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- delincuencia organizada transnacional
Mano derecha de Sebastián Marset, habría ingresado al sistema financiero grandes sumas de dinero del narcotráfico. Se estima que una sola operación movía 17 millones de euros.
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Mayo 23, 2025
Federico Ezequiel Santoro Vasallo, más conocido como Capitán, se declaró culpable en los Estados Unidos del delito de conspiración para cometer lavado de dinero, según lo confirmó oficialmente el Gobierno de los Estados Unidos. El ciudadano uruguayo, d...
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Mayo 22, 2025
Federico Santoro, alias Capitán, aceptó el cargo por lavado de activos que le atribuye la justicia norteamericana. Se lo sindica como un estrecho colaborador del prófugo Sebastián Marset.
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Mayo 22, 2025
Nacionales
Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias “Capitán”, conocido por ser mano derecha del presunto narcotraficante Sebastián Marset, se declaró culpable de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según informaron desde la Fiscalía de los Estados Un...
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Mayo 21, 2025
Internacionales
Se puede identificar la (importancia) que ha ocupado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC, del año 2003), destacando aquellos nuevos parámetros fraudulentos como el soborno, la malversación y el enriquecimiento ilícito, incl...
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Mayo 08, 2025
Negocios
Caracas, 21 mar (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes que El Salvador aprobó, como parte del inicio de una cooperación penal, la extradición de un presunto involucrado en un tiroteo contra un comercio en Marac...
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Marzo 22, 2025
Internacionales
Marzo 02, 2025
Febrero 23, 2025
Febrero 09, 2025
Negocios
Febrero 03, 2025
La Fiscalía de Ecuador confirmó este martes que los cuerpos calcinados hallados la semana pasada corresponden a los de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, tras ser aprehendidos por 16 soldados, contra quienes la J...
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Diciembre 31, 2024
Internacionales
Marco Rubio y Rick Scott recordaron que el Departamento de Justicia imputó al presidente de Venezuela por "narcoterrorismo" y tráfico de drogas a Estados Unidos.
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Octubre 27, 2024
Internacionales
El fiscal Marcelo Vásconez y su custodio policial fueron asesinados durante un ataque armado cerca a la Fiscalía.
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Octubre 26, 2024
Internacionales
La firma de la Convención en Palermo (Italia), en diciembre de 2000, marcó un hito en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada. Al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, l...
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Octubre 24, 2024
Las Fiscalías de Paraguay y Colombia crean un Equipo Conjunto de Investigación para avanzar en el caso del homicidio de Marcelo Pecci.
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Octubre 22, 2024
Autoridades de la Fiscalía General de Colombia y del Ministerio Público de Paraguay firmaron, en un acto virtual, el Instrumento de Cooperación Técnica que crea el Equipo Conjunto de Investigación …
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Octubre 21, 2024
Las fiscalías de Paraguay y Colombia firmaron este lunes un acuerdo para la creación de un equipo conjunto de investigación por el homicidio doloso del agente fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en la playa de la península de Barú el 10 de mayo d...
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Octubre 21, 2024
Fiscalías de Paraguay y Colombia firmaron un acuerdo para la creación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para indagar el caso del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Colombia en el 2022. Esta es una nueva coopera...
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Octubre 21, 2024
Autoridades de la Fiscalía General de Colombia y del Ministerio Público de Paraguay firmaron, en un acto virtual, el Instrumento de Cooperación Técnica que crea el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en las causas llevadas a cabo en ambos países por...
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Octubre 21, 2024
Nacionales
Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y del Ministerio Público de la República del Paraguay firmaron, en un acto virtual, el instrumento de Cooperación Técnica que crea el equipo conjunto de investigación (ECI) en las causas q...
