La jueza Lici Teresita Sánchez aceptó la desestimación de la causa conocida como “avión venezolano - iraní”, pese a las enormes repercusiones internacionales que tiene hasta ahora, ya que los Estados Unidos de América e Israel aportaron evidencia sobr...
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En un operativo conjunto, el Departamento de Control de Automotores de la sede central llevó a cabo un allanamiento en una residencia ubicada en la ciudad de Lambaré.
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Autoridades de Brasil incautaron una gran cantidad de marihuana en el lago Itaipú, en la zona fronteriza con Paraguay. El operativo contra el narcotráfico permitió el decomiso de 200 kilos de marihuana que habían ingresado desde nuestro país.
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FERNANDO DE LA MORA. Un operativo conjunto llevado a cabo por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional y el Servicio
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Un operativo denominado Sequimur Vestigia, que investigaba el robo de 300 vacunos, desbarata una banda de abigeos que tenía entre sus cómplices a quienes debían combatir este flagelo.
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Es lógico razonar que el blanqueamiento de activos de origen ilegítimo precisa de un elevado “estándar” de detección, puesto que todo “elemento” debe vincularse a la ganancia obtenida por la comisión de un injusto (fuente), que urge ingresar al ciclo e...
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La Dirección de Policía de Itapúa registró varios hechos relevantes este 22 de octubre de 2024, destacándose un homicidio, aprehensiones por delitos varios y allanamientos por narcotráfico. Homicidio en San Pedro del Paraná A las 06:30 horas, en la Com...
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BUENOS AIRES - La expulsión del personal de la embajada argentina de Venezuela marcó un nuevo hito en la cada vez peor relación entre los Gobiernos de Javier Milei y Nicolás Maduro, que había comenzado el año con una serie de incidentes diplomáticos.
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Las intervenciones realizadas en lo que va del año contra grandes establecimientos dedicados a la criptominería irregular permitieron detectar un
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Las intervenciones realizadas en lo que va del años contra grandes establecimientos dedicados a la criptominería irregular permitieron detectar un daño patrimonial estimado en G. 13.000 millones, informaron este jueves autoridades de la Administración ...
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Las autoridades de la ANDE revelaron que las operaciones contra la criptominería irregular en Paraguay han descubierto un daño significativo al patrimonio estatal y han incautado equipos por una potencia equivalente al doble de la demanda de una ciudad...
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Las intervenciones realizadas en lo que va del años contra grandes establecimientos dedicados a la criptominería irregular permitieron detectar un daño patrimonial estimado en G. 13.000 millones, i…
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Asunción, Agencia IP.- Las intervenciones realizadas en lo que va del años contra grandes establecimientos dedicados a la criptominería irregular permitieron detectar un daño patrimonial estimado en Gs. 13.000 millones, informaron este jueves autoridad...
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Un incesante tráfico de droga, específicamente de marihuana, se registra en la frontera entre Paraguay y Brasil, en la zona Este del país. Las incautaciones reflejan que los traficantes utilizan todo tipo de estrategia para hacer pasar la sustancia pro...
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Los titulares de los organismos de lucha contra el lavado de dinero de Paraguay, Brasil y Argentina, firmaron el viernes pasado un acuerdo para mejorar el intercambio de información sensible sobre transacciones financieras vinculadas con el narcotráfic...
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El informe de la Fiscalía en torno al operativo Scanner (envíos de drogas vía aeropuerto Silvio Pettirossi) menciona conexiones políticas y militares de funcionarios de la Dinac y Senad, con un esquema de tráfico masivo de estupefacientes.
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En un hecho no habitual, detuvieron a un vehículo que transportaba 6.610 kilos de pollo de origen argentino, sin papeles. Por lo general, los cargamentos ilegales de este producto llegan desde Brasil.
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El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) realizó ayer intervenciones en dos locales del Mercado de Abasto y en un supermercado.
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El agente fiscal, Pablo Zárate, de la unidad especializada de Antiabigeato de Concepción, imputó por el hecho punible de abigeato a cuatro personas. Las personas fueron aprehendidas tras una intervención realizada por la perfectura naval de concepción,...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el primer Informe de Avances relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen control del lavado de dine...
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El presidente Guillermo Lasso autorizó a los militares reprimir a los grupos narcotraficantes que operan en el país, considerados como terroristas, para frenar la creciente ola de violencia.
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Entró con su hijo Fernando González Karjallo. Le espera una pena de 15 años. Víctimas de usura festejaron su reclusión. Siguiente paso: Decomiso de sus 47 millones de dólares
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En el transcurso de la mañana la DNCP publicó que Ntro Grafico S.R.L. fue adjudicada por un valor total de G. 176.102.000, consiguió ganar la licitación de Adquisición de Productos de Artes Graficas con el ID 414.316. Para dicha licitación se empezaron...
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Gafilat confirmó en su informe de evaluación que el nivel de cumplimiento en investigación y procesos por lavado dinero en Paraguay es bajo. El país registra un nivel muy ínfimo de condenas en relación al riesgo y las amenazas existentes, detalló el or...
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La Fiscalía informó que el pedido de decomiso de bienes en el caso del cambista brasileño, Dario Messer, ronda los USD 53 millones, inicialmente, por unas 100 propiedades. El monto podría elevarse, atendiendo a que las empresas del cambista siguieron f...
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La confiscación de armas de fuego en el estado de Nueva York, donde su porte público estaba prohibido hasta hace poco, ha aumentado en un 45% en lo que va del año, incluyendo rifles de asalto y las llamadas «pistolas fantasmas», informó este jueves la ...
