Etiqueta
Noticias relacionadas con dominicana acquisition sa.
Más contexto alrededor de dominicana acquisition sa.
Aunque la inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) suele considerarse una medida de máximo alcance, varios antecedentes recientes demuestran que el levantamiento de sanci...
El Tesoro de Estados Unidos levantó este lunes las sanciones que pesaban desde 2023 sobre el expresidente paraguayo Horacio Cartes, una decisión anunciada por el propio líder del oficialista Partido Colorado.El nombre del exmandatario (2013-2018) fue e...
El Tesoro de Estados Unidos levantó este lunes las sanciones que pesaban desde 2023 sobre el expresidente paraguayo Horacio Cartes, señalado entonces por su “corrupción desenfrenada”, una decisión anunciada por el propio líder del oficialista Partido C...
El expresidente Horacio Cartes anunci���� este lunes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos levant���� las sanciones en su contra. Extiendo un reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos, liderado por el Se����or...
Fiscalía pidió desestimar la denuncia contra Horacio Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando, al no hallar pruebas suficientes. La Fiscalía General del Estado solicitó la desestimación de la denuncia presentada por el exminis...
Fiscalía pide desestimar la denuncia contra HC, con “ayuda” de Contraloría La Fiscalía presentó el 6 de junio pasado –pero recién se viralizó ayer– el pedido de desestimación de la denuncia presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio cont...
La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas por Estados Unidos, no solo contiene personas físicas como la de Horacio Cartes en la lista ...
En uno de ellos, identificado como GL5, por ejemplo, se autorizaba ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico Chajhá SAE, mientras que en la otra licencia GL6 se autorizaba la liquidación de transacciones involucrando a Bebidas USA Inc., Tabac...
La ratificación de las sanciones impuestas a Tabacalera del Este SA (Tabesa) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) vuelve a generar una fuerte crisis política en el oficialismo. La empresa se vio obligada a comprar todas las acciones ...
Horacio Cartes lidera el ranking con un aumento de G. Cartes al ingresar dijo que su patrimonio neto era de G. 663 millones y salió con G. 820 millones, en otras palabras creció apenas G. Luis Paciello, exyerno del senador Fernando Lugo.Finalmente, lo...
��En coincidencia con el segundo aniversario de la declaraci����n de "significativamente corrupto" en contra de Horacio Cartes por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que deriv���� en sanciones econ����micas de la Oficina de Control de ...
Fiscalía se preocupó más por filtraciones antes que esclarecer datos sobre Cartes Una abierta defensa al expresidente de la República Horacio Cartes habrían ejercido los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, revela la imputación por “filtraciones”...
Igualmente, la Fiscalía nunca tomó las denuncias por el desacato de Cartes al no acudir a la CBI del Caso Messer (2019) y la denuncia (2021) por el acuerdo Cartes -Macri de Yacyretá. Causas y denuncias penales contra Horacio Cartes que no avanzaron Cr...
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti hicieron pública ayer una imputación cargada con toda la artillería de una llamativa diligencia investigativa tras una denuncia presentada por el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Hor...
Un cargamento de 21.500 paquetes de cigarrillos producidos por Tabesa, y valuado en aproximadamente 360.000 d����lares, fue incautado en una operaci����n conjunta entre la Receita Federal (la Aduana brasile����a) y la Polic����a Militar del estado de P...
La embajada de Estados Unidos anunci���� que el agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Alexander M����rquez, ya est���� en Paraguay y tiene prevista una reuni����n con Santiago Pe����a, un a����o despu����s de las san...
envía al agregado de la OFAC a Paraguay, instancia que sancionó a HC El agregado regional de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. El 26 de enero del 2013, la OFAC impuso sanciones financieras por cor...
La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, , a partir de su ascenso a ese cargo integró equipos de investigación sobre denuncias por supuesta corrupción. La representante del Ministerio Público igualmente intervino en otros carpeta...
El nombramiento de Adolfo Álvarez Ketterer, esposo de la fiscala , en Yacyretá, fue calificado por el abogado y exmagistrado Jorge Rolón Luna como un caso de “smoking gun”-pistola humeante- que demuestra el grado de impunidad que tienen las autoridades...
Mientras algunos funcionarios fueron desvinculados de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), bajo el argumento de “superpoblación” de empleados, hay otros como el caso de Adolfo Manuel Álvarez Ketterer, esposo de la fiscala Alma Belinda Zayas, que “ya e...
