Asunción, Agencia IP.- Las delegaciones de Paraguay y Chile, presentaron en la 50ª reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), los ejes de trabajo relacionados a las operaciones con criptoactivos. La presentación paraguaya estuvo a cargo de la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de […]
Asunción, Agencia IP.- Las delegaciones de Paraguay y Chile, presentaron en la 50ª reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), los ejes de trabajo relacionados a las operaciones con criptoactivos.
La presentación paraguaya estuvo a cargo de la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira; en tanto, el abogado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, Aníbal Martínez, representó a dicho país.
“Existe una marcada asimetría entre países en la identificación de casos judicializados que involucren criptmonedas. Esta asimetría nos permite identificar tres estados principales: la detección; el análisis y gestión del riesgo; y la judicialización y represión”, explicó Pereira.
En ese contexto, habló de la necesidad de reenfocar el estudio del tema, abordando cada uno de los tres estadios para analizar la gestión de cada país.
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