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Paraguay presentó investigación sobre las operaciones con criptoactivos | .::Agencia IP::.
Paraguay presentó investigación sobre las operaciones con criptoactivos | .::Agencia IP::.

Imagen gentileza/Seprelad Asunción, Agencia IP.- Las delegaciones de Paraguay y Chile, presentaron en la 50ª reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), los ejes de trabajo relacionados a las operaciones con criptoactivos. y Al igual que un estudio de lavado de activos vinculado a la extracción ilegal de minerales, con énfasis en el análisis de la legislación penal y administrativa de este sector, incluyendo la identificación de casos prácticos, tipologías y medidas existentes para evitar la extracción ilegal y la gestión de los activos asociados a la misma. ...[Leer más]


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