Ubican en la EBY al marido de fiscala que lleva casos vinculados a Cartes Adolfo Álvarez Ketterer, esposo de la fiscal anticorrupción Alma Zayas, consiguió un puesto como ayudante del secretario de Horacio Cartes, Eduardo González en Yacyretá. Una de e...
El senador colorado Colym Soroka también declaró al TSJE la firma Ñande Pypore SA, pero a la CGR solamente declaró ganado por G. La senadora liberal Celeste Amarilla también presenta variaciones, al TSJE dijo que no poseía empresas, pero a la CGR decl...
Con el eslogan “En Salud vamos a estar mejor”, la Asociación Nacional Republicana (ANR) con miras a las elecciones generales de este domingo 30 de abril, con significativas ausencias de líderes colorados. También se observó la presencia del ministro de...
En una etapa de análisis, la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) observa si las transferencias de acciones que hizo el ex presidente Horacio Cartes a sus hijos corresponden a una operación de concentración para luego determinar si se adquirió...
Sin grupo empresarial, el poderoso Horacio Manuel Cartes Jara (66), ex presidente de la República del Paraguay (2013-2018), lleva la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en su etapa más sombría tras las sanciones financieras de la Of...
Horacio Cartes, en 1985, fue procesado por evasión de divisas; Horacio Cartes inició su imperio con la fundación de Cambios Amambay que en 1992 se convirtió en Banco Amambay y en el 2018 pasó a ser Banco Basa, cuya propiedad, sin embargo, figura a favo...
Sin grupo empresarial, el poderoso Horacio Manuel Cartes Jara (66), ex presidente de la República del Paraguay (2013-2018), lleva la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en su etapa más sombría tras las sanciones financieras de la Of...
El abogado, ex juez electoral y actual candidato a diputado por Central por la Lista 40 Frente Guasu Ñemongeta, Jorge Rolón Luna, denunció ayer que la declaración jurada de bienes y rentas (DJBR) de Jorge Bogarín, representante de los abogados ante el ...
Soria aludió a la sanción financiera impuesta por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, que impide al exmandatario y presidente de la ANR, Horacio Cartes, declarado previamente “significativame...
– La Tabacalera del Este (Tabesa) señaló que el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) ha dejado de tener «el control directo e indirecto» de la empresa, después de que EE.UU. En su pronunciamiento, la tabacalera señaló que, al momento de p...
A solo cuatro días de haber expirado las licencias de operaciones de las empresas Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajhá SAE, propiedad del ex presidente Horacio Cartes, la Oficina de Control de Bienes Extran...
Las empresas Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajhá SAE habían recibido un ultimátum el 26 de enero, tras las sanciones financieras al ex presidente Horacio Cartes y a sus empresas por supuestos vínculos con ...
Venció hoy plazo dado por Estados Unidos para liquidación de transacciones de empresas de Cartes Se cumplió hoy, a las 00:01, el plazo establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la liquidación de transacciones de cuatro empresas ...
Arriola y Blinken se reúnen hoy en Washington El canciller nacional, Julio Arriola, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reúnen hoy en Washington, DC, día que coincide con la fecha tope de las sanciones financieras de EE.UU. Por...
En la fecha expiran las licencias para que Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajhá SAE puedan efectuar operaciones permitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que impuso sanciones financ...
Para las 0:01 de mañana, las cuatro empresas del grupo Cartes incluidas en la lista de firmas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos deberán haber finalizado sus procesos de adecuación a las exigencias de la medida. Esto se despre...
Un gran acuerdo político entre grupos fácticos, que habilitó operaciones simuladas para blanquear el capital de las empresas de Horacio Cartes, así calificó el senador del Frente Guasu, Jorge Querey, a la reestructuración del conglomerado del ex presid...
En un video publicado en sus redes sociales, Horacio Cartes, designado «significativamente corrupto» y sancionado económicamente por el Gobierno de Estados Unidos, se despidió del Grupo Cartes y confirmó su disolución como producto de la reorganización...
y la compra o rescate de acciones que pertenecían a Horacio Cartes por parte de las propias compañías, señala el documentodado a conocer El comunicado aclara que el proceso de desinversión de Cartes de las distintas sociedades se ha realizado, caso po...
y la compra o rescate de acciones que pertenecían a Horacio Cartes por parte de las propias compañías, señala el documentodado a conocer El comunicado aclara que el proceso de desinversión de Cartes de las distintas sociedades se ha realizado, caso po...
