Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea - SEPRELAD - Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN, Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial

CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN COORDINADA DEL LAVADO DE DINERO – CIPP CLaD

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS

EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LA/ FT EN LAS APNFDs Y SU SUPERVISIÓN

Leer la nota completa en SEPRELAD

Información de la nota

Fuente original
SEPRELAD
Registrada por Moopio
Interacciones registradas
2 sin variación en la última medición

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.

Más de SEPRELAD

SEPRELAD

SEPRELAD

Compromiso institucional para un Paraguay competitivo, conectado y sostenible Jueves 10 de julio del 2025 Las funcionarias Iris Rodríguez y Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la Secretaría de Prevención d...

SEPRELAD

SEPRELAD

Compromiso institucional para un Paraguay competitivo, conectado y sostenible Jueves 10 de julio del 2025 Las funcionarias Iris Rodríguez y Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la Secretaría de Prevención d...

SEPRELAD

SEPRELAD

Funcionarios de la SEPRELAD participan en curso de formación titulado «Actividades investigativas para combatir los crímenes económicos y financieros» Martes 08 de julio del 2025 Del 24 de junio al 3 de julio de 2025 se celebró en la Escuela de Policía...

SEPRELAD

SEPRELAD

Funcionarios de la SEPRELAD participan en curso de formación titulado «Actividades investigativas para combatir los crímenes económicos y financieros» Martes 08 de julio del 2025 Del 24 de junio al 3 de julio de 2025 se celebró en la Escuela de Policía...

SEPRELAD

SEPRELAD

El Módulo E-PORANDU atendió en el primer semestre 1.128 consultas ciudadanas Viernes 04 de julio del 2025 El Módulo E-PORANDU, herramienta de atención ciudadana de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), registró un total d...

SEPRELAD

SEPRELAD

El Módulo E-PORANDU atendió en el primer semestre 1.128 consultas ciudadanas Viernes 04 de julio del 2025 El Módulo E-PORANDU, herramienta de atención ciudadana de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), registró un total d...