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Octubre 21, 2024
Judiciales
El Canciller y el subsecretario de EE.UU. repasaron la agenda bilateral. El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y
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Septiembre 04, 2024
Politica
El Canciller y el subsecretario de EE.UU. repasaron la agenda bilateral. El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y
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Septiembre 04, 2024
Politica
Asunción, Agencia IP.- El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se reunieron en Washington para hacer un repaso de la agenda bilat...
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Septiembre 04, 2024
Quito, 2 sep (EFE).- Una jueza de Ecuador ordenó este lunes prisión preventiva para catorce sospechosos de pertenecer a una banda de delincuencia organizada vinculada a los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la antigua guerrilla colombiana ...
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Septiembre 03, 2024
Internacionales
Quito,. 8 ago (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para 16 personas por su presunta participación en delincuencia organizada con fines de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (droga) hacia Europa, in...
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Agosto 08, 2024
Internacionales
Los abogados de la familia del asesinado fiscal Marcelo Pecci poseen "derechos limitados" y si tienen la necesidad de coadyuvar en la investigación del crimen deber presentar una querella adhesiva, apuntó el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón.
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Junio 25, 2024
Nacionales
El ministro del Interior, Enrique Riera, manifestó su dolor debido a que hay 90.000 jóvenes de menos de 25 años en Asunción y Central que son adictos y son responsables del 80% de los delitos. Aseguró que el día que logren bajar el consumo, bajará la d...
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Junio 25, 2024
El ministro del Interior, Enrique Rera sostuvo que el combate al crimen transnacional requiere un abordaje mancomunado y la suma de esfuerzos entre los estados, en atención a la influencia que ejercen estas organizaciones criminales, permeando incluso ...
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Junio 25, 2024
La especialista califica de reaccionario al Estado paraguayo. Dice que no existe argumento jurídico para que el país se oponga a la adopción de instrumentos contra la discriminación y otros en el ámbito de la OEA
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Junio 23, 2024
El diario O Globo publicó un nuevo informe de los periodistas Aline Ribeiro y Nicolás Iory sobre cómo el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), los dos mayores carteles mafiosos del Brasil, se han disputado el Paraguay como plata...
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Junio 16, 2024
A mediados de octubre, el Buró Federal de Investigaciones, o FBI, se instalará en Paraguay para colaborar en la formación de 15 agentes del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional. El desembarco es parte de un acuerdo firmado entre el gobie...
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Mayo 07, 2024
Unos 15 agentes de la Policía serán seleccionados por el FBI y responderán a la oficina central de Buenos Aires. Marito se encuentra en EEUU en una convención de tecnología militar.
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Mayo 07, 2024
La ministra argentina de Seguridad apuntó que el asilo no aplica a los cuatro guerrilleros paraguayos capturados. "Nos vamos a ocupar de extraditarlos a Paraguay para que rindan cuentas", dijo.
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Abril 13, 2024
La ministra argentina de Seguridad apuntó que el asilo no aplica a los cuatro guerrilleros paraguayos capturados. "Nos vamos a ocupar de extraditarlos a Paraguay para que rindan cuentas", dijo.
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Abril 13, 2024
Desde la OEA, EEUU dio a conocer el plan hemisférico contra la delincuencia trasnacional. Paraguay deber elegir "autoridades competentes" que persigan los delitos financieros. Alerta por el fentanilo.
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Abril 11, 2024
Punta Cana (Rep煤blica Dominicana), 7 mar (EFE).- En la segunda jornada de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada este jueves en Punta Cana (Rep煤blica Dominicana), unRead More...
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Marzo 08, 2024
Negocios
El proyecto de ley de “devolución premiada”, impulsada por el diputado Yamil Esgaib y que fue aprobado por la Cámara Baja, va en contra de disposiciones constitucionales y acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción. Esto se desprende de un ...
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Enero 03, 2024
El proyecto de ley de “devolución premiada”, impulsada por el diputado Yamil Esgaib y que fue aprobado por la Cámara Baja, va en contra de disposiciones constitucionales y acuerdos internacionales de lucha contra la corrupción. Esto se desprende de un ...