Cartes y su presunta red de contrabando y lavado La primera causa que fue reasignada para continuar con su investigación es la que atañe directamente al ex presidente de la República, líder de Honor Colorado y actual titular de la Asociación Nacional R...
De allí parte la importancia de los vínculos que puedan tener otras empresas con las firmas de los sancionados, sobre todo con las de Cartes, que sigue teniendo un conglomerado de empresas bajo su dominio. Los expertos recomendaron a las empresas para...
De allí parte la importancia de los vínculos que puedan tener otras empresas con las firmas de los sancionados, sobre todo con las de Cartes, que sigue teniendo un conglomerado de empresas bajo su dominio. Cabe destacar que las cuatro empresas enlista...
De manera sorpresiva y ya en horas de la noche de ayer se dio a conocer la resolución por la cual el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, decidió reasignar varias causas ligadas al entorno del expresidente de la República, el sign...
HC admite que está en situación difícil El exmandatario y actual presidente de ANR, Horacio Cartes, en una reunión con adherentes en la sede partidaria, expresó: “realmente no es fácil pasar los momentos que estoy pasando”, debido a las sanciones que r...
La próxima semana habrá una visita clave de autoridades del Poder Ejecutivo a Estados Unidos, en coincidencia con la fecha que recibió como plazo el ex presidente Horacio Cartes por parte del Gobierno de Joe Biden para transferir todas sus empresas. La...
El 27 de marzo es la fecha tope que la OFAC dio a Cartes para finiquitar la liquidación de empresas tras la sanción financiera. La próxima semana habrá una visita clave de autoridades del Poder Ejecutivo a Estados Unidos, en coincidencia con la fecha ...
La próxima semana habrá una visita clave de autoridades del Poder Ejecutivo a Estados Unidos, en coincidencia con la fecha que recibió como plazo el ex presidente Horacio Cartes por parte del Gobierno de Joe Biden para transferir todas sus empresas. Si...
Las sanciones financieras impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el ex mandatario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, aún siguen causando embates en el conglomerado de empresas del ex presidente, declarado significado c...
Ante los cuestionamientos y pedidos de renuncia al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) salió a asegurar que el Partido Colorado ya tiene préstamo aprobado con miras a las elec...
Cartes: traspaso ficticio de activos deriva en ampliación de sanción, advierte Estados Unidos Representantes de la Embajada de Estados Unidos advirtieron que podría ampliarse una sanción económica a personas que ingresan a la lista de OFAC, si estas ej...
Estados Unidos informó que vigilará operaciones ante sanción a Cartes El presidente de Incoop, Pedro Loblein, comentó que los representantes del Gobierno de los Estados Unidos anunciaron que estarán vigilando cualquier operación que se realice dentro d...
El Poder Ejecutivo sigue con cautela la visita de los agentes federales del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos denominados US Marshals. La llegada de la fuerza de seguridad más antigua del país norteamericano generó nuevamente todo tipo de especula...
A finales de enero, el Gobierno de Estados Unidos endureció las sanciones contra el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez. De acuerdo con el informe dado a conocer por la Embajada de EEUU, Hezbollah habría realizado regularmen...
Ambos desde hace poco son cada vez más conocidos en el exterior, gracias sobre todo a las políticas anticorrupción y de SN estadounidenses, aplicadas ahora por la administración Biden, a raíz de sus estrechas y prolongadas vinculaciones (desde hace ti...
Peña se “desmarca” de HC, pero este es el principal “proveedor” de su campaña El postulante a la presidencia Santiago Peña públicamente no se muestra cerca del sancionado por EE.UU. Horacio Cartes, sin embargo, en su reciente Declaración de Ingresos y ...
A través de un comunicado, el Grupo Cartes informó que Horacio Cartes “se apartará” de todas las acciones que posee en el conglomerado empresarial, tras la sanción impuesta por el Departamento de Tesoros de los EE.UU. El comunicado del Grupo Cartes emi...
El Grupo Cartes comunicó que Horacio Cartes se apartará de “toda participación accionaria” del conglomerado empresarial por la sanción que le impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A través de un comunicado, el Grupo Cartes anunció es...
El Grupo Cartes comunicó que Horacio Cartes se apartará de “toda participación accionaria” del conglomerado empresarial por la sanción que le impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Cortesía A través de un comunicado, el Grupo Cartes a...
El Grupo Cartes comunicó que Horacio Cartes se apartará de “toda participación accionaria” del conglomerado empresarial por la sanción que le impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. a Horacio Cartes “dificulta” a grupo empresarial El c...
