Paraguay expone casos de lavado de dinero, producto de la corrupción política, en reunión internacional.
Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Nuestro país presentó los trabajos realizados en materia de lavado de activos en base a las recomendaciones recibidas el 10 de noviembre del año pasado.
Varios países que se dividieron en Subgrupos de Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso presentaron los avances del período acerca de La creación de la Red de Administración de Activos Ilícitos a nivel hemisférico o subregional, creación de un modelo de repartición de bienes, como documento de referencia para los Estados miembros de la OEA.
El Subgrupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal presentó La identificación de casos con enfoque de investigación criminal sobre Cripto Activos, enfatizado a las investigaciones exitosas en cualquiera de los Estados miembros, para compartir información relevante y buenas prácticas y el desarrollo de un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, y al fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo en los países del grupo.
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