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Enero 03, 2024
Este lunes, el Ministerio de Justicia inició la capacitación intensiva destinada a directores de establecimientos penitenciarios y agentes identificados por el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria. La formación estará a car...
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Octubre 23, 2023
El Ministerio de Justicia, a través del Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria, dependiente del Viceministerio de Política Criminal, realiza desde este lunes, una capacitación intensiva destinada a directores de establecimien...
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Octubre 23, 2023
Asunción, Agencia IP.- Este lunes, el Ministerio de Justicia inició la capacitación intensiva destinada a directores de establecimientos penitenciarios y agentes identificados por el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria. La...
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Octubre 23, 2023
Una capacitación intensiva destinada a directores y agentes de establecimientos penitenciarios, se lleva a cabo a iniciativa del Ministerio de Justicia. La formación estará a cargo de instructores …
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Octubre 21, 2023
Nacionales
El Ministerio de Justicia, a través del Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria, dependiente del Viceministerio de Política
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Octubre 21, 2023
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- El Ministerio de Justicia organiza una capacitación intensiva destinada a directores y agentes de establecimientos penitenciarios. La formación estará a cargo de instructores y expertos del sistema penitenciario del Brasil. La ac...
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Octubre 21, 2023
Quito, 3 oct (EFE).- La Justicia ecuatoriana llamó a juicio a Washington S., por su presunta participación en el delito de terrorismo en el caso de un hombre al que adhirieron explosivos en el cuerpo en la ciudad costera de Guayaquil, informó este mart...
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Octubre 03, 2023
Internacionales
Quito, 4 ago (EFE).- Dos directores de prisiones del mayor complejo carcelario de Ecuador fueron detenidos este viernes tras encontrarse en las oficinas administrativas fusiles, explosivos, balas, drogas y dinero, según anunció la Fiscalía General de E...
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Agosto 05, 2023
Internacionales
Los tratantes utilizan distintos medios para engañar a mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños de todos los rincones del planeta,
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Julio 04, 2023
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- El Ministerio de la Mujer (MinMujer) recuerda que la trata de personas es un problema mundial y uno de los crímenes más crueles que existen, ya que viola todos los Derechos Humanos privando de su dignidad a millones de personas e...
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Julio 04, 2023
Días pasados, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, presentó ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el
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Mayo 30, 2023
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el modelo de transparencia aplicado por el órgano rector del fútbol sudameric...
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Mayo 24, 2023
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el modelo de transparencia aplicado por el órgano rector del fútbol sudameric...
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Mayo 24, 2023
Asunción , Agencia IP.-El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, presentó ante los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el modelo de transparencia aplicado por el órgano rector del fútbol sudamericano, que, según ...
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Mayo 24, 2023
En el marco del «Taller de investigaciones financieras paralelas sobre el financiamiento de actividades ilícitas», que tiene como sede la Ciudad de Bogota – Colombia, Juliana Giménez Portillo, presidente de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paran...
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Abril 26, 2023
Caracas, 20 mar (EFE).- La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela detuvo al ahora exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez, así como a dos jueces y un alcalde chavista, por estar implicados en presuntos h...
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Marzo 20, 2023
Internacionales
Quito, 3 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, arremetió este viernes contra un fiscal y una jueza que permitieron que pueda volver a quedar en libertad Junior Roldán, al que el mandatario identificó como el número dos de Los Choneros,...
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Febrero 04, 2023
Internacionales
Ciertamente, la figura de la extinción de dominio se ha transformado en un instituto jurídico controvertido desde los parámetros del derecho penal económico, y particularmente, a partir del análisis que se extiende al ámbito patrimonial que ha confront...
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Julio 31, 2022
La Organización de los Estados Americanos, a través de su Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional felicitó al Gobierno de Paraguay por lograr un buen resultado tras la evaluación ante Gafilat. Renuevan además el compromiso con Para...
