Se lavó más dinero en casos de corrupción que en el narcotráfico - Judiciales.net

Paraguay expone casos de lavado de dinero, producto de la corrupción política, en reunión internacional. el desarrollo de un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, y al fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo en los países del grupo. También hemos presentado un trabajo relacionado a delitos de lavado de dinero procedentes de casos de corrupción política, tráfico de drogas, armas y fraude fiscal”, explico Carmen Pereira, La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en representación de la República del Paraguay, presidió los días 13 y 14 de julio de manera virtual, la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). ...[Leer más]