La Secretaría de Prevención contra Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), a cargo del ministro René Fernández, analiza las consecuencias locales de las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez. Hay una serie de reuniones que se realizan con referentes de la Superintendencia de Bancos y otros estamentos para reunir todos la información necesaria.
La sanción provino de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos contra cuatro empresas del Grupo Cartes: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE. La medida del gobierno de Estados Unidos señala que se debe proceder a la liquidación de transacciones que involucren a cualquier entidad que sea propiedad de Cartes en un 50 por ciento o más, en un plazo establecido hasta el 27 de marzo. Las autoridades del Poder Ejecutivo están discutiendo sobre el alcance de las sanciones financieras. En el comunicado...
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