado de la OEA
En representación de Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) asumió hoy martes la presidencia pro tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), dependiente de la Organización de Esta...
Paraguay asume presidencia del Grupo de Expertos de OEA contra lavado de activos
Durante un acto realizado en la sede del Banco Central del Paraguay, donde participaron altas autoridades paraguayas y de manera virtual lo hicieron representantes de otros poderes del Estado, así como de los países miembros, Paraguay asumió la preside...
Paraguay asume liderazgo temporal de grupo antilavado de la OEA - Nacionales - ABC Color
Paraguay asume liderazgo temporal de grupo antilavado de la OEA Paraguay asumió desde este martes, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la presidencia pro témpore del Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de ...
Paraguay asume presidencia de organización internacional anti lavado - MarketData
En un evento realizado hoy en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), nuestro país asumió la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021. Por su parte, Santiago Nieto...
Paraguay asume presidencia del Grupo de Expertos de OEA contra lavado de activos | .::Agencia IP::.
Paraguay ostentará la presidencia del Grupo durante los próximos 12 meses. Foto Agencia IP Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La comunidad internacional destacó los esfuerzos del Paraguay en la lucha contra el crimen organizado trasnacional y sus finanza...
Paraguay asume la presidencia pro témpore del grupo Gelavex · Radio Monumental 1080 AM
https://monumental.com.py/wp-content/uploads/2020/11/Carlos-Arregui-ministro-de-la-Seprelad.mp3 Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumirá este martes la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Exper...
Seprelad presidirá el Grupo para el Control de Lavado de Activos
Evaluación del Gafilat El secretario de Estado también habló sobre la evaluación de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Lea más: Visita de Gafilat para evaluación se posterga por seis meses más La comitiva del ...
Paraguay asumirá presidencia Pro-Tempore de GELAVEX | .::RADIO NACIONAL::.
Mañana martes, el Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asumirá la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), para el periodo 2020 – 2021.
Seprelad asumirá liderazgo del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex) | .::Agencia IP::.
Foto Agencia IP Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El Paraguay, asumirá este martes la presidencia pro témpore el Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de Activos (Gelavex), de la Organización de Estados Americanos (OEA). La presidencia pro témpore la os...
CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
CONCURSO INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA DESPRECARIZACION LABORAL - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
Firma del MDE entre El servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
26 PLENARIA DEL GRUPO EGMONT Y FORO GLOBAL DE UIFs - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
Firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría Nacional de Inteligencia y SEPRELAD - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019 - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
VII Edición del Congreso Internacional ALD - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
Primer Foro de Unidades de Inteligencia Financiera - Región de las Américas del Grupo Egmont - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
Convenio ITAIPU - SEPRELAD - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...