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Julio 30, 2022
Nacionales
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA felicitó al Gobierno de Paraguay por el resultado del proceso de evaluación realizado ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El pasado 28 de juli...
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Julio 30, 2022
Asunción, Agencia IP.- El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) felicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y al Gobierno de Paraguay por el resultado del proceso de evaluación realizado ...
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Julio 30, 2022
Nacionales
La combinación entre hinchas radicales de fútbol y violencia es universal, pero en los Balcanes algunos grupos de "hooligans" (eufemismo inglés de las ‘barras bravas’ de Sudamérica) están al servicio de partidos políticos que les ofrecen a cambio impun...
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Julio 10, 2022
Deportes
Jesús CaleroViena/Belgrado, 10 jul (EFE).- La combinación entre hinchas radicales de fútbol y violencia es universal, pero en los Balcanes algunos grupos de "hooligans" están al servicio de partidos políticos que les ofrecen a cambio impunidad para tra...
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Julio 10, 2022
Deportes
Un informe presentado en el año 2017 ante el Congreso de EE.UU. ya señalaba que el negocio de cigarrillos era una fuente principal de ingresos para el grupo Hezbollah, considerado terrorista por ese país. Entonces, ya se mencionó al expresidente Hor...
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Julio 05, 2022
Nacionales
Un estudio internacional sobre la criminalidad ubica al Paraguay entre los países más afectados. Además, señala que los actores estatales tuvieron una protagónica injerencia para el asentamiento de este mal.
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Mayo 18, 2022
Nacionales
Un estudio internacional sobre la criminalidad ubica al Paraguay entre los países más afectados. Además, señala que los actores estatales tuvieron una protagónica injerencia para el asentamiento de este mal.
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Mayo 13, 2022
Nacionales
26 de diciembre de 1982, en su hacienda San Vicente, ubicada en el departamento de Beni, don Roberto Suarez Gómez (apodado como el Rey de la cocaína) celebraba a lo grande el cumpleaños de su primogénito, Roby (recientemente liberado de una cárcel en E...
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Mayo 08, 2022
El próximo jueves 3 de febrero debe desarrollarse la audiencia preliminar del caso que involucra a la ciudadana brasileña Isaura Sanches Freitas por supuestos hechos de narcotráfico internacional. El caso tomó estado público luego de que la Fiscalía, r...
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Enero 12, 2022
Nacionales
El cargo fue asumido el 10 de noviembre del 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera de México estará al mando por el período 2021-2022, según informaron desde la Seprelad.
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Noviembre 15, 2021
Negocios
El abogado Édgar Arias denunció que el Ministerio Público acusó a su defendida, Isaura Sanches Freitas, con pruebas ilegales. La mujer, oriunda de Pedro Juan Caballero, en el Departamento de Amambay fue acusada por tráfico internacional de drogas, asoc...
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Octubre 12, 2021
Fiscal Carina Sánchez participa por Paraguay en reunión de alto nivel de la ONU.
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Octubre 12, 2021
Judiciales
Nicolás Maduro Moros (Foto: Referencial/Gentileza) Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott reprendieron este jueves
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Septiembre 30, 2021
Internacionales
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott reprendieron este jueves (30.09.2021) al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por recibir al mandatario venezolano Nicolás Maduro en la reciente cumbre de la Celac y no extradi...
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Septiembre 30, 2021
Internacionales
Esta semana Paraguay encabezó la reunión del GELAVEX (Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos).
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Julio 17, 2021
Esta semana Paraguay encabezó la reunión del GELAVEX (Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos).
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Julio 17, 2021
Paraguay expone casos de lavado de dinero, producto de la corrupción política, en reunión internacional.
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Julio 16, 2021
Judiciales
El titular de la Seprelad, Carlos Arregui, participó de la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional, de la Comisión sobre Seguridad Hemisférica, de la OEA.
