Seprelad apunta a clubes de fútbol ante el riesgo de lavado de activos

Las expresiones de Arregui ocurrieron después de que Paraguay asumiera ayer la Presidencia Protémpore (periodo 2020-2021) del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), el cual se configura como un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, afirmó que el liderazgo que ejercerá Paraguay constituye una oportunidad para mostrar las acciones desarrolladas para fortalecer los pilares de la política de lucha contra el crimen organizado. el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos Mexicanos (que asumió la vicepresidencia del Gelavex), Santiago Niego Castillo; ...[Leer más]