Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en representación de la República del Paraguay, presidió los días 13 y 14 de julio del corriente año, la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). hemos dado seguimiento al compromiso que hemos asumido todos juntos para llevar adelante un plan de acción, con base a lo cual fuimos produciendo con los Subgrupos de Trabajo, con el Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Secretaría Técnica y la vice presidencia de México”, mencionó el ministro de la Seprelad. y 2- El desarrollo de un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, y al fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo en los países del grupo. ...[Leer más]