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Junio 25, 2021
Politica
Asunción, Agencia IP.- Paraguay presentó las conclusiones y recomendaciones en su calidad de presidente pro témpore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (O...
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Junio 25, 2021
Nacionales
A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay asumió, este martes, por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante la XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). C...
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Noviembre 11, 2020
Nacionales
ASUNCIÓN. A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Paraguay asumió la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), organismo dependiente de la Organización de Esta...
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Noviembre 10, 2020
En representación de Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes asumió hoy la presidencia pro tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OE...
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Noviembre 10, 2020
Politica
Buscarán evitar el blanqueo de capitales y otros delitos trasnacionales como la narcocriminalidad.
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Octubre 22, 2020
Luego de ser suscripto y ratificado por todos los Estados miembros del MERCOSUR, entra en vigencia el Tratado que permitirá profundizar la cooperación internacional, especialmente en casos de delincuencia organizada, a través de la formación de Equipos...
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Mayo 25, 2020
WASHINGTON. Tráfico de insumos médicos, desarrollo del ciberdelito, asistencia social para fortalecer el control territorial: la COVID-19 se ha vuelto “una ventana de oportunidad” para el crimen organizado en Latinoamérica, afirmaron expertos en un for...
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Mayo 16, 2020
Internacionales
Para el ex legislador no hay duda de que una cooperación puede servir para combatir la corrupción, pero dijo que los agentes que vengan deben quedar supeditados a la Constitución y leyes nacionales.
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Diciembre 15, 2019
El taller se dividió en varias jornadas desarrolladas en la Base de Operaciones de la SENAD
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Marzo 04, 2019
Una mujer brasileña, que estaba siendo vigilada por autoridades nacionales y españolas, fue capturada en Asunción con una caja que se suponía, debía tener 25.000 pastillas de éxtasis.
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Enero 11, 2019
Nacionales
Donald Trump recibirá en junio próximo un informe del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (AFT) sobre el comercio ilegal de cigarrillos, con recomendaciones para combatirlo. Es en cumplimiento de una orden ejecutiva del Presidente del 9...
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Mayo 12, 2017
Politica
El subcomité sobre Crimen Transnacional en el Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos recibió ayer un nuevo informe y escuchó el testimonio de expertos sobre actividades terroristas en América Latina. Entre otras cosas, se reportó que el trá...
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Mayo 11, 2017
Politica
El presidente de la República, Horacio Cartes, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, suscribieron ayer en el Palacio de López varios acuerdos bilaterales en el área de defensa, tecnología y logística. Además, ratificaron la voluntad de fortalec...
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Abril 25, 2017
Los presidente de Colombia y Paraguay, Juan Manuel Santos y Horacio Cartes respectivamente, ratificaron la voluntad de fortalecer las relaciones de amistad entre ambas naciones. Durante el encuentro que mantuvieron en el Palacio de López firmaron vario...
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Abril 24, 2017
Nacionales
El Ministro del Interior, Miguel Tadeo Rojas, y la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, firmarán un acuerdo de lucha frontal contra la Trata de Personas, en el marco de la Cumbre de Presidentes de Paraguay y de Argentina, Horacio Cart...
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Marzo 16, 2017
Los presidentes de Paraguay, Horacio Cartes, y de Bolivia, Evo Morales, realizaron este lunes una evaluación de las relaciones bilaterales y regionales e intercambiaron criterios sobre temas multilaterales de interés común.
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Enero 02, 2017
Nacionales
El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, confirmó que se está trabajando con Argentina y Brasil para combatir conjuntamente los delitos transnacionales. El objetivo es crear una red de información continua que permita hacer un trabajo coor...
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Diciembre 28, 2016
Politica
La Comisión de Asuntos Económicos aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que establece reglas de Transparencia en el Régimen Accionario de las Sociedades Anónimas”. Según explicó el titular …
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Octubre 13, 2016