“Los evaluadores vienen con los dientes afilados” - MarketData

Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) visitarán nuestro país en marzo próximo, a fin de corroborar cuán cierta es la información que se les remitió el año pasado sobre los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Relata cómo será la visita in situ de los evaluadores de Gafilat, nuestros puntos fuertes y débiles como país, y el compromiso que deben tener tanto el Gobierno como el sector privado. – Sabemos que la evaluación de Gafilat es uno de los principales desafíos del país, este año ¿Cómo están los preparativos? Básicamente, la finalidad de ellos va a ser corroborar que toda esta información que se estuvo generando ya en este año y un poco más de haber comenzado oficialmente la evaluación – porque hay que recordar que se inició en noviembre del 2019 – se estuvo realmente informando sobre todos los aspectos que ellos han requerido en su momento. Los evaluadores ya vienen con un informe del país, informe de riesgo y contexto de lo que el país ha respondido en este tiempo; y la metodología exige que ellos vengan, por eso es tan importante esta etapa de la metodología, porque ellos vienen personalmente a constatar todo aquello que se ha estado dando como insumo del país, si compadece o no con la realidad que ellos van a constatar. ante ese deber ser y el ser que encuentran realmente, los evaluadores vienen con la intención de encontrar los hallazgos pertinentes y que el país pueda posteriormente hacer su descargo. Yo siempre digo, y de la experiencia que hemos tenido con compañeros del Paraguay que han estado evaluando otros países – la más reciente es la de Chile, hace meses nada más –, que es una evaluación que viene con evaluadores con los dientes afilados, no es sencilla. no obstante, somos bastante positivos y optimistas de poder en diciembre del 2021 – que está previsto el pleno donde se va a decidir la suerte de Paraguay – aprobar esa evaluación. Más allá de toda esa casuística que estoy mencionando, me encuentro optimista en que vamos a poder superar esos sectores más vulnerables y algunos que tienen que ver, obviamente que es más complicado, con el tema que ellos llaman el cumplimiento de efectividad, que se traduce en los resultados concretos en sentencias condenatorias sobre todo, provenientes de lo que en su momento el país en el 2015 dijo que eran las amenazas principales, me refiero al narcotráfico, al contrabando, a la corrupción, etc. esa era una ley clave porque era una exigencia que se tenía ya desde hace tiempo, y permite sobre todo la transparencia sobre el beneficiario final de las sociedades, que antes eran anónimas, ahora ya no podrá haber acciones anónimas sino que todas van a ser al portador, nominadas, esa es una señal muy bien vista por los evaluadores. ...[Leer más]