  El titular del ente antilavado reconoce que el fútbol puede ser utilizado para fines ilegales y aclaró que los clubes son sujetos obligados. An...
El titular del ente antilavado reconoce que el fútbol puede ser utilizado para fines ilegales y aclaró que los clubes son sujetos obligados. Anunció reunión con dirigentes, incluido presidente de APF.
El fútbol es una actividad identificada como pasible de ser utilizada en la región para el ilícito de lavado de activos, lo cual incluye a Paraguay, explicó Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en declaraciones concedidas ayer ante los medios de prensa.
En ese sentido, detalló que los clubes deportivos de nuestro país son sujetos obligados (personas físicas y/o jurídicas sometidas a las obligaciones establecidas en las leyes antilavado y contra el financiamiento del terrorismo) y que los nuevos marcos normativos establecidos en la materia permiten un mayor alcance y control de posibles irregularidades en este segmento.
Arregui comentó que se está trabajando en una convocatoria dirigida a los presidentes de los clubes y a Robert Harrison, titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), para actualizar a los dirigentes deportivos sobre lo que establecen las reglamentaciones antilavado, renovadas en el marco de un proceso vinculado a la evaluación mutua a la cual está siendo sometido Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat).
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