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La confiscación de armas de fuego en el estado de Nueva York, donde su porte público estaba prohibido hasta hace poco, ha aumentado en un 45% en lo que va del año, incluyendo rifles de asalto y las llamadas "pistolas fantasmas", informó este jueves la ...
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Nueva York, 4 ago (EFE).- La confiscación de armas de fuego en el estado de Nueva York, donde su porte público estaba prohibido hasta hace poco, ha aumentado en un 45 % en lo que va de año, incluyendo rifles de asalto y las llamadas "pistolas fantasmas...
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La Policía Nacional de Honduras anunció este sábado (16.07.2022) la captura de seis miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) presuntamente involucrados en el asesinato el jueves de cuatro jóvenes, incluido un hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).
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Ciudad de Guatemala, 7 may (EFE).- El decomiso de drogas y bienes al narcotráfico durante 2022 suma más de 132,9 millones de dólares en Guatemala, que es utilizada como un puente por los carteles internacionales que trafican estupefacientes de Suramér...
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No queda claro si hay un aumento de semisumersibles utilizados para el tráfico de drogas en Venezuela, pues las autoridades venezolanas no han ofrecido mucha información sobre la reciente captura de una embarcación de este tipo cerca de la frontera con...
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El cargo fue asumido el 10 de noviembre del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera de México estará al mando por el período 2021-2022, según informaron desde la Seprelad.
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Efectivos del Batallón de Frontera de la Policía Militar del Estado de Paraná intervino un puerto clandestino a orillas del lago de Itaipú. Decomiso una embarcación de 12 metros con 35 mil gruesas de cigarrillos de diferentes marcas como “Eight” “Vila ...
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Se trata de la mayor incautación histórica de droga en Europa. El hecho desencadenó varios allanamientos por parte de la Senad, en Asunción, Mariano Roque Alonso y Limpio.
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Durante el procedimiento que se realizó a las 06:50 de ayer martes, los agentes penitenciarios incautaron estoques, cuchillos y lanzas de fabricación casera. La requisa fue ordenada por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. El operat...
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La oficina regional de Itapúa del Ministerio del Ambiente, se encuentra trabajando en la expedición de las nuevas documentaciones para pescadores deportivos y comerciales previo pago al canon establecido por la legislación vigente.
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El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, fue designado como presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021. Según Diego Marce...
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ASUNCIÓN. A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Paraguay asumió la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), organismo dependiente de la Organización de Esta...
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En representación de Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes asumió hoy la presidencia pro tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OE...
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RÍO DE JANEIRO (EFE). La policía del estado brasileño de Mato Grosso do Sul incautó 33,3 toneladas de marihuana, el mayor decomiso de drogas en la historia del Brasil, en una operación realizada en un municipio próximo a la frontera con Paraguay.
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Carga incautada el lunes último.
Una importante carga de contrabando cayó en la tarde del lunes último en el marco de un operativo ejecutado por agentes de Investigación de Delitos que fueron alertados sobre la situación. Sin embargo, fuentes fidedi...
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La Receita Federal anunció que la cota de USD 500 que regía para compras en Paraguay queda sin efecto durante la pandemia. La medida sería en represalia por el cierre fronterizo con Brasil.
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La Dirección Nacional de Aduanas necesita “más elementos” para confirmar que la carga de cigarrillos decomisada el pasado miércoles en Salto de Guairá sea de contrabando. El director de Aduanas, Julio Fernández, dijo que aunque haya indicios “muy fuert...
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BUENOS AIRES.- La Gendarmería argentina secuestró más de 10 toneladas de marihuana que se encontraban ocultas en un depósito de la localidad de Dos de Mayo, en la provincia de Misiones (noreste) , informó este viernes la fuerza de seguridad. La droga ...
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En dos operativos ocurridos este miércoles, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo a Luis Alberto Saucedo, uno de los narcotraficantes más buscados en la Argentina. En otro operativo detu…
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Actualidad, X-Destacados » En dos operativos ocurridos este miércoles, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo a Luis Alberto Saucedo, uno de los narcotraficantes más buscados en la Argentina. En otro operativo detuvo un camión con 281 kg de m...
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X-Destacados » En dos operativos ocurridos este miércoles, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo a Luis Alberto Saucedo, uno de los narcotraficantes más buscados en la Argentina. En otro operativo detuvo un camión con 281 kg de marihuana que...
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Firma del MDE entre El servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
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Efectivos policiales decomisaron un cargamento de más de 5.000 kilos de azúcar que estaba siendo trasportado en un camión tipo furgón. Las mercaderías habrían ingresado a nuestro país de contrabando. El procedimiento se realizó este jueves, en horas de...
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades) anunció que aumentarán los controles en zonas pesqueras para reducir la pesca de especies con medidas menor a las establecidas por las normativas.
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El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, manifestó este jueves que una parte de las dos toneladas de cocaína incautadas en Yby Yaú, Concepción, sería de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. El resto correspondería a otras organizaciones.
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La administración de la aduana ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad a través de un boletín informativo revela que los volúmenes de algunos productos decomisados superan en más del 3.600%, en dos meses (setiembre y lo que va de octubre) compa...
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La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat).
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La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María González, manifestó que necesitan modificaciones legales para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat).
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Efectivos del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional decomisaron un furgón repleto de mercaderías que ingresaron de contrabando al país. Dos personas fueron detenidas. El hecho es una evidencia más que existe un esquema de cobros...
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Datos de la Policía Federal del Brasil dan cuenta que el volumen de decomisó de marihuana en la zona fronteriza con el Paraguay subió un 153%. Es con relación a la cantidad que fue sacada de circulación en el 2016. Fueron más de 52 toneladas de